山西同德化工股份有限公司 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-094 关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《公司章程》等规定，公司董事 会选举张富铨先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司董事邬庆文先生不再代行董事 会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员等职责。 三、备查文件 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司 为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，山西同德化工股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-092 山西同德化工股份有限公司 关于选举非独立董事及职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，于 2025 年 9 月 11 日召开同德 化工 2025 年第二次临时股东大会，选举张富铨先生为公司第八届董事会非独立 董事（简历详见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起，至第八届董事会 任期届满之日止；公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会，经职工代表民主 选举，选举邬宇峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），职 工代表董事邬宇峰先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立 董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至 第八届董事会任期届满之日止 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-095 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，白利军先生不再担任公司监事 会主席，许新田先生不再担任公司非职工代表监事，邬宇峰先生不再担任公司职 工代表监事。上述人员原定任期为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日，前述 人员离任后仍在公司担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。 截至本公告披露日，白利军先生持有公司股份 6,097,670 股，许新田先生持 有公司股份 72,300 股，邬宇峰先生持有公司股份 94,500 股，白利军先生、许新 田先生、邬宇峰先生离任后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。 白利军先生、许新田先生、邬宇峰先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规 范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址 Add： 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel： 0351-8395811 传真 Fax： 0351-8395822 邮编：030006 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 召开 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 1、2025 年 8 月 26 日，公司董事会在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网等媒体上刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》，8 月 27 日刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东大会通知的更正公告》及《山西同德化工股份有限公司关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的通知（更正后）》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了 本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审 议事项、会议登记方法等内容。 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-091 山西同德化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00。②通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9： 15 开始至股市交易结束。 2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部办公 楼 9 楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事、总经理邬庆文先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事 规则》《深圳 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-093 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。该议案具体内容详见 2025 年 9 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上的《关于选举公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》 （公告编号：2025-094）。 三、备查文件 1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2025 年 9 月 11 日 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议于 2025 年 9 月 11 日在山西忻州经济 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002360 证券简称：同德化工（维权） 公告编号：2025-090 山西同德化工股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 2.上市公司及全资子公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：原告认定的涉案金额暂合计为人民币5,546.75万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，该案件最终判决结果存在不确定性，尚不 能确定对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）及公司全资子公司山西同德爆破工程 有限责任公司（以下简称"同德爆破"）、同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"）收到《上海市 黄浦区人民法院传票》【（2025）沪0101民初21557号】等相关法律文书，上海市黄浦区人民法院受理 的海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通租赁"）诉讼本公司及全资子公司同德爆破、同 德科创 ...

Core Viewpoint - Tongde Chemical is facing significant financial distress, highlighted by a lawsuit from Haitong Leasing over a financing lease dispute, which adds to its existing liquidity issues and overdue debts totaling over 65 million yuan [1][4][5]. Group 1: Legal and Financial Issues - Tongde Chemical's subsidiary, Tongde Kechuang, is being sued by Haitong Leasing for approximately 55.47 million yuan in unpaid lease payments and interest, with the parent company and an affiliated company also facing potential joint liability [2][3]. - The lawsuit stems from a financing lease contract signed on June 4, 2024, which involved a total rental payment of 78.41 million yuan over eight months [2]. - The company has reported overdue debts exceeding 65.75 million yuan, representing 3.29% of its audited net assets for 2024 [4]. Group 2: Operational and Financial Performance - In 2024, Tongde Chemical transitioned from profit to a net loss of 71.99 million yuan, with a 43.52% decline in total revenue due to reduced demand for explosives and significant impairment losses from joint ventures [5][6]. - The first quarter of 2025 saw further declines in revenue and net profit, down 27.67% and 51.51% year-on-year, respectively [5][6]. - The company received an audit report with a "going concern" paragraph, indicating significant uncertainty regarding its ability to continue operations [5]. Group 3: Mitigation Measures - In response to its financial challenges, Tongde Chemical is engaging with government authorities and financial institutions to secure support, including a request for banks to maintain lending and restructure repayment plans [6]. - The company is also advancing a 3.5 billion yuan project aimed at establishing an integrated PBAT new materials industry chain, which is expected to generate sustainable cash flow upon completion [6]. - Operational improvements have been initiated, including the completion of upgrades to the explosive production line, with efforts to restore production and sales levels [6].

证券日报网讯同德化工（002360）9月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月29日，公 司股东户数为23206户。 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-090 山西同德化工股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 2.上市公司及全资子公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：原告认定的涉案金额暂合计为人民币 5,546.75 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，该案件最终 判决结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）及公 司全资子公司山西同德爆破工程有限责任公司（以下简称"同德爆破"）、同德 科创材料有限公司（以下简称"同德科创"）收到《上海市黄浦区人民法院传票》 【（2025）沪 0101 民初 21557 号】等相关法律文书，上海市黄浦区人民法院受 理的海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通租赁"）诉讼本公司 及全资子公司同德爆破、同德科创融资租赁合同纠纷一案将于 2025 年 10 ...