证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-029 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 20 日 山东隆基机械股份有限公司控股子公司山东隆基步德威制动钳有限公司（以 下简称"公司"）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局 山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202437008395， 发证时间为 2024 年 12 月 7 日，有效期为三年）。 本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据相关规 定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年、2025 年、2026 年） 可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 本次通过高新技术企业的认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定， 有利于降低企业税负，提高公司的创新能力和行业竞争力。公司 2024 年已根据相 关规定暂按 15%的企业所得税税率进行财务核算，本次通过高新技术企业重新认定 不影响公司已披露的相关财务数据。 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares for all shareholders, approved by the shareholders' meeting held on May 21, 2025 [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution proposal for 2024 was approved at the shareholders' meeting, with no bonus shares issued and no capital reserve conversion into shares [1]. Profit Distribution Plan - The distribution plan is based on a total share capital of 417,828,301 shares, with a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares (before tax) for all shareholders [1]. - For specific categories of shareholders, different tax treatments apply, such as a reduced dividend of 0.54 RMB for certain foreign investors [1]. Key Dates - The record date for the distribution is set for June 12, 2025, and the ex-dividend date is June 13, 2025 [2]. Distribution Recipients - The distribution will be made to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2]. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2]. Consultation Information - The company provides contact details for inquiries regarding the distribution, including phone numbers and a fax number [2].

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-027 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、2025 年 5 月 21 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于山东隆基 机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》，具体为：以公司总股本 417,828,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若公司总 股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过， ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-026 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025 年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的公告》（公告编号：2025-016）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份 有限公司烟台分行（以下简称"广发银行"）的广发银行"物华添宝"W款2025年第 94期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品。现将相关事项公 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of Shandong Longi Machinery Co., Ltd. was held with a total of 166 shareholders participating, representing 177,765,209 shares, which accounts for 42.5450% of the total voting shares [1][2] - The meeting allowed for both on-site and online voting, with the online voting period from May 21, 2025, 9:15 AM to 3:00 PM [1] Voting Results - The overall voting results showed that 177,611,409 shares were in favor of the proposals, representing 99.9135% of the valid votes cast [2][3] - Among minority shareholders, 1,362,720 shares voted in favor, accounting for 89.8584% of the minority shareholder votes [2][3] Proposal Approval - All proposals presented during the meeting were approved, with significant support from both major and minority shareholders [3][4] - The voting results indicated minimal opposition, with only 0.0077% of votes defaulting to abstention due to non-participation [4][5] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, ensuring the legitimacy of the proceedings and voting outcomes [8]

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual shareholders' meeting of Shandong Longji Machinery Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][12] - The meeting was called by the company's board of directors and publicly announced on April 25, 2025, with a reminder notice issued on May 16, 2025 [2][3] - A total of 166 shareholders participated in the meeting, representing 177,765,209 shares, which accounts for 42.5450% of the company's voting shares [3][4] Group 2 - The voting process combined both on-site and online voting, with the on-site meeting held on May 21, 2025, and online voting available during specified time slots [2][4] - The meeting's resolutions were approved with significant support, including 177,611,409 votes in favor, representing a majority of the voting rights present [4][12] - The results of the voting indicated that the resolutions were passed in compliance with the required thresholds for ordinary and special resolutions [12]

Group 1 - The company, Shandong Longji Machinery Co., Ltd., is notifying creditors about a reduction in registered capital due to the repurchase and cancellation of certain restricted stocks [1] - The company plans to repurchase and cancel a total of 933,000 shares of restricted stock that were granted but not released from restrictions, due to unmet conditions and the departure of two incentive targets [1] - Creditors are informed that they have 45 days from the date of the announcement to claim their debts or provide corresponding guarantees [1][2] Group 2 - The company held meetings on April 24, 2025, where the board and supervisory committee approved the proposal for the repurchase and cancellation of restricted stocks [1] - The reduction in registered capital is in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] - Creditors' rights will remain valid even if they do not claim their debts within the specified period, and the company will continue to fulfill its obligations as per the original debt documents [1]

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-024 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （一）现场会议召开的情况 1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四 楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （二）网络投票的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-025 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日 内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如 逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 三、债权申报具体方式如下： 1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内，工作日 8:00-11:30、 14:00-18:00 2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区 山东隆基机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 公司于 2025 年 ...

北京植德律师事务所 关 于 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0077 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0077号 致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 ...