关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕5-36 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 泰尔股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰尔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰尔股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定编制扣除情况表，并 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-14 泰尔重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司2024年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：姓名张扬，2009 年成为注册会计师，2010 年开始 ...

泰尔重工股份有限公司 | 本年度应列席会议次数 | 亲自列席（次） | 委托列席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | 0 | 二、出席董事会专门委员会情况 独立董事 2023 年度述职报告 泰尔重工股份有限公司各位股东： 作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要 求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年度应参加会议 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | （次） | | （反对票） | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度，公司共 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十条 公司利润分配决策程序为： | 第一百六十条 公司利润分配决策程序为： | | （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、 | （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、 | | 资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预 | 资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预 | | 案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分 | 案，并由董事会制订年度利润分配方案。监事会应对 | | 配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并 | 利润分配方案进行审核并提出审核意见。 | | 独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研 | | 核并提出审核意见。 | 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 | 整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现 | | 案，并直接提交董事会审议。 | 金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的， | | 公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意 | 有权发表独立意见。董事会对独立董事 ...

国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为泰尔重 工股份有限公司（以下简称"泰尔股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对泰尔股 份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），公司由主承销商国元证券股份有 限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-10 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌 先生提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上 述职。详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资 ...

2023 年度内部控制评价报 告 泰尔重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泰尔重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合泰尔重工股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券简称：泰尔股份 证券代码：002347 披露时间：2024 年 4 月 26 日 泰尔重工股份有限公司 泰尔重工股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邰紫鹏、主管会计工作负责人邰紫鹏及会计机构负责人（会计主管人员） 杨晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"部分描 述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），本公司由主承销商国元证券股份有 限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元， 已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 1 ...

关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕5-37 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层 编制的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，泰尔股份公司管理层编制的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有 限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定， 如实反映了泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况。 本鉴证报告仅 ...