杭州中恒电气股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-14 公司董事会授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第八 届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授 信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2024年 度拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信 额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行 审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人包晓茹、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人（会 计主管人员）吴兴权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意：本报告中基于对未来 政策、经济的主观假设而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告"第三节管理层讨论 与分析"中"十一、公司未来发展的展望"的"（三）可能面对的风险及应 对措施"部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（裘益政） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人裘益政，1974 年出生，博士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任江 西景德镇陶瓷大学助教；1999 年 9 月至 2002 年 6 月,于江西财经大学硕士学习； 2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任浙江工商大学讲师；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任浙江工商大学副教授、财务系主任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任浙 江工商大学会计学院副院长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学教 授, ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-18 杭州中恒电气股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dVNVlcb2qA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会召开的时 ...

杭州中恒电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及 《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业 ...

杭州中恒电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 103 人， 注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第四 ...

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （w ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公 司监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 一、适用对象 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-11 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2024年董事、监事薪酬方案自公司2023年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 ...

杭州中恒电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州中恒电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事裘益政、薛静、曾平良的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为独 立董事裘益政、薛静、曾平良不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 则中对独立董事独立性的相关要求。 ...