深圳赫美集团股份有限公司 独立董事制度 深圳赫美集团股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为指导和促进深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳赫美集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和公司高级管理人员买卖本公司股票制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和公司高级管理人员买卖本公司股票制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第八条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳 证券交易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳赫美集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，保证公司 董事、监事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公 司法》《上市公司治理准则》和《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》的 规定选举的董事； （二）外部董事：指由公司股东大会选举的，不在公司担任除董事外的其 他职务的非独立董事； （三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同并且领取薪酬的 董事； （四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （五）职工代表监事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生的公司职工监事； 第 1 页 共 4 页 ...

第一条 为强化深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评 价等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名独立董事，且至少 有 1 名独立董事为会计领域专业人士。同时，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举产生，报请董事 会批准。 第五条 审计委员会任 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳赫美集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会根据《公司章程》 和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门或个人干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上的独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会 议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356 信息披露义务人名称：汉桥机器厂有限公司(HON KIU MACHINE FACTORY LIMITED) 登记地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 37 楼 3701-3710 室 股份变动性质：持股数量减少（司法划转） 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东股份被司法拍卖暨被动减持的权益变动提示性公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-033 深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东股份被司法拍卖暨被动减持的权益变动 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于近日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东汉桥机 器厂有限公司（以下简称"汉桥机器厂"）持有的部分公司股份被司法拍卖暨完 成股份划转，具体情况如下： 一、 股东股份被司法拍卖基本情况 公司根据阿里资产·司法网站上公示信息查询，获悉北京市第三中级人民法 院分别于2023年9月7日10时至2023年9月8日10时止（延时的除外）、2023年10月 10日10时至2023年10月11日10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公 开拍卖汉桥机器厂持有的公司1,259.70万股和3,918.50万股无限售流通股股份， 合计5,178.20万股，占公司总股本的3.95%，占其本次拍卖 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2023-032 深圳赫美集团股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.公司所处的当事人地位：一审被告 3.涉案的金额：15,920,843.26 元 4.对公司损益产生的影响：一审判决驳回 31 名投资者的全部诉讼请求，支 持 59 名投资者部分诉讼请求，判决公司承担 70%的赔偿责任，涉及金额 4,494,167.78 元。因该案件仍处于上诉期，判决尚未生效，其对公司本期利润 或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响需以后续法院生效判决或执行结 果为准。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收 到深圳市中级人民法院送达的两份《民事判决书》【案号：（2023）粤 03 民初 116、 663、667、1147、1148、1150、1155、1157、2818、2820、2821、2825、2845、 2972、2977、298 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥34,662,432.31, a decrease of 5.23% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5,910,050.06, representing a significant increase in loss of 65.99% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,879,763.59, a decrease of 61.87% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0045, reflecting a 66.17% increase in loss compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period was CNY 125,400,512.63, a decrease of 1.3% from CNY 127,225,982.33 in the previous period[17]. - Net profit attributable to the parent company was CNY -9,657,174.65, compared to CNY -44,253,083.56 in the previous period, showing a significant improvement[19]. - Operating profit improved to CNY -14,629,545.18 from CNY -40,992,425.21, indicating a positive trend[19]. - Basic and diluted earnings per share improved to CNY -0.0074 from CNY -0.0337 in the previous period[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥816,062,590.25, down 3.38% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of Shenzhen Hemei Group amounted to CNY 816,062,590.25, a decrease from CNY 844,632,282.85 at the beginning of the year[14]. - The company's current assets totaled CNY 712,348,752.87, down from CNY 729,941,654.86 at the start of 2023, indicating a decline of approximately 2.5%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 208,154,746.35 from CNY 227,862,870.12, reflecting a reduction of about 8.7%[15]. - The total cash inflow from financing activities was 5,316,511.11 CNY, while the total cash outflow was 6,625,582.99 CNY[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥2,159,891.17, a 90.92% improvement compared to the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities was CNY -2,159,891.17, an improvement from CNY -23,781,821.11 in the previous period[20]. - The net cash flow from financing activities was -1,309,071.88 CNY, compared to -12,191,627.76 CNY in the previous period[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 556,571,452.79 CNY, down from 593,654,557.12 CNY at the beginning of the period[21]. - The net decrease in cash and cash equivalents for the quarter was -6,154,243.51 CNY, compared to -38,839,013.77 CNY in the previous period[21]. Investments and Expenses - The company reported a significant decrease in investment income, down 93.90% to ¥797,238.41, primarily due to last year's one-time gains from debt restructuring[9]. - The company recorded a significant decrease in investment income to CNY 797,238.41 from CNY 13,077,818.88 in the previous period[17]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 38,310,023.90 from CNY 36,850,602.39, reflecting cost control measures[17]. - Research and development expenses were not reported in the current period, compared to CNY 802,332.51 in the previous period[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,814, with the largest shareholder holding 17.11% of the shares[10]. - The total owner's equity remained stable at CNY 3,379,963,981.42, with no significant changes reported[15]. Company Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13]. - There are no updates on mergers or acquisitions in the third quarter report[13].

