Shandong Longji Machinery (002363)

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隆基机械(002363) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-24 11:38
经核查,依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独 立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东隆基机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 公司董事会就在任独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...
隆基机械(002363) - 内部控制规则落实自查表
2025-04-24 11:38
山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码:002363 证券简称:隆基机械 | 交易日内,是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交 | | 所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有) | | 刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信 是 | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | 登记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前, | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录,相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | | 是 行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利 | | 用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追 | | 究责任,并 ...
隆基机械(002363) - 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-24 11:38
证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-018 山东隆基机械股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第六届 董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公 告如下: 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司(包含子公司)生产经营和发展需要,2025年度公司(包含子公司) 拟向银行申请不超过人民币20亿元(含20亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自 2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止,在授信期限内,上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定,以公司与银行实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定 ...
隆基机械(002363) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 11:38
山东隆基机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合山东隆基机械股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司 ...
隆基机械(002363) - 关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告
2025-04-24 11:38
证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-011 山东隆基机械股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据目前生产经营的需要,预计2025年度山东隆基机械股份有限公司(以下简称 "公司")与关联方龙口隆基三泵有限公司(以下简称"隆基三泵")发生的日常关 联交易总金额不超过人民币3,500.00万元,交易价格依据市场价格确定。 关 联 交 易 类 别 关 联 人 关 联 交 易 内容 实际发 生金额 预 计 金 额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 差 异 (%) 披 露 日 期 及 索引 向关 联人 采购 原材 料 隆基 三泵 材料 70.62 1,000.00 0.13% -26.71% 2024 年 4 月 29 日披露在 巨潮资讯网 《关于 2024 年度日常经 营性关联交 易预计公告》 (公告编号: 2024-015) 向关 联人 采购 原材 料 隆基 三泵 加工 费 ...
隆基机械(002363) - 年度股东大会通知
2025-04-24 11:37
证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开了第六 届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年度 股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下: (一)会议名称:2024 年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 (四)会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次有效投票结 ...
隆基机械(002363) - 监事会决议公告
2025-04-24 11:36
一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话、 专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-009 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议: 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉 的议案》,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的 议案》,并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议 ...
隆基机械(002363) - 监事会关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
2025-04-24 11:36
山东隆基机械股份有限公司监事会 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 (以下简称"《自律监管指南》")及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》 等有关规定,对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进 行核查,发表核查意见如下: 公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予的激 励对象中有2人因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.80万股。本激励计划首次授予第二个 解除限售期未达成解除限售条件,公司拟回购注销本激励计划首次授予的其余激 励对象66人部分已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股。综上,公司拟作 废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万股。 本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》、《自律监管指南》及公司 《2022年限制性 ...
隆基机械(002363) - 董事会决议公告
2025-04-24 11:36
证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2025 年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月17日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式 召开。会议应到董事6人,实到董事6人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长 张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议: 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉 的议案》,并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...
隆基机械(002363) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 11:35
证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-015 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于山东隆基机 械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议,现将有关情况公告如下: 二、利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润 41,497,427.90元,其中实现归属于母公司所有者的净利润46,978,006.74元;2024年 度母公司实现净利润为53,842,857.58元。根据《公司章程》规定,提取法定盈余公 积金5,384,285.76元,截止2024年12月31日,合并报表未分配利润为230,569,786.70 元,母公司未分配利润为231,897,291.82元。 公司2024年度利润分配预案为:以公司总股本 ...