汉王科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 对公司换届选举事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《汉王科技股份有限公司章程》《汉王科技股份有限公司提名委员会实施细 则》等有关规定，我们作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会委员，对本次拟提名的第七届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，现发表如下书面审查意见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候选人具 备担任公司董事的能力，符合担任上市公司董事条件，未发现有《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形，任职条件符合中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定。其中，公司独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件， 未取得独立董事资格证书的独立董事会候选人已报名参加深圳证券交易所举 办的独立董事任前培训，并承诺在规定时间内取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证明。 李建伟 刘迎建 李远志 因此，我们同意提名刘迎建先生、朱德永先生、李志峰先生、李远志 先生、刘秋童先生、刘成林先生、刘进女 ...

汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 | 1 | | --- | | P | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-016 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李小荣 作为 汉王科技股份有限公司第七届 董 事 会 独立 董事 候 选 人 ， 已充 分 了 解并 同意 由 提 名人 汉王 科技股份有限公司董事会提名为汉王科技股份有限公司（以下 简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉王科技 股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-018 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王莉君 作为汉王科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人汉王科技 股份有限公司董事会 提名为汉王科技股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉王科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

汉王科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\cal{O}}\rightleftharpoons\psi q\not\in\psi q\not\exists$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及其职权 | 1 | | 第三章 | 会议筹备、通知 | 3 | | 第四章 | 会议通知 | 4 | | 第五章 | 会议的召开和决议 | 5 | | 第六章 | 会议记录 | 7 | | 第七章 | 公告 | 8 | | 第八章 | 决议的执行 | 8 | | 第九章 | 档案的保存 | 8 | | 第十章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-017 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏丹 作为汉王科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人汉王科技股 份有限公司董事会提名为汉王科技股份有限公司（以下简称该公 司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉王科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

汉王科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会 聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-022 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名王莉君女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-021 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名苏丹女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有限 公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

为规范公司领导人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《汉王科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 "）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会， 并制定本 实 施细则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其 任职资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，经理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员， 外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控参股企业担任 董事、经理等职务的人员。 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员（财务总监除外）； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 2 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 ...