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥90,738,080.32, a slight increase of 0.10% compared to ¥90,651,338.59 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders decreased significantly by 86.06% to ¥3,747,124.59 from ¥26,873,375.36 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥2,898,037.97, a turnaround of 111.41% from a negative cash flow of ¥25,409,950.53 in the previous year[21]. - The basic earnings per share improved by 85.85% to -¥0.0029 from -¥0.0205 in the same period last year[21]. - The company's total revenue from sales of goods and services was 100,867,073.10 yuan, down from 117,024,628.95 yuan year-over-year[146]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -2,592,556.02 yuan, reflecting the same loss as the net profit[145]. - The company reported a total comprehensive income of -4,860,746.73 CNY for the period[154]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥828,137,175.49, reflecting a decrease of 1.95% from ¥844,632,282.85 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥563,165,630.77, representing 68.00% of total assets, up from 66.66% last year[51]. - Total liabilities decreased to CNY 211,235,904.94 from CNY 227,862,870.12, a reduction of approximately 7.3%[133]. - The total liabilities decreased to CNY 186,782,267.01 from CNY 191,523,744.05, reflecting a reduction of approximately 2.9%[140]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 607,814,795.94 from CNY 606,569,315.98[133]. Operational Changes - The company is focusing on restructuring and improving operational efficiency as part of its strategic initiatives[5]. - The company opened 4 new stores and closed 3 during the reporting period, with no significant impact on overall performance[33]. - The company has established a centralized procurement model, optimizing product structure based on sales and inventory turnover rates[36]. - The company has a total of 17 specialty stores and 11 outlet stores in the southern region, with a total of 15 specialty stores and 2 outlet stores in the northern region[31]. Market and Competition - The company is facing risks that may impact future operations, which are detailed in the management discussion section[5]. - Increased competition in the retail sector has intensified, particularly from international high-end brands entering the Chinese market[61]. - The company is focusing on enhancing its online presence to adapt to changing consumer habits, as it currently relies heavily on offline stores[62]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes corporate social responsibility, focusing on high-quality goods and services, and protecting the rights of shareholders, employees, and suppliers[73]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure to ensure fair and transparent communication with all shareholders[74]. - The company adheres to national labor protection and social security regulations, focusing on employee health, safety, and satisfaction[75]. Legal Matters - The company is involved in a significant litigation case with China Foreign Economic and Trade Trust Co., with a disputed amount of ¥645.92 million, which has not been recognized as a liability[87]. - The company has filed an appeal against the first-instance judgment regarding the bankruptcy debt confirmation dispute with BAI CAMERON, which totaled ¥5.74 million[87]. - The company is currently in litigation with Shengjing Bank, with a disputed amount of ¥20 million, and the case has been heard but not yet decided[88]. Future Outlook - The company plans to optimize its strategic planning and may inject quality assets to enhance profitability and operational performance[62]. - The company aims to improve its core competitiveness to better withstand risks associated with the macroeconomic environment[60]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[161].