| 投资者关系活动 类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 汉王科技2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会采用网络 | | 及人员姓名 | 互动方式，面向全体投资者 | | 时间 | 2024年5月22日 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 刘迎建先生 | | | 董事、总裁 朱德永先生 | | 上市公司接待人 | 董事、副总裁 刘秋童先生 | | 员姓名 | 独立董事 李小荣先生 | | | 副总裁兼董事会秘书 周英瑜女士 | | | 财务总监 马玉飞女士 | | | 1、刘董事长您好！我是汉王产品的忠实用户，也是汉王的小 | | --- | --- | | | 股民。请问您对公司未来的前景定位有什么样级别的设想？您 | | 投资者关 ...

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-029 汉王科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届监 事会第一次（临时）会议于2024年5月14日15：00以现场方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体 监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监 事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于选举公司第七届 监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担任公 司第七届监事会主席，其任期与第七届监事会任期相同。 王超英：女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-030 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，进一步加强与投资者的 沟通，做好投资者关系管理工作，汉王科技股份有限公司（以下简称"公 司"）定于2024年5月22日在全景网、价值在线举办2023年度暨2024年第一 季度网上业绩说明会。具体情况如下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月22日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：网络互动方式。 3、出席人员：公司董事长刘迎建先生；董事、总裁朱德永先生；董事、 副总裁刘秋童先生；独立董事李小荣先生；副总裁兼董事会秘书周英瑜女 士；财务总监马玉飞女士。 4、参与方式：投资者可以通过以下两个平台参与本次交流，具体如下： 汉王科技股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）全景网"投资者关系互动平台" 登录网址：https://ir.p5w.net （2）价值在线 登录网址：www.ir-online.cn 或使用微信扫描下方小程序码即可直接 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-028 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第一次（临时）会议于2024年5月14日14:00以现场加通讯方式在公司四楼会议 室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体董事、 监事、部分高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11 人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘 书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会 议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于选举公司第七届董 事会董事长的议案 选举刘迎建先生担任公司董事长，董事长的任期与第七届董事会任期相同。 二、以逐一表决方式审议通过关于选举董事会各专门委员会成员的议案 根据 ...

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于公司董事会换届 选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，推选李小荣先生、王莉君 女士、苏丹女士、高焱莎女士 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人， 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，王莉君女士、高焱莎女士 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，王莉君女士、 高焱莎女士已书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知，其已按照相 关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并均取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事培训证明》。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-025 汉王科技股份有限公司 关于第七届董事会独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉王科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥339,271,711.32, representing a 10.08% increase compared to ¥308,218,678.89 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,186,585.70, a 49.23% improvement from -¥29,910,349.06 year-over-year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,538,733.95, compared to a loss of CNY 38,232,439.84 in Q1 2023, indicating an improvement of 48.9%[27] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -100,414,025.64 in Q1 2024, worsening from CNY -56,746,073.09 in Q1 2023[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0621, an improvement from CNY -0.1224 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,810,454,322.47, down 4.53% from ¥1,896,330,305.01 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,810,454,322.47, a decrease from CNY 1,896,330,305.01 at the beginning of the period[24] - Current assets decreased to CNY 1,348,745,605.22 from CNY 1,470,865,260.51, reflecting a decline of approximately 8.27%[23] - Total liabilities decreased to CNY 448,840,506.55 from CNY 516,300,186.08, representing a decline of approximately 13.06%[24] - Short-term borrowings increased to CNY 94,153,377.78 from CNY 76,141,497.50, an increase of about 23.69%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 76.95% to -¥100,414,025.64, compared to -¥56,746,073.09 in the previous year[5] - The company reported a negative net increase in cash and cash equivalents of ¥91.60 million for Q1 2024, compared to a negative increase of ¥69.54 million in Q1 2023[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥201.70 million, down from ¥262.16 million at the end of Q1 2023[30] - The net cash flow from financing activities was ¥17.36 million, a significant improvement from a net outflow of ¥22.77 million in Q1 2023[30] Equity and Shareholder Information - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.15% to ¥1,238,086,534.61 from ¥1,252,446,914.09 at the end of the previous year[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 70,524[20] Expenses and Investments - The company reported a 43.36% increase in development expenditures, amounting to an increase of ¥41,875,000 compared to the previous year[9] - Research and development expenses increased to CNY 52,877,960.38 in Q1 2024, compared to CNY 47,369,761.43 in Q1 2023, marking an increase of 11.8%[26] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 360,542,418.91, up from CNY 350,467,201.76 in Q1 2023, reflecting a rise of 2.3%[26] - The company recorded a decrease in sales expenses to CNY 92,925,216.04 in Q1 2024 from CNY 84,331,907.47 in Q1 2023, reflecting a rise of 10.5%[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to -1.22%, up 0.95% from -2.17% in the previous year[5] - The company experienced a 50.96% increase in tax refunds received, totaling an increase of ¥5,894,800 compared to the previous year[15] - Financial expenses decreased by 200.16%, a reduction of ¥9,600,400, primarily due to changes in exchange rates and increased interest income[10] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -44,335.41, compared to CNY 9,802.75 in Q1 2023, indicating a significant decline[27]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-026 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒 公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。 3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间 汉王科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所（以 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-008 汉王科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-023 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名高焱莎女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-020 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名李小荣先生 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...