山东隆基机械股份有限公司 累积投票制实施细则 山东隆基机械股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护公司及公司中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规 范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和 《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上的 董事（含独立董事，但不包括职工代表担任的董事，下同）时，每位股东拥有的 表决权数等于其所持有的股票数乘以《公司章程》规定当选董事总人数的投票表 决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按 得票的多少决定当选董事的一项制度。 第三条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东会上的表决权，征集应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 山东隆基机械股份有限公司 累积投票制实施细则 （一）该股东的表决权数只投向一位候选人的，按该股东合法拥有的有效 表决权数计算； 第四条 公司在确定董事候选人之前，董事会应当书面形式征求公司前十 大流通股股东的意见。 第五条 公司在发出关于选举董事的股东会通知后，单独持有或者合并持 有公司有 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的等其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举任命和解聘。委员会设召集 人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委 员会工作。 山东隆基机械股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 ...

山东隆基机械股份有限公司 审计委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基 机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，且应该为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事不少于1/2且其中一名独立董事须为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （ ...

山东隆基机械股份有限公司 募集资金管理办法 山东隆基机械股份有限公司 募集资金管理办法 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司）募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的 ...

山东隆基机械股份有限公司 投资者关系管理制度 山东隆基机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东隆基机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体 发布公告，并采取其他必要措施。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、促进公司与投资者之间 ...

山东隆基机械股份有限公司 内部审计管理制度 山东隆基机械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃 财经纪律，强化内部控制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。其目的是为了建立高效率的内部审计 监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断完善内部控 制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏 洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益， 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其 工作合法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提 高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、 分公司的财务收支、经济活动均接受 ...

山东隆基机械股份有限公司 提名委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理 人员提名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下 简称"经理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东隆基 机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； (四) 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； (五) 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 不符合前条规 ...

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排情况。 公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 第二章 利润分配政策 山东隆基机械股份有限公司 利润分配管理制度 山东隆基机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东隆基机械股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司章程 的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东 依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 第四条 公司应当重 ...

山东隆基机械股份有限公司 战略委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人 一名并由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 ...

山东隆基机械股份有限公司 关联交易管理制度 山东隆基机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损 ...