证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-09 泰尔重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度公司可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 14,590,450.22 元，2024 年度母公司实现净利润 为 48,028,824.09 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,802,882.41 元后，本年度母公司可供股东分配的净利 润为 43,225,941.68 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 3,701,378.78 元， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司可 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-51 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰尔 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰尔股份公司于 2024 年 12 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 泰尔股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 天健审〔2025〕5-52 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰尔股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5-55 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的《关于关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰尔股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5-54 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施核查工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 泰尔股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰尔股份公司 2024 年度营业收 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—96 | | 页 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-53 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司主要股东、实际控制人或 其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响；若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事 ...

二〇二五年四月二十五日 泰尔重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，就公司在任独立董事周萍华、张庆茂、齐萌的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周萍华、张庆茂、齐萌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 泰尔重工股份有限公司 董事会 ...