内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-33 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰尔股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰尔 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-16 泰尔重工股份有限公司 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、 财务总监杨晓明先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长 邰紫鹏先生提名，拟选举董事黄东保先生担任公司审计委员会委员，其他委员保 持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员如下：独立董事周萍华女士 （主任委员）、独立董事齐萌先生、董事黄东保先生。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的 规定，从切实维护公司利益和中小股东利益出发，认真履行监督职责，现将监事 会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，以现场结合通讯方式召开了第六届监事会第四次会 议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其 摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度 日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度监 事薪酬的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2023 年 第一季度报告》。 2、2023 年 8 月 17 日，以通讯方式召开了第六届监事会第五次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积 极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了： | | | | | 1.《2022 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.《2022 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.《2022 年度财务决算报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-34 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 泰尔股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-13 泰尔重工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）及控股子公司 泰智维新（上海）数字科技有限公司、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、安 徽燊泰智能设备有限公司、泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度拟与关 联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称"泰尔集团"）、马鞍山动力传动机 械有限责任公司（以下简称"动力传动"）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责 任公司（以下简称"泰尔之家"）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,335万 元。2023年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易总金额为785.26 万元。 本次日常关联交易预计事项经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第八 次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章 程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 ...

泰尔重工股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年 12 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰尔股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页 共 101 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕5-32 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰尔股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-09 泰尔重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-08 泰尔重工股份有限公司 关于全资子公司签订项目框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）下属全资子公 司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称"泰尔激光"）与皖江江南新 兴产业集中区管委会于 2024 年 3 月 14 日签署了《项目框架协议书》（以下简称 "协议"或"本协议"），双方拟在皖江江南新兴产业集中区规划范围内合作共 建泰尔激光智能制造产业园。 泰尔激光本次与皖江江南新兴产业集中区管委会签署的协议为框架性协议， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作方介绍 皖江江南新兴产业集中区是安徽省省委、省政府根据国务院批复的《皖江城 市带承接产业转移示范区规划》于 2010 年 6 月设立，地处池州、铜陵两市之间， 总规划面积 199.43 平方公里，其中起步区 20 平方公里，定位为"长三角新兴产 ...