| 附件一 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 上市公司名称：汉王科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | 计科目 | 2023年期初占用资金 余 额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资 金的利息(如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末占用资金余 占用形成原因 额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

汉王科技股份有限公司董事会 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为洪 玫、杨金观、李建伟、苏丹。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 关于独立董事独立性评估的专项意见 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经核查，独立董事洪玫女士、杨金观先生、李建伟先生、苏丹女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就汉王 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1911 号文核准，汉王科技向特定 对象非公开发行普通股（A 股）27,465,354 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 20.73 元，共募集资金 569,356,788.42 元，扣除各项发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为 560,977,450.33 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 ...

公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8F0019 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 汉王科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 玫） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： （一）2023 年度出席会议情况 一、独立董事基本情况 洪玫，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学经济学博士，非执业注册会计师。现任中国人民大学财政金融学院副教 授、公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本年度公司共召开 7 次董事会会议，1 次股东大会。其中，董事 ...

2023 年度独立董事述职报告 汉王科技股份有限公司 （李建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 李建伟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学法学硕士、法学博士。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士 生导师，商法研究所所长。现任公司独立董事，同时担任北京灵思云途营 销顾问有限公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、 中国山水水泥股份有限公司独立董事、锦欣生殖医疗集团有限公司独立董 事、华政酒行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-006 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届董 事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式 在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事、董事会秘书、 部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘 迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告 及摘要》的议案 《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 ...

2 0 2 3 年 度 总 裁 工 作 报 告 丨汉王科技股份有限公司丨 目 录 经营概况 • 2023年度重点工作回顾 • 2024年度重点工作规划 2023年度重点工作回顾 01 2023年财务情况 营业收入 14.5 亿元，同比增长 3.56% 归属于上市公司股东的净利润为 -13,476万元， 减亏 0.65%。 持续加大研发力度 为保持技术领先性和产品创新性， 持续加大研发力度，投入 3.18亿元， 同比增加30.3% 。 关键性战略准备 聚焦AGI和机器人发展，持续在数字芯 片、多模态大模型、生物嗅觉和具身智 能等关键战略技术和市场人才上做准备。 品牌焕新市场立标 品牌三十周年焕新系列活动，提升市 场营销投入力度，全年投入1.55亿元， 同比增加42.3%，营收占比10.6%。 数智化新品全面更新 智能终端、手机App、行业应用全面数 字化升级和更新，满足新一轮数智化转 型的需求和服务。 技术研发及应用 多模态AI提升 容磁芯片研发 具身智能实践 嗅觉识别探索 • 语音突破，完善多模态AI能力 • 容磁芯片研发进入测试阶段， • 基于空间智能、运动智能对 • 新一代仿生嗅觉细胞检测法 • 天地大模 ...