一、独立董事独立性自查情况 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为李 小荣、王莉君、苏丹、高焱莎。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条对独立性的相关要求，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 汉王科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 经核查独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-011 汉王科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需提交股 东大会审议。本次会计政策变更对公司 2024 年度营业收入、净利润不会 产生重大影响。具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 四、会计政策变更对公司的影响 一、本次会计政策变更的原因 根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"） 的规定，"关于流动负债与非流 ...

2 0 2 4 年 度 总 裁 工 作 报 告 丨汉王科技股份有限公司丨 目 录 • 2024年度重点工作回顾 • 2025年度重点工作规划 2024年度重点工作回顾 01 2024年财务情况 2024年营收历史最佳 营业收入 18.1 亿元，同比增长 25.29% 归属于上市公司股东的净利润为 -11,015万元，减亏 18.26%。 成熟业务提质增效 数字绘画 l 通过品类创新、渠道拓展、多品牌运营等实现良好增长 l 全新品类绘画平板同年推出，增势强劲 数字签批 l 全线适配国产化平台，深耕公安司法、社保民生等领域 l 产品出海效果良好，增长300%，建立南美等根据地 数字触控笔模组 l 开拓行业客户典范，为品牌学习机定制电磁笔 l 保持与知名屏厂商深度合作，电容笔与其产品捆绑形成标 配，持续稳定出货 成熟业务提质增效 成熟业务全面盈利，孵化业务高速增长， 研发投入大，创新硕果累累 研发投入3.5亿元，同比增长9.15%，占营收比例为19.31% 公司拥有全球唯一全栈AI技术体系，能对文本、图像、语音、视频等多模态数据应用 数字人文 智慧档案 l 参与多个国家重要课题建设及标准制定，年度优秀科技成果 l ...

汉王科技股份有限公司审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等规定和要求， 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年4月7日，公司因《董事会审计委员会实施细则》等现行有效规 则的修订，对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整前由洪玫女士、 杨金观先生、朱德永先生组成，洪玫女士为会计专业人士并担任主任委员； 调整后由洪玫女士、杨金观先生、刘秋童先生组成，洪玫女士担任主任委 员；2024年5月14日，公司因董事会换届对审计委员会进行了相应调整，公 司第七届审计委员会由李小荣先生、苏丹女士、刘成林先生组成，其中李 小荣先生为会计专业人士并担任主任委员。 二、2024年审计委员会会议召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开7次会议，其中，第六届审计委员会 召开3次会议，第七届审计委员会召开4次会议。具体情况如下： 1、第六届审计委员会召开会议情况 | 召开日期 | 会议内容 ...

| 附件一 | | | --- | --- | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 上市公司名称：汉王科技股份有限公司 单 位：人民币元 | | | 2024 年期初占用资金 2024 年度占用累计发生 2024 年度占用资金 2024 年度偿还累计发 2024 年期末占用资金 | | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 计科目 余 额 金 额（不含利息） 的利息 如 有） ( 生金额 余 额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | 附属企业 | | | 小 计 | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | 小 计 - | | | 总 计 - | | | 2024 年期初往来资金 2024 年度往来累计发生 2024 年度往来资金 2024 年度偿还累计发 2024 年期末往来资金 往来性质 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | | | 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 计科目 余 额 金 额（不含利息） 的利息（如 有） 生金额 余 额 （经营性往 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 汉王科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 | 6 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-009 汉王科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议 案》。现将相关事宜公告如下： 一、关于对外担保情况概述 为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要， 在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机 构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含公司为子公司或子公司 之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计 不超过2亿元，对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元， 具体担保额为实际发生额为准。 公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情 况，签署相关合同文件及其他法律文件。 本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，本次向子 公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东 ...

前十大流通股东累计持有： 6036.11万股，累计占流通股比： 29.07%，较上期变化： 195.87万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 徐冬青 | 1853.69 | 8.93 | 不变 | | 中国科学院自动化研究所 | 1261.16 | 6.08 | 不变 | | 刘迎建 | 1200.77 | 5.78 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1082.72 | 5.22 | 229.88 | | 河南黄河计算机系统有限公司 | 220.00 | 1.06 | 不变 | | 林弘远 | 118.52 | 0.57 | 新进 | | 张捍华 | 90.00 | 0.43 | 18.61 | | 建信基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿委托建 | | | | | 信基金公司股票型组合 | 80.94 | 0.39 | 新进 | | 陈勇 | 65.01 | 0.31 | 不变 | | 徐方逸 | 63.30 | 0.30 | 新进 | | 较上个报告期 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-006 汉王科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届 监事会第五次会议于2025年3月27日11：00以现场加通讯方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体 监事、董事会秘书。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。 会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成 决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告 及摘要》的议案 监事会对公司 2024 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和 审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-005 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第五次会议于2025年3月27日10:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董 事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高 级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场 与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告及 摘要》的议案 《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 ...