泰尔重工股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年4月修订） 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露 管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公 司审计委员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； （三）在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意 见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 （四）对于审议年度报告的董事会 ...

泰尔重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据有关法律、法规和《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格。董事会应根据本 工作细则增补新的 ...

二〇二五年四月二十五日 泰尔重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，就公司在任独立董事周萍华、张庆茂、齐萌的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周萍华、张庆茂、齐萌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 泰尔重工股份有限公司 董事会 ...

2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人出席会议情况如下： 泰尔重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 泰尔重工股份有限公司各位股东： 作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要 求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 | 本年度应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | （次） | | （反对票） | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： | 本年度应列席会议次数 | 亲自列席（次） | 委托列席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 泰尔重工股份有限公司各位股东： 作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要 求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年度应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | （次） | | （反对票） | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： | 本年度应列席会议次数 | 亲自列席（次） | 委托列席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 1,074,313,289.54, a decrease of 2.97% compared to CNY 1,107,141,217.64 in 2023[17] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,590,450.22, a significant increase of 134.32% from a loss of CNY 42,515,451.61 in 2023[17] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0289, compared to a loss of CNY 0.0842 in 2023, reflecting a turnaround in profitability[17] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,566,791,973.96, representing a growth of 3.58% from CNY 2,478,061,900.04 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,792,608.59, a decline of 103.49% from CNY 80,130,490.10 in 2023[17] - The weighted average return on equity for 2024 was 1.22%, an improvement from -3.50% in 2023[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -33,866,637.87, a 53.35% improvement from CNY -72,591,268.87 in 2023[17] - The company reported a total of CNY 1,068,299,365.31 in revenue after deductions for 2024, compared to CNY 1,101,556,958.28 in 2023[17] Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares, based on a total of 504,702,276 shares[4] - The company reported a cash dividend of 0.20 yuan per 10 shares, totaling 10,094,045.52 yuan, which represents 100% of the total profit distribution amount[135] - The company has established a cash dividend policy that mandates a minimum cash dividend payout of 10% of the distributable profit for the year if profits are available[132] - The cash dividend distribution plan requires approval from the 2024 annual general meeting of shareholders[135] - The company’s cash dividend payout ratio is set to be at least 80% during profit distribution when in a mature development stage without major capital expenditure plans[135] Market and Industry Insights - The steel industry is projected to produce 1.005 billion tons of crude steel in 2024, a year-on-year decrease of 2.31%[25] - The government has set a target for the equipment manufacturing industry to grow by 7.7% in 2024, indicating potential market opportunities for the company[25] - Domestic market revenue was ¥1,020,803,716.48, a slight decrease of 0.59% year-on-year, while foreign market revenue dropped by 33.37% to ¥53,509,573.06[48] Research and Development - R&D investment for the period was ¥67,988,856.61, an increase of 15.68% year-on-year, primarily due to advancements in key technologies for high-performance gear manufacturing and coupler development[46] - The company has established long-term strategic partnerships with major domestic and international clients, enhancing its market position[38] - The company is actively involved in the new energy sector, including battery recycling and disassembly services[33] - The company aims to transform from a pure equipment supplier to a solution service provider, offering personalized solutions to clients[38] Operational Efficiency and Cost Management - The cost of materials accounted for 68.92% of total operating costs, showing a decrease of 6.40% year-on-year[51] - The company's sales expenses decreased by 8.79% to approximately ¥53.14 million, while management expenses increased by 9.75% to approximately ¥93.97 million[56] - The company reported a significant increase in financial expenses by 90.24% due to reduced exchange gains[56] Corporate Governance and Management - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and financial management policies, ensuring independent financial decision-making[105] - The company operates independently without reliance on shareholders or related parties, and there are no competitive transactions with controlling shareholders[106] - The board of directors actively monitored the company's management and financial status, ensuring the protection of shareholders' rights[125] - The company has a diverse board of directors with members holding various professional backgrounds and experiences[112] Social Responsibility and Community Engagement - The company donated 500,000 yuan during the "Charity One Day Donation" event in Ma'anshan, as part of its social responsibility initiatives[147] - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring employee rights and promoting harmonious labor relations[145] - The company is committed to sustainable development by enhancing its core technological competitiveness and increasing investment in research and development[146] Legal and Compliance Matters - The company is involved in significant litigation with a total amount of approximately CNY 45.69 million related to profit compensation claims against several individuals[162] - There are no penalties or rectifications reported during the reporting period[163] - The company has not reported any significant changes in management personnel during the reporting period[111] Future Outlook and Strategic Goals - The company aims for high-quality development and innovation in 2025, focusing on new products and market expansion[89] - The company plans to deepen its presence in the metallurgical equipment market and expand into international markets, enhancing service quality and customer demand exploration[91] - The company is enhancing its smart operation and maintenance capabilities, aiming to transform from a service provider to an industrial intelligent solution provider[93]

