山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东隆基机械股份有限公司董事会 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 山东隆基机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东隆基机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向 ...

山东隆基机械股份有限公司 股东会议事规则 山东隆基机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护山东隆基机械股份有限公司（下称"公司"）和股东 的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和国家有关法律法规以及公司章程，结合公司实际 情况，制定《山东隆基机械股份有限公司股东会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的规定召 开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和股东依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股 东 第四条 股东会及其成员必须遵守国家的法律、法规、公司章程以及本 规则的规定，切实维护公司和股东的利益。 第五条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事年报工作规程 山东隆基机械股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥独立董事在年报编制与信息披露工作中的作用，健全公司内部控制制度， 明确独立董事的职责，提高信息披露质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司年度报 告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东合 法权益不受侵害。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关 人员严格履行保密义务； （三）负责公司年度审计工作计划的事前审阅，事中跟进，以及会计师事务 所初步审计意见的事后沟通； （四）督促会计师事务所 ...

山东隆基机械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 山东隆基机械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用山东隆基机械股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占 用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫 付工资与 福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无 偿直接或间 接拆借资金、代偿债务及其 ...

山东隆基机械股份有限公司 风险投资管理制度 山东隆基机械股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （五）以套期保值为目的进行的投资； （六）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、 信托产品投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类证券投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司 ...

山东隆基机械股份有限公司 对外投资管理制度 山东隆基机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及相关规定和《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立 ...

山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了强化山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监 督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度 财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议 工作程序。 第二条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。 第八条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计 师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数 和结果以及相关负责人的签字确认。 第九条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内 1 （三） ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2025-040 山东隆基机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订、制定公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》 进行相应修订。 《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | 第一条 | 为维护山东隆基机械股份有限 | 第一条 | 为维护山东隆基机械股份有 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司（以下简 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-041 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...