证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-034 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十次会议于2025年10月28日16:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到 董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司部分监事、董事会秘书、 部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采 取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2025年第三季度 报告》的议案 《公司2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网；《公司2025年第三季度报 告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Li Chao from his position as Vice President of Hanwang Technology due to personal reasons, and it is stated that this will not affect the company's normal operations and management [1][1][1] - Hanwang Technology's revenue composition for the first half of 2025 shows that the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices accounts for 98.65% of its total revenue, while other businesses contribute 1.35% [1][1][1] - As of the report, Hanwang Technology has a market capitalization of 5.6 billion yuan [1][1][1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology being a key driver in reshaping the market dynamics towards a "slow bull" new pattern [1][1][1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights Hanwang Technology's financial performance in Q3 2025, showing a revenue increase but a net loss [1] - Hanwang Technology reported revenue of approximately 1.26 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 9.85% [1] - The company experienced a net loss attributable to shareholders of approximately 91.18 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.373 yuan [1] Group 2 - As of the report, Hanwang Technology's market capitalization stands at 5.6 billion yuan [1] - The article also notes a significant market trend, indicating that the A-share market has surpassed 4,000 points, marking a resurgence in the technology sector and the beginning of a "slow bull" market pattern [1]

Group 1 - Hanwang Technology (SZ 002362) announced on October 29 that its seventh board meeting was held on October 28, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Hanwang Technology's revenue composition shows that the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices accounted for 98.65%, while other businesses made up 1.35% [1] - As of the report, Hanwang Technology has a market capitalization of 5.6 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with technology leading the market's transformation into a "slow bull" new pattern [1]

汉王科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运营，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的， 按照本制度第七章执行。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如 实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明的原 则。 第五条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东 会依法作出决议，任何人无权擅自变更募集资金说明书公告的募集资金使用用 途或 ...

汉王科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强汉王科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、 准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》 "）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定及 《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实 际，制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露是指将法律法规及证券监管部门要求披露的可 能对公司股票价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息， 在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备 查文件送达证券监管部门或交易所。 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 ...

汉王科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《汉王科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条补足委员人数。 第 ...

汉王科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保 的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，需要提交上市公司股 东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同上市公司 提供担保。 第一条 为加强汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本办法所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公 ...

汉王科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效 益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《汉王科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以 用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动（包括但不限于委托理财、对子公司投资、证券投资与 衍生品交易等）。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家法律、法规的规定， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良 好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府 部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资 ...

汉王科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 辞职报告中应当说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在上市 公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。有关高 级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第一章 总则 第一条 为规范汉王科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 ...