证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-028 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第一次（临时）会议于2024年5月14日14:00以现场加通讯方式在公司四楼会议 室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体董事、 监事、部分高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11 人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘 书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会 议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于选举公司第七届董 事会董事长的议案 选举刘迎建先生担任公司董事长，董事长的任期与第七届董事会任期相同。 二、以逐一表决方式审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案 根据 ...

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于公司董事会换届 选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，推选李小荣先生、王莉君 女士、苏丹女士、高焱莎女士 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人， 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，王莉君女士、高焱莎女士 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，王莉君女士、 高焱莎女士已书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知，其已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并均取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-025 汉王科技股份有限公司 关于第七届董事会独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉王科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥339,271,711.32, representing a 10.08% increase compared to ¥308,218,678.89 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,186,585.70, a 49.23% improvement from -¥29,910,349.06 year-over-year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,538,733.95, compared to a loss of CNY 38,232,439.84 in Q1 2023, indicating an improvement of 48.9%[27] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -100,414,025.64 in Q1 2024, worsening from CNY -56,746,073.09 in Q1 2023[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0621, an improvement from CNY -0.1224 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,810,454,322.47, down 4.53% from ¥1,896,330,305.01 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,810,454,322.47, a decrease from CNY 1,896,330,305.01 at the beginning of the period[24] - Current assets decreased to CNY 1,348,745,605.22 from CNY 1,470,865,260.51, reflecting a decline of approximately 8.27%[23] - Total liabilities decreased to CNY 448,840,506.55 from CNY 516,300,186.08, representing a decline of approximately 13.06%[24] - Short-term borrowings increased to CNY 94,153,377.78 from CNY 76,141,497.50, an increase of about 23.69%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 76.95% to -¥100,414,025.64, compared to -¥56,746,073.09 in the previous year[5] - The company reported a negative net increase in cash and cash equivalents of ¥91.60 million for Q1 2024, compared to a negative increase of ¥69.54 million in Q1 2023[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥201.70 million, down from ¥262.16 million at the end of Q1 2023[30] - The net cash flow from financing activities was ¥17.36 million, a significant improvement from a net outflow of ¥22.77 million in Q1 2023[30] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.15% to ¥1,238,086,534.61 from ¥1,252,446,914.09 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 70,524[20] Expenses and Investments - The company reported a 43.36% increase in development expenditures, amounting to an increase of ¥41,875,000 compared to the previous year[9] - Research and development expenses increased to CNY 52,877,960.38 in Q1 2024, compared to CNY 47,369,761.43 in Q1 2023, marking an increase of 11.8%[26] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 360,542,418.91, up from CNY 350,467,201.76 in Q1 2023, reflecting a rise of 2.3%[26] - The company recorded a decrease in sales expenses to CNY 92,925,216.04 in Q1 2024 from CNY 84,331,907.47 in Q1 2023, reflecting a rise of 10.5%[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to -1.22%, up 0.95% from -2.17% in the previous year[5] - The company experienced a 50.96% increase in tax refunds received, totaling an increase of ¥5,894,800 compared to the previous year[15] - Financial expenses decreased by 200.16%, a reduction of ¥9,600,400, primarily due to changes in exchange rates and increased interest income[10] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -44,335.41, compared to CNY 9,802.75 in Q1 2023, indicating a significant decline[27]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-026 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒 公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。 3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间 汉王科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所（以 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-008 汉王科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-023 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名高焱莎女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-020 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名李小荣先生 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 高焱莎 作为汉王科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人汉王科技 股份有限公司董事会 提名为汉王科技股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉王科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-019 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-014 汉王科技股份有限公司 上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选 举的职工代表监事顾凌蓉女士共同组成公司第七届监事会。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之 一的情形。 上述监事候选人的简历请参见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第七届监事会监事薪 酬（或津贴）》的议案 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第六届监 事会第十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知了全体监事。本次监事会应表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-015 汉王科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。 3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6.股权登记日：2024 年 ...