山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信 会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数 为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人； （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务 收入21,688万元 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-017 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】 21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会【2024】 24 号)，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 山东隆基机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无 需提交股东大会审议，不会对公司财务 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2025-014 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 93.30 万股。 本次回购注销完成后，公司股份总数由 417,828,301 股减少至 416,895,301 股，注册资本由人民币 417,828,301 元减少至 416,895,301 元。 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-016 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划， 为有效提高自有资金使用效率，2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用 不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内， 资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授 权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专 业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签 署合同及协议等。 一、投资概述 6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-010 山东隆基机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届 董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过《关于续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作， 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了各次会议。会议 的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第五次会 | 2024-4-8 | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议 | | | | 案》 | | 议 | | | | | | 1.《关于〈山东隆基机械股份有限公 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 山东隆基机械股份有限公司 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 山东隆基制动部 | 北京天圆开资产 | 毛鹏、李超 | 天圆开评报字 [2025]第 000155 号 | 可收回金额 | 60,900,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 件有限公司 | 评估机构 评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 山东隆基制动 | 不存在减值迹 | | | | | | | 部件有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。全体人员审议并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 独立董事： 徐志刚 张 江 孙德坤 2025 年 4 月 23 日 ...

经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东隆基机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会就在任独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | 刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 是 | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | 登记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | | 是 行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利 | | 用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追 | | 究责任，并 ...