泰尔重工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司应 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邰紫鹏 主管会计工作的负责人：邰紫鹏 会计机构负责人：杨晓明 2025年1-6月 | 编制单位：泰尔重工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张庆茂 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

泰尔重工股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 现就提名 齐萌 为泰尔重工股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提名人已书面同意作为 泰尔重工 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周萍华 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 48 — 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-28 泰尔重工股份有限公司 关于新增及修订公司部分制度的公告 本次新增及修订的公司制度中，除《对外担保管理制度》《关联交易决策制 度》《募集资金管理办法》《选聘会计师事务所专项制度》还需提交2025年第一 次临时股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。 上述制度详见2025年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登 的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》。 具体内容如下： 一、制定《董事离职管理制度》及相关治理制度修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的相关规定，确保公司治理与监管规定同步，结合公司章程及实际情况，公 司拟对《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《选 聘会计师事务所专项制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》《董事会战略 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-29 泰尔重工股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则》等相关规定，泰尔重工股份有限公司 （以下简称"公司"）对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《企业会计准则》等相关规定的要求，公司及下属子公司对 2025 年 1-6 月对应 收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净 值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固 定资产、在建工程及无形资产的可变现 ...

泰尔重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 泰尔重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券简称：泰尔股份 证券代码：002347 披露时间：2025 年 8 月 23 日 1 泰尔重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 泰尔重工股份有限公司 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 359,399,075.72 | 411,123,395.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 65,813,817.64 | 109,278,949.25 | | 应收账款 | 747,550,411.38 | 702,971,103.53 | | 应收款项融资 | 121,356,477.09 | ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 声明人 齐萌 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...

是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 泰尔重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 现就提名 周萍华 为泰尔重工股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提名人已书面同意作为 泰尔重工 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 — ...