山东隆基机械股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 核算的会 计科目 | 初占用资金 余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的 利息（如 | 累计发生 | 期末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-039 山东隆基机械股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 28,661,700.86 元，可供股东分配的利润 238,322,931.63 元，母公司净利润为 31,652,051.82 元，可供股东分配的利润 235,748,936.87 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公 司报告期末实际可供股东分配的利润 235,748,936.87 元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-040 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下： （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制 度的规定。 司办公楼四楼会议室。 （七）会议出席对象： 1、2024 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （四 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-035 山东隆基机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2024-018)。 统一社会信用代码：9137060061341808XA 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张海燕 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发 的《营业执照》。变更登记具体情况如下： 变更前注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾陆万零 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-034 山东隆基机械股份有限公司 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：广发银行"薪加薪 16 号"W 款 2024 年第 228 期人民币结构性 存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)。 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。 3、结构性存款启动日：2024 年 08 月 20 日，如该日为非交易日，则自动顺延 至该日后的第一个交易日。 4、结构性存款到期日：2024 年 11 月 18 日，如遇启动日顺延，结构性存款期 限维持不变，到期日相应顺延。 5、结构性存款期限：共 90 天，为从结构性存款启动日（含）至结构性存款 到期日（不含）的自然天数。 6、产品类型：保本浮动收益型。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、限制性股票回购注销情况 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | | （二）备查地点 | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 隆基机械、上市公司、公司、 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司（证券简称：隆基机械； | | --- | --- | --- | | 本公司 | | 证券代码：002363） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 激励计划、本激励计划 | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《山东隆基机械股份有限公司 年限制性股票激 2022 | | 本激励计划草案 | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于山东隆基 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 机械股份有 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-033 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利24JG3406 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销的限制性 股票共计 133.20 万股，占回购注销前公司总股本 419,160,301 股的 0.32%，回购价格 为 3.374 元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为 449.4168 万元，回购资金来源为公司自有资金。 2、公司已于 2024 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股变更为 417,828,301 股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-032 山东隆基机械股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 （一）2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<山东 ...

北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 致:山东隆基机械股份有限公司 据本所与山东隆基机械股份有限公司(以下简称"隆基机械""公司"或"上 市公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受隆基机械的委托,担任隆基机 械 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励")的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理 ...

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品 的公告》（公告编号：2024-009）。 根据上述决议，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份 有限公司烟台龙口支行（以下简称"中信银行"）的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款04720期产品。现将相关事项公告如下： 一、本次理财产品的基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-031 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、产品名称： ...