第一章 总则 第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 山东隆基机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 山东隆基机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东隆基机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股 ...

山东隆基机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 山东隆基机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报 送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知 悉相关信息的单位或个人。 第三条 公司的董事和高级管理人员其他相关工作人员应当遵守信息披露内 控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者咨询或调研座谈等方式。 第十一条 外部单位或个人不得泄 ...

山东隆基机械股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对子公司的管理，保证公司投资的安全、 完整，确保公司合并财务报表的真实可靠，根据国家有关法律法规和 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等，制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司系指被本公司控制的全资子公司和控 股子公司。 第三条 本制度关注下列涉及对子公司管理的风险： （一）子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰 当，可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。 （二）子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可 能给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失。 （三）关联方之间违反公司关联交易规定，可能因关联交易不公 允、信息披露不真实，受到相关监管机构处罚。 第四条 对子公司的内部控制的基本要求： 山东隆基机械股份有限公司 （一）子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。 （二）子公司业务权限应当合理授权，重大业务应当经公司相关 程序严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第五条 公司依法制定或参与建立子公司的治理架构，确定子公 司章程的主要条款，选任代表公司利益的董事、 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 山东隆基机械股份有限公司 总经理工作细则 山东隆基机械股份有限公司 第一条 为更好地发挥山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及财务总监的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作， 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度计划和投资方案； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制订公司的具体规章； （六） 依据公司章程及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监； （七） 依据公司章程及公司有关内控制度决定聘任或 ...

山东隆基机械股份有限公司 信息披露管理制度 山东隆基机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门；本制度所称" ...

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管 理、股权事务等工作三年以上； 山东隆基机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东隆基机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代公司制度的要求，为进一步完善山东隆基机械股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专 业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力。 （三）董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由 ...

山东隆基机械股份有限公司 章程 二О二五年十月 | | | | | --- | --- | --- | | | | 1 | | 1 | 1 | স | | E | | | 第三条 公司于 2010 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山东隆基机械股份有限公司 英文名称：SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.LTD 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表 人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 1 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和《公司章程》的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市 ...

山东隆基机械股份有限公司 重大事项内部报告制度 山东隆基机械股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事 项报告工作的管理，明确公司各部门、各子公司的重大事项收集、报告和管理办 法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的事项，在可能发生、将要发生或正在发生时，按照本制度 相关规定负有报告义务的公司各部门和子公司的有关人员，应及时将相关事项向 公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人（以下简称"报告义务人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）公司子公司及其董事、监事（如适用）、高级管理人员和所任职务可 以获取、知晓子公司重大事项的人员； （三）公司控股股东、实际控制 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东 隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会日常事务由董事会常设机构证券部负责处理。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定， 履行董事职务。 第九条 董事会会议由董事长召集。每届董事会第一次会议，由得票最多的 董事为召集负责人 ...