Core Viewpoint - Hanwang Technology announced the election of Jiang Jing as the employee representative director of the company's seventh board of directors [2] Company Summary - Hanwang Technology has made a significant governance change by electing Jiang Jing to the board, indicating a focus on employee representation in decision-making processes [2]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-045 汉王科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 江婧女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经核查，江婧女士不 存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人 民法院纳入失信被执行人名单的情形。 根据《公司法》《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年11月18日召开职工代表大会,同意选举江婧女士（简历见附件）为公 司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次 选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会， 董事会成员由11人变更为12人。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》 ...

Core Viewpoint - Hanwang Technology Co., Ltd. plans to utilize idle self-owned funds for cash management, with a maximum investment of 300 million yuan in low-risk short-term financial products to enhance fund efficiency and returns for shareholders [1][2]. Cash Management Overview - The cash management initiative aims to improve the efficiency of idle funds, focusing on low-risk products and explicitly excluding high-risk securities and derivatives. The authorized investment limit is set at 300 million yuan, with any investment amount not exceeding this limit during the effective period of 12 months from the board's approval [2]. - The investment period for individual financial products will not exceed one year, and the funds can be recycled within the authorized timeframe. The chairman is authorized to make investment decisions, including selecting qualified financial institutions and determining investment amounts and terms [2]. Impact on Company Operations and Risk Control - The cash management strategy follows principles of "standardized operation, preservation and appreciation of value, and risk prevention," aiming to enhance fund returns and create more value for shareholders. The company emphasizes strict risk control measures, including real-time tracking of investment products, quarterly audits by the audit department, and oversight by independent directors and the audit committee [3]. - In case of significant risks such as financial deterioration of the product issuer or investment losses, the company will fulfill its information disclosure obligations promptly. This initiative falls within the board's approval authority and does not require shareholder meeting approval [3].

第一条 为了提高汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据有关法律、法规规章规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反有 关法律、法规、规范性文件以及公司章程等制度，不履行或者不正确履行职责、 义务，导致年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良社会影 响时的追究与处理制度。 汉王科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及其他 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的认定程序及责任追究 第五条 财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总 相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部 形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错 更正对公司财务状况 ...

第一条 为加强汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规或规范性文件，以及《汉王科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《汉王科技股份有限公司信息披露管理办法》 等公司治理文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门，公司下属分 支机构、公司控股子公司及参股公司（以下简称"下属公司"）。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息 向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 报告义务人应在本制度规定的第一时间内向董事会和董事会秘书履 行信息报告义务， ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-044 汉王科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开 第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》,同意为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营 的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管 理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期 限范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体 内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 提高闲置资金的使用效率。 2、产品品种 为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性 好的中低 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-043 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十一次（临时）会议于2025年11月17日以通讯方式召开。本次会议的通知 已于2025年11月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理 人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如 下： 议案一：以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案 为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流 动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再 ...

北京市金杜律师事务所 关于汉王科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：汉王科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受汉王科技股份有限公司（以下简 称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称 本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（网址：www. ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-042 汉王科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 汉王大厦） 4、会议主持人：董事长刘迎建先生。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、监事和律师现场出 席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案： 1、审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 表决结果如下： 6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 7、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代理人共32 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-041 汉王科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4.会议时间 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14：30 — 1 — 网络投票时间：通过 ...