根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 山东隆基机械股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收 入22,770万元，证券业务收入12,683万元； （8）上年度上市公司审计客户共54家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售 业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计 收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42 家。 2、投资者保护能力 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-022 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、拟申请授信额度的情况 2、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月26日 为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司（包含子公司） 拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在授信期限内，上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司。 公司由隆基集团有限公司、香港精工模具设计有限公司发起设立；2008 年 3 月 21 日经商务部以商资批 [2008]362 号文《商务部关于同意龙口隆基机械有限 公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准设立；2008 年 3 月 26 日在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 370681400000708。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 ...

关于山东隆基机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000195 号 目 录 页 码 一、关于山东隆基机械股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、山东隆基机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 3 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限 公司（以下简称"隆基机械公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具 了和信审字（2024）第 000266 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定， ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 山东隆基制动部 | 北京天圆开资产 | 毛鹏、王芳 | 天圆开评报字 [2024]第 000106 号 | 可收回金额 | 63,800,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 件有限公司 | 评估机构 评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 山东隆基制动 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 部件有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东大 会已审议批准实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴 于本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就以及 3 名激励对 象因个人原因已离职、1 名激励对象当选监事，不符合激励资格。根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回 购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股，回 购价格为 3.374 元/股。 山东隆基机械股份有限公司 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于山东隆基机械股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、限制性股票回购注销情况 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | | （一）备查文件 | 8 | | （二）备查地点 | 8 | 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 隆基机械、上市公司、公司、 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司（证券简称：隆基机械； | | --- | --- | --- | | 本公司 | | 证券代码：002363） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 激励计划、本激励计划 | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 本激励计划草案 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告 ...

北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东隆基机械股份有限公司 隆基机械/公司 指 山东隆基机械股份有限公司实施的2022年限制性股票激 本次股权激励 指 励计划 《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计 指 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-014 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 2 月 14 日召开，会议审议并通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、第五届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》、 《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关 于山东隆基机械 ...