证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-19 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开的 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2023年5月23日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（详见 本公司分别于2023年4月29日、2023年5月24日披露的相关公告）。 二、2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 上限金额 | 发生金额 | | 向关联人销售产 | 宁德智享及 | 换电柜销 | 参照市场价 | 2500 | 473.98 | | 品、商品 | 其子公司 | 售 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审 查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立 性须经深圳证券交易所 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛静） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛静，1959 年出生，硕士研究生，1984 年毕业于华北电力学院北京研 究生部理论电工专业。曾任华北电力大学电力系讲师、能源部教育司计划处高级 工程师、中电联教育培训部高教处处长/教授级高级工程师、中电联教育培训部 主任、中电联统计信息部主任、中电联职业技能鉴定与教育培训中心主任、中电 联行业发展与资源节约部主任级副主任等，现已退休；2019 年 7 月至今任公司 独立董事。 经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不得担任独立董事的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害 ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-14 公司董事会授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第八 届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授 信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2024年 度拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信 额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行 审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,555,439,583.34, a decrease of 3.33% compared to ¥1,609,100,893.93 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,361,747.82, representing a significant increase of 170.51% from a loss of ¥55,821,952.46 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,694,671.69, up 130.69% from a loss of ¥64,169,994.92 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.07, a turnaround from a loss of ¥0.10 per share in 2022, marking a 170.00% improvement[20]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥3,302,020,502.47, reflecting a 0.87% increase from ¥3,273,661,195.42 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.36% to ¥2,306,374,702.98 at the end of 2023, compared to ¥2,231,427,777.63 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.74%, an improvement of 4.19% from -2.45% in 2022[20]. - The company reported a total of ¥19,667,076.13 in non-recurring gains for the year, up from ¥8,348,042.46 in 2022[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 51.66% to ¥236,842,111.54 in 2023, compared to ¥156,163,413.95 in 2022[19]. - Total cash inflow from operating activities rose by 5.60% to ¥1,430,809,081.31, while cash outflow decreased slightly by 0.40% to ¥1,193,966,969.77[70]. - Investment activities resulted in a net cash flow of -¥115,261,678.42, a significant decline of 201.59% from -¥38,218,434.00 in the previous year[70]. - The company reported an investment income of ¥21,132,460.61, accounting for 82.69% of total profit, primarily from equity investments in joint ventures[70]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business scope to include new energy vehicle charging infrastructure and related services, indicating a strategic focus on market expansion[18]. - The company is focusing on digital energy solutions, emphasizing the development of international competitive products in power electronics and digital technology[37]. - The company is actively developing new business areas, including AI and big data applications in new power systems, and has undertaken several forward-looking research projects[41]. - The company aims to become a digital energy company focused on zero-carbon intelligent society construction, emphasizing technological innovation in digital energy solutions[86]. - The company plans to expand its data center and site energy product offerings, including new power module series and precision distribution products in 2024[87]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥147,238,240.23, a decrease of 17.30% compared to ¥178,044,807.20 in the previous year[64]. - The number of R&D personnel decreased by 6.88% to 582 from 625 in the previous year, with a notable decline in the number of personnel under 30 years old by 19.88%[67]. - The company's R&D investment accounted for 9.47% of operating revenue, down from 11.06% in the previous year[67]. - The company completed the Panama power module 2.0 project, aimed at upgrading product technology for data center power supply, achieving mass production[65]. Governance and Management - The company has a total of 7 board members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors[111]. - The current general manager is Xu Feifei, who has been with the company since 2009 and has held various positions[112]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.1355 million[121]. - The company has been proactive in expanding its governance structure by appointing independent directors and enhancing compliance measures[122]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 563,564,960 shares[4]. - The company reported a cash dividend distribution of 28,178,248 CNY, which is 100% of the total distributable profit of 300,602,184.42 CNY[134]. - The total number of shares held by major shareholders includes 200,389,724 shares held by Hangzhou Zhongheng Technology Investment Co., Ltd., accounting for 35.56% of the total shares[191]. - The company has a total of 46,126 shareholders at the end of the reporting period[191]. Risks and Challenges - The company recognizes risks from macroeconomic fluctuations and industry demand, committing to technological innovation and market research to mitigate impacts on performance[91]. - Increased market competition is anticipated due to the rapid development of the digital economy, prompting the company to boost R&D investment and strengthen marketing efforts to maintain its market position[92]. - The company faces talent competition risks in the rapidly growing new energy sector, leading to initiatives for talent retention and development to secure core technical personnel[93]. - Fluctuations in raw material prices, particularly metals like copper, pose risks to profit margins, prompting the company to implement supply chain risk management and cost reduction strategies[94]. Environmental and Social Responsibility - The company installed photovoltaic systems with a capacity of 1670 kWp at its "zero carbon" factory, generating 1,617,671 kWh of solar power and reducing carbon emissions by 1,138.03 tons[149]. - The company actively promotes social responsibility by advocating for green, safe, and sustainable development practices[149]. - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[149].

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（裘益政） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人裘益政，1974 年出生，博士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任江 西景德镇陶瓷大学助教；1999 年 9 月至 2002 年 6 月,于江西财经大学硕士学习； 2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任浙江工商大学讲师；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任浙江工商大学副教授、财务系主任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任浙 江工商大学会计学院副院长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学教 授, ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-18 杭州中恒电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dVNVlcb2qA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会召开的时 ...

杭州中恒电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及 《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业 ...

杭州中恒电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 103 人， 注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第四 ...