关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-020 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年度 股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 （四）会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中 ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东隆基机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《山东隆基机械股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，山东 隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐志刚 先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司 董事会关 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独立 性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者公司附 属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、 ...

山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 山东隆基制动部 | 北京天圆开资产 | 毛鹏、王芳 | 天圆开评报字 [2024]第 000106 号 | 可收回金额 | 63,800,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 件有限公司 | 评估机构 评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 山东隆基制动 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 部件有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组 ...

山东隆基机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000196 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000196 号 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称"隆基机械公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于山东隆基机械股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、限制性股票回购注销情况 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | | （一）备查文件 | 8 | | （二）备查地点 | 8 | 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 隆基机械、上市公司、公司、 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司（证券简称：隆基机械； | | --- | --- | --- | | 本公司 | | 证券代码：002363） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 激励计划、本激励计划 | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 本激励计划草案 | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-022 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、拟申请授信额度的情况 2、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月26日 为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司（包含子公司） 拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止，在授信期限内，上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运 ...

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...