泰尔重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事及代表： 2024 年度，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的 规定，从切实维护公司利益和中小股东利益出发，认真履行监督职责，现将监事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，审议 通过了公司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 2、2024 年 4 月 29 日，以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议，审议 通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 5 月 31 日，以通讯方式召开了第六届监事会第十次会议，审议 通过 ...

（一）日常关联交易概述 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）及控股子公司 2025年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称"泰尔集团"）、马 鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称"动力传动"）、马鞍山市泰尔之家 餐饮管理有限责任公司（以下简称"泰尔之家"）达成日常关联交易，预计总金 额不超过1,155万元。2024年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易 总金额为819.96万元。 本次日常关联交易预计事项经2025年4月23日召开的公司第六届董事会第十 四次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司 章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-10 泰尔重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）安徽泰尔控股集团有限公司 | 企业名称 | 安徽泰尔控股集团有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 3 ...

泰尔重工股份有限公司 2024 年年度财务报告 泰尔重工股份有限公司 2024 年年度财务报告 泰尔重工股份有限公司 财务报告 一、审计报告 泰尔重工股份有限公司 2024 年年度财务报告 证券简称：泰尔股份 证券代码：002347 披露时间：2025 年 4 月 25 日 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕5-50 号 | | 注册会计师姓名 | 张扬、卢勇 | 审计报告正文 泰尔重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰尔股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-11 泰尔重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议 案》。具体内容如下： | | | 利。 | | --- | --- | --- | | 17 | 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 | 第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守 | | | 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 | 《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。 | | | 的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 | | | 18 | 第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 | 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法 | | | 法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | 规的，股东有权请求人民法院认定无效。 | ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-15 根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 泰尔重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号)的相关规定要求进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提 交泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准；本 次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。自 2024 年 1 月 1 日起施行。 202 ...

公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据公司现状以及总结 之前三年股东回报规划执行情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段及当期资金需求，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意 见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 若遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生变化时，公司可对利润分配政 策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整 理由，形成书面论证报告后提交股东会特别决议通过。审议利润分配政策变更 事项时，公司应当为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决。 一、股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现 金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对 股利分配作出明确的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定 性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求及意 愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则。 三、股东回 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-12 泰尔重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

一、董事会 2024 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》； | | | | | 6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》； | | | | | 8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； | | 第六届董事会 | 2024 年 4 月 | 2024 年 4 月 26 | 9.审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14 泰尔重工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2024 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时 间为：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任 意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及投票规则： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07 泰尔重工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》； 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 ...