泰尔重工股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 现就提名 齐萌 为泰尔重工股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提名人已书面同意作为 泰尔重工 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周萍华 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 48 — 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-28 泰尔重工股份有限公司 关于新增及修订公司部分制度的公告 本次新增及修订的公司制度中，除《对外担保管理制度》《关联交易决策制 度》《募集资金管理办法》《选聘会计师事务所专项制度》还需提交2025年第一 次临时股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。 上述制度详见2025年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登 的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》。 具体内容如下： 一、制定《董事离职管理制度》及相关治理制度修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的相关规定，确保公司治理与监管规定同步，结合公司章程及实际情况，公 司拟对《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《选 聘会计师事务所专项制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》《董事会战略 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-29 泰尔重工股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则》等相关规定，泰尔重工股份有限公司 （以下简称"公司"）对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《企业会计准则》等相关规定的要求，公司及下属子公司对 2025 年 1-6 月对应 收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净 值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固 定资产、在建工程及无形资产的可变现 ...

泰尔重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 声明人 齐萌 作为 泰尔重工 股份有限公司（以下简 称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 提名为 泰尔 重工 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...

泰尔重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 泰尔重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券简称：泰尔股份 证券代码：002347 披露时间：2025 年 8 月 23 日 1 泰尔重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 泰尔重工股份有限公司 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 359,399,075.72 | 411,123,395.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 65,813,817.64 | 109,278,949.25 | | 应收账款 | 747,550,411.38 | 702,971,103.53 | | 应收款项融资 | 121,356,477.09 | ...

是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 泰尔重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 现就提名 周萍华 为泰尔重工股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提名人已书面同意作为 泰尔重工 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 — ...

一、被提名人已经通过 泰尔重工 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人 与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 泰尔重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 泰尔重工股份有限公司董事会 现就提名 张庆茂 为泰尔重工股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提名人已书面同意作为 泰尔重工 股份有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-30 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-26 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事、高级管理人员对公司 2025 年半年度报告内容进行了审核，认为其 真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司董事会审计委员会成员认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议符合 法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；公司 ...