深圳赫美集团股份有限公司 关于外贸信托诉讼收到终审判决的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-030 深圳赫美集团股份有限公司 1.案件所处的诉讼阶段：二审 2.公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3.对公司损益产生的影响：二审判决驳回上诉，维持原判。公司不涉及清偿 赔付，前期未计提预计负债，亦不涉及对已计提预计负债冲回。截至目前，本次 判决不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收 到北京市高级人民法院（以下简称"北京高院"）送达的《北京市高级人民法院 民事判决书》（2023）京民终 277 号，现将有关情况公告如下： 一、本案的基本情况 2021 年 6 月 16 日，中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"） 因债权转让合同纠纷向北京市第二中级人民法院（以下简称"北京二中院"）提 起诉讼。被告分别为深圳赫美智慧科技有限公司（被告一）、深圳赫美小额贷款 股份有限公司（被告二）、深圳赫美集团股份有限公司（被告三）。外贸信托诉请 法院依法判令被告一继续履行《债权转让协议》，向原告支付债权转让款 6 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-029 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓 微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权股 份 429,136,689 股，占公司有表决权股份总数的 32.7272%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 426,019,689 股，占公司有表决权股份总数的 32.4895%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-028 深圳赫美集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：已受理立案，尚未开庭 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：36,251,707 元 4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决或裁定，故 无法判断其对公司损益的影响。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护 公司及股东合法权益。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收到深圳前海合 作区人民法院（以下简称"前海法院"）送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等有关证据材 料、应诉材料。现将有关情况公告如下： 一、 本案的基本情况 1、诉讼当事人 原告：深圳市前海东康商业保理有限公司（以下简称"前海东康"） 被告一：佘典康 被告二：王磊 被告三：赫美集团 深圳赫美集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 被告四：北京首赫投资有限责任公司（以下简称"北京首 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 164,985,753.91, representing a 1.61% increase compared to CNY 162,371,478.87 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 47,203,491.77, an improvement of 23.47% from a loss of CNY 61,681,255.07 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 28,142,560.54, showing a significant improvement of 68.66% from a loss of CNY 89,805,384.71 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities improved to a loss of CNY 11,903,212.81, a 44.44% reduction in loss compared to CNY 21,424,792.60 in 2022[19] - The total assets at the end of 2023 were CNY 800,673,205.98, a decrease of 5.20% from CNY 844,632,282.85 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.91% to CNY 582,841,116.76 from CNY 606,569,315.98 in 2022[19] - The basic and diluted earnings per share improved to -CNY 0.0360, a 23.40% improvement from -CNY 0.0470 in the previous year[19] - The weighted average return on equity was -7.91%, an improvement of 1.70% from -9.61% in 2022[19] Revenue Breakdown - The company's total operating revenue for 2023 was CNY 164,985,753.91, a slight increase from CNY 162,371,478.87 in 2022[21] - After deducting non-operating income, the operating revenue amounted to CNY 160,666,750.51, compared to CNY 156,634,516.47 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.0%[21] - The commercial segment generated ¥161,452,762.47, accounting for 97.86% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.70%[46] - The apparel category contributed ¥160,666,750.51, which is 97.38% of total revenue, showing a 9.20% increase compared to the previous year[46] - Revenue from the northern region reached ¥69,672,132.58, a significant increase of 23.14% from ¥56,579,992.30 in 2022[46] - The southern region's revenue decreased by 9.90% to ¥95,313,621.33 from ¥105,791,486.57 in 2022[46] Operational Changes - The company operates 40 stores across nearly 20 cities in China, all of which are direct-operated stores, with a total contract area of 8,059.01 square meters[39] - In the reporting period, the company opened 5 new stores and closed 9 stores, resulting in a net decrease of 4 stores[40] - The company has enhanced its core competitiveness by focusing on new retail strategies and expanding its online presence through platforms like Tmall International and JD International[36] - The company has implemented refined inventory management practices to control operational costs and maintain healthy cash flow[37] - The company has adopted a centralized procurement model, with inventory management based on sales performance and turnover rates[42] Market Trends and Strategies - The total retail sales of consumer goods in China reached CNY 47.15 trillion in 2023, growing by 7.2% year-on-year, indicating a robust recovery in the retail sector[33] - The retail market in China is expected to continue expanding, supported by increasing consumer income and the development of new consumption models[34] - The retail market is shifting towards high-quality, functional products, with a growing emphasis on consumer experience and satisfaction[77] - The company is focusing on the hydrogen energy sector as part of its strategic transformation to align with national energy policies[85] - The company is committed to integrating online and offline platforms to provide a seamless shopping experience[83] Corporate Governance - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and finance, ensuring no interference in operations[101] - The company has established a complete and independent corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and management team[102] - The company has independent financial operations with its own accounting system and bank accounts, separate from controlling shareholders[102] - The company has a complete and independent asset structure, with full control over its assets[101] - The management team, including the general manager and financial director, receives compensation solely from the company[101] Legal and Compliance Issues - The company is involved in significant litigation matters, with a total claim amount of approximately 64.59 million yuan[162] - The court has ruled against the company in a case related to foreign trade, with the decision being made on December 28, 2022[162] - The company has incurred litigation costs amounting to 69.82 million yuan related to the bankruptcy claims[162] - The company is currently facing a total of 48.40 million yuan in arbitration fees due to disputes with other parties[162] - The company is committed to complying with court rulings and ensuring timely payments of any required fees[162] Future Outlook - The company plans to enhance retail efficiency in 2024 by optimizing store operations and improving data analysis capabilities[81] - The company aims to diversify and optimize its product offerings based on market feedback to meet consumer demand[82] - The company has outlined a future outlook projecting a revenue growth of 5% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[165] - New product development includes the introduction of two innovative products expected to launch in Q2 2024, which are anticipated to contribute an additional 300 million yuan in revenue[165] - The company is actively pursuing market expansion, targeting three new regions in Asia by the end of 2024, which is expected to increase market share by 15%[165]

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-019 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司 法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 监事会发表如下审核意见 ...

深圳赫美集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-93 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 03133 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赫美集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 周亮亮先生：公司独立董事，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生、拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师， 现担任上海至合律师事务所律师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-017 深圳赫美集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对部分可能发生减值的资产计提相应的减 值准备以及对部分存货和固定资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用减 值损失及资产减值损失的项目计提减值准备，对符合核销条件确认形成损失的资 产予以核销。 2 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-023 深圳赫美集团股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类：委托理财 2.投资金额：预计委托理财合计最高额度不超过 10,000 万元 3.特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及 资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于预计委托理财额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司使用自 有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币 10,000 万元，上述 资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月止。 董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。该议案无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、 ...