泰尔股份盘中涨停，上演地天板，成交额超3亿元。 ...

实控人突遭留置 对于此次实控人被留置一事，泰尔股份并未披露过多信息，仅表示公司近日收到邰正彪家属转来的关于 邰正彪的留置通知书和立案通知书，相应通知书由监利市监察委员会签发。 "截至本公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。"泰尔股份方面表示，公司将持续关注上述事项 的后续进展，严格依法依规及时履行信披义务并提示相关风险。 股价连跌数日后，机器人概念股泰尔重工股份有限公司（002347.SZ，以下简称"泰尔股份"）实控人突 遭留置。 4月1日晚间，泰尔股份发布公告称，公司于近日收到关于公司控股股东、实际控制人邰正彪的留置通知 书与立案通知书，相应通知书由监利市监察委员会签发，由邰正彪家属转发至公司。 泰尔股份并未披露其实控人此次被留置以及公司收到上述通知书的具体时间，上述消息发布后，泰尔股 份4月2日股价一字跌停。 《中国经营报》记者注意到，上述实控人被留置消息公布前，泰尔股份股价已连跌4天，且消息发布前8 个交易日中，该公司股价仅1个交易日有所上涨。 值得注意的是，此次实控人被留置消息公布前，泰尔股份股价已连跌数日。 数据显示，上述消息公布前，自今年3月21日以来共8个交易日，泰尔股份股价仅3月26日微涨 ...

•周二（当地时间2025年4月1日），美股三大指数集体上涨，截至周五收盘，标准普尔500指数涨 1.59%，报5954.5点；纳斯达克综合指数涨1.63%，报18847.28点；道琼斯工业平均指数涨1.39%，报 43840.91点。 【隔夜行情】 首航新能，创业板证券代码301658，发行价格11.8元/股，发行市盈率15.88倍倍；公司是一家全球领先 的光伏和储能解决方案提供商,为全球户用、工商业、大型地面电站提供创新的技术与系统解决方案； 核心产品涵盖1-255kW光伏逆变器、3-20kW储能逆变器、储能电池及数据中心。 •周二（2025年4月1日），A股三大股指涨跌互现，截至收盘，上证综指涨0.38%，报3348.44点；科创50 指数涨0.16%，报1024.38点；深证成指跌0.01%，报10503.66点；创业板指跌0.09%，报2101.88点。沪深 两市成交总额11323亿元，较前一交易日的12216亿元减少893亿元。 •周二（2025年4月1日），港股三大指数早盘走高，午后涨幅显著收窄。截止收盘，恒生指数涨0.38%或 87.26点，报23206.84点，全日成交额2502.31亿港元； ...

每经记者 胥帅 每经编辑 董兴生 机器人热门股泰尔股份（002347.SZ，股价7.47元，市值37.7亿元）遭遇"利空"。 4月1日晚间，泰尔股份公告称，近日收到公司控股股东、实际控制人邰正彪家属转来的监利市监察委员 会签发的关于邰正彪的留置通知书和立案通知书。截至公告日，邰正彪担任公司名誉董事长，不承担亦 不履行董事职责，未在公司担任其他职务。 从邰正彪的履历看，1964年出生的他在多个领域担任重要职务，包括中国机械通用零部件工业协会副会 长等。2023年初，他曾以名誉董事长身份参加泰尔股份20周年庆典大会，强调在上市公司未来的发展 中，要坚持制度保障，做到合规合法。 实控人被留置 泰尔股份在公告中表示，公司将按照相关法律、法规规范运作。截至公告日，公司董事、监事和高级管 理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，公司生产经营情况一切正常，上述事项 不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 截至公告日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续进展，并严格按照 有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。 《每日经济新闻》记者注意到，公司2024年 ...