本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （w ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公 司监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 一、适用对象 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-11 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2024年董事、监事薪酬方案自公司2023年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 ...

杭州中恒电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州中恒电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事裘益政、薛静、曾平良的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为独 立董事裘益政、薛静、曾平良不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 则中对独立董事独立性的相关要求。 ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了综合评 估并出具了 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。经评估，公司认为中汇 会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，能够客观、公允表 达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。2022 年共承办 159 家上 市公司年报审计，主要行业涵盖制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业 -计算机、通信和其他电子设备制造业、制造 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京殷图仿真技 | 天源资产评估有 | | 天源评报字 | | 可收回金额小于 资产组账面价 | | 术有限公司资产 | | 梁雪冰、史久霞 | 〔2024〕第 0276 | 可收回金额 | | | | 限公司 | | | | 值，需计提商誉 | | 组 | | | 号 | | | | | | | | | 减值准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 北京殷图仿真 | | | | | | | | 技术有限公司 | 其他减值迹象 | | 是 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 349,486,588.09, representing a 29.91% increase compared to CNY 269,016,689.99 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,008,655.96, a significant increase of 74.51% from CNY 6,308,167.75 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,974,451.38, up 104.16% from CNY 4,395,829.69 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.02, doubling from CNY 0.01 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,275,361.63, compared to CNY 5,932,558.72 in Q1 2023, representing a 23% increase[19] - Earnings attributable to the parent company for Q1 2024 were CNY 11,008,655.96, up from CNY 6,308,167.75, marking a 75% increase year-over-year[19] - Comprehensive income for Q1 2024 was CNY 7,355,032.85, compared to CNY 5,937,582.83 in Q1 2023, indicating a growth of 24%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,283,119,214.99, a slight decrease of 0.57% from CNY 3,302,020,502.47 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 945,334,530.73, a decrease from CNY 971,590,851.06 in the previous year[16] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,317,427,050.64, up from CNY 2,306,374,702.98[16] - Current assets totaled CNY 2,312,787,047.25, down from CNY 2,382,082,662.10 at the start of the quarter, indicating a decrease of approximately 2.9%[14] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,283,119,214.99, a slight decrease from CNY 3,302,020,502.47 at the beginning of the period[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 55,615,911.64, down 7.54% from CNY 60,153,119.50 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥55,615,911.64, a decrease from ¥60,153,119.50 in Q1 2023, representing a decline of approximately 8.6%[22] - Cash inflow from operating activities was CNY 441,211,549.19, slightly down from CNY 459,349,191.09 in Q1 2023[21] - Total cash inflow from investment activities was ¥140,227,978.62, compared to ¥40,085,250.00 in the previous year, indicating a significant increase of 249.5%[22] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥99,328,333.30, up from ¥30,000,000.00 in Q1 2023, marking an increase of 231.1%[22] - The net cash flow from investment activities was -¥51,474,796.12, worsening from -¥37,395,766.42 year-over-year[22] - The net cash flow from financing activities was -¥20,914,474.52, an improvement from -¥31,558,114.15 in the same quarter last year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥375,516,787.89, compared to ¥299,761,996.02 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of 25.3%[22] Operating Costs and Expenses - The company reported a 40.71% increase in operating costs, amounting to CNY 278,905,552.54, due to higher revenue[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 353,026,609.08, up from CNY 266,691,156.80, reflecting a 32% increase year-over-year[18] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled CNY 30,017,190.61, an increase from CNY 28,719,101.67 in the same period last year[18] Shareholder Information - The company reported a total of 44,874 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Hangzhou Zhongheng Technology Investment Co., Ltd., holds 35.56% of the shares, with 167,889,724 shares pledged[12] Other Income and Investments - Other income increased by 76.16% to CNY 4,620,446.23, mainly from government subsidies received[10] - The company’s investment income surged by 1425.52% to CNY 1,249,839.56, attributed to profits from associated companies[10] - The company has a total of CNY 251,435,420.00 in other equity instrument investments, unchanged from the previous period[14] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24] - The report is the first to apply the new accounting standards starting from 2024[23]

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等关法律、行政法规和规范性文件及《杭州中恒电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本公司设立独立董事 专门会议，并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于杭州中恒电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5348号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5347号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的中恒电气公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整， ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-134 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]5347号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中恒电气公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并 ...