汉王科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 李小荣：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学财务管理博士，2017 年 5 月-2017 年 11 月，在美国哥伦比亚大学任商 学院访问学者，现为中央财经大学财政税务学院教授、副院长，2023 年获 中央财经大学"龙马学者"特聘教授。现任公司独立董事、中国电影股份 有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （李小荣） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 ...

汉王科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 苏丹：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗格斯 大学传媒学博士。2007-2008 年，于美国麦肯集团战略策划岗位从事品牌 营销活动；2009-2012 年于奥美广告任消费者洞察副总监，2013-2015 年于 清华大学攻读博士后，从事消费者行为研究；2015 年作为联合创始人创立 营创华夏（北京）科技有限公司（营创学院）并担任 CEO，现任公司独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

一、独立董事基本情况 高焱莎：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管专 业研究生学历。1986-1989 年，于吉林大学第三临床医院心血管内科任住 院医师；1992 至今，在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、 主任医师；同时还在北京大学医学部和北京中医药大学任兼职教授；是心 血管疾病、高血压、冠心病、血脂异常等专业领域的专家，具备丰富的临 床经验和深厚的造诣。现任公司独立董事。 汉王科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高焱莎） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-012 汉王科技股份有限公司 关于预计外汇衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公 司（以下简称"公司"）利润造成的不利影响，公司拟根据业务及资 金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易 工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩 带来的影响。交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇 期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。 交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、 具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高 持仓合约金额为不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用的最 高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权 期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效， 额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。 审议程序：本事项已 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-014 汉王科技股份有限公司 关于公司部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准， 采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新 股 ， 发 行 价 格 为 20.73 元 / 股 。 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开 户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司于 2020 年 5 月 11 ...

关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日召开的第 六届董事会第二十七次（临时）会议及2024年4月29日召开的2023年度股东 大会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为更好的支持 公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报 表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、 供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。详见公司2024 年3月12日、2024年4月30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025- 003 汉王科技股份有限公司 近日，公司全资子公司仿翼（北京）科技有限公司（以下简称"北京仿 翼")与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了1000万元的《流动资 金借款合同》；北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称"汉王国粹"）、 北京汉王大 ...

汉王科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交 2024 年度股 东大会审议。现将相关事宜说明如下： 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-008 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 ...

汉王科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比超 50%，现存外币资 产占公司净资产比例超 20%，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇 兑损益风险，汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 计划使用自有资金择机适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、交易目的：为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风 险，公司将择机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易 的套期保值功能，以降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。 公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不影响公司主营业务的发展。 外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选 择相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率、 利率波动风 险敞口。 2、交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高 持仓合约金额不超过 3000 万元美元（或等值其他币种），且预计动用的最 高交易保证金和权利金额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-010 汉王科技股份有限公司 关于对相关资产计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，报告期末，公司对 合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，对部分资产计提减值准备，同时对符合条件的相关资产予以核 销，具体情况如下： 1、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子 公司于 2024 年 12 月 31 日对各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司 2024 年度计提资 产减值损失 1714.87 万元，具体明细如下： | | 无形资产减值损失 | 213.08 | | --- | --- | --- | | 合计 ...