（一）日常关联交易概述 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）及控股子公司 2025年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称"泰尔集团"）、马 鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称"动力传动"）、马鞍山市泰尔之家 餐饮管理有限责任公司（以下简称"泰尔之家"）达成日常关联交易，预计总金 额不超过1,155万元。2024年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易 总金额为819.96万元。 本次日常关联交易预计事项经2025年4月23日召开的公司第六届董事会第十 四次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司 章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-10 泰尔重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）安徽泰尔控股集团有限公司 | 企业名称 | 安徽泰尔控股集团有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 3 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-11 泰尔重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议 案》。具体内容如下： | | | 利。 | | --- | --- | --- | | 17 | 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 | 第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守 | | | 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 | 《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。 | | | 的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | | | 18 | 第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 | 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法 | | | 法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | 规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | ...

2024 年度内 部控制评价报告 泰尔重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 泰尔重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合泰尔重工股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

泰尔重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事及代表： 2024 年度，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的 规定，从切实维护公司利益和中小股东利益出发，认真履行监督职责，现将监事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，审议 通过了公司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 2、2024 年 4 月 29 日，以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议，审议 通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 5 月 31 日，以通讯方式召开了第六届监事会第十次会议，审议 通过 ...

一、董事会 2024 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》； | | | | | 6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》； | | | | | 8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； | | 第六届董事会 | 2024 年 4 月 | 2024 年 4 月 26 | 9.审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-12 泰尔重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2024 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任 意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及投票规则： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07 泰尔重工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://w ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-09 泰尔重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）2024年度公司可供分配利润情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 14,590,450.22 元，2024 年度母公司实现净利润 为 48,028,824.09 元。根据《公司章程》规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,802,882.41 元后，本年度母公司可供股东分配的净利 润为 43,225,941.68 元，加上母公司以前年度未分配利润结余 3,701,378.78 元， 截至 2024 年 12 月 31 日母公司可 ...