（四）会议召开方式： 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-042 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会〉的议案》，拟定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见于 2024 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-041 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款17475期产品；使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行 ...

合并资产负债表 2024年06月30日 编制单位 东降基机械股份有限公司 法定代表人 主管会计工作负责。 会计机构负责人: 主管会计工作负责人 资产负债表 2024年06月30日 编制单位:山东隆基机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2024年06月30日 2023年12月31日 流动资i 货币资金 五、1 952, 533, 887, 76 960, 325, 177. 81 交易性金融资产 五、2 150. 578. 136. 98 140, 435, 472. 60 衍生金融资产 应收票据 五、3 950,000.00 11, 732, 500. 00 应收账款 五、4 468, 840, 313, 21 457, 742, 859. 49 应收款项融资 五、5 62, 190, 540. 63 135, 643, 564. 06 预付款项 五、6 996. 573. 85 1. 306. 889. 23 其他应收款 五、7 6, 611, 739. 30 2, 437, 963. 09 其中:应收利息 应收股利 存货 五、8 555, 689, 906. 32 622, 275, 2 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及 摘要>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-037 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取 现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了 会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时 股东大会〉的议案》。 《关于召开2024年第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-038 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2024 年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 8 月 22 日以书面送达和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,134,495,601.89, representing a 6.03% increase compared to CNY 1,069,966,262.87 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 28,661,700.86, up 11.07% from CNY 25,804,940.70 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities surged by 196.76%, reaching CNY 102,303,581.19 compared to CNY 34,473,733.82 in the previous year[11]. - Basic earnings per share increased by 16.67% to CNY 0.07, compared to CNY 0.06 in the same period last year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 26,279,767.32, which is a 15.65% increase from CNY 22,724,065.36 in the previous year[11]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥1,134,495,601.89, representing a year-on-year increase of 6.03% compared to ¥1,069,966,262.87 in the previous year[26]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 26,280,582.11, compared to CNY 23,522,432.09 in the same period of 2023, representing an increase of 11.85%[87]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 31,652,051.82, compared to CNY 30,242,324.45 in the previous year, indicating a growth of 4.7%[89]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,263,052,871.32, a decrease of 4.24% from CNY 3,407,429,291.74 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 2,119,511,880.25, showing a slight decrease of 0.15% from CNY 2,122,671,889.69 at the end of the previous year[11]. - Total current assets decreased from CNY 2,333,432,139.58 to CNY 2,206,422,068.88, a reduction of approximately 5.45%[80]. - Total liabilities decreased from CNY 1,233,224,263.21 to CNY 1,094,388,970.98, a decrease of approximately 11.26%[82]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,122,671,889.69 to CNY 2,119,511,880.25, a slight decrease of about 0.1%[82]. Research and Development - Research and development investment surged by 116.24%, amounting to ¥35,071,101.86, primarily due to increased project investments during the period[26]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 35,071,101.86 in the first half of 2024, compared to CNY 16,218,335.51 in the first half of 2023, marking a growth of 116.59%[87]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 4.90% and 6.10%[15]. - The production and sales of new energy vehicles reached 4.93 million and 4.94 million units, with year-on-year growth of 30.10% and 32.00%[15]. - The domestic automotive market is expected to benefit from government incentives for vehicle trade-ins, particularly for new energy vehicles[15]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any significant adverse risks affecting its ongoing operations[103]. - The semi-annual financial report for the company was not audited[54]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[48]. - The company has strictly fulfilled its commitments regarding competition and related transactions since its initial public offering on March 5, 2010[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has adopted a green and sustainable development approach, receiving accolades such as "Green Factory" and "Green Supply Chain Management Enterprise" from national authorities[22]. - The company has invested in environmental governance and protection, focusing on the purchase and maintenance of pollution control facilities, hazardous waste disposal, and environmental monitoring[48]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, contributing to local economic development and supporting community welfare projects[50]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, based on a total of 417,828,301 shares[2]. - The company’s cash dividend distribution plan includes a cash dividend of 0.5 RMB per share, totaling approximately 20.89 million RMB, which represents 100% of the distributable profit[42]. - Longi Group holds 41.93% of the shares, making it the largest shareholder[70]. Risk Management - The company faces various risks including policy, market, credit, and securities investment risks, which are detailed in the management discussion section[2]. - The company has established measures to manage raw material price volatility, including locking in procurement prices with suppliers[37]. - The company has a comprehensive strategy to address market competition risks by improving its global industrial layout and leveraging its core competitive advantages[37]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, in accordance with the relevant accounting standards[102]. - The company’s accounting policies have been updated in accordance with the latest regulations issued by the Ministry of Finance, effective from January 1, 2024[104]. - The company recognizes revenue when the customer obtains control of the related goods, which includes conditions such as contract approval and payment terms being clear[185].

山东隆基机械股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 核算的会 计科目 | 初占用资金 余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的 利息（如 | 累计发生 | 期末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-039 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 28,661,700.86 元，可供股东分配的利润 238,322,931.63 元，母公司净利润为 31,652,051.82 元，可供股东分配的利润 235,748,936.87 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公 司报告期末实际可供股东分配的利润 235,748,936.87 元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-040 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 司办公楼四楼会议室。 （七）会议出席对象： 1、2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （四 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-035 山东隆基机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2024-018)。 统一社会信用代码：9137060061341808XA 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张海燕 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发 的《营业执照》。变更登记具体情况如下： 变更前注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾陆万零 ...