杭州中恒电气股份有限公司 投资决策管理制度 （ 2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规 范 杭州 中 恒电 气股 份 有限 公 司（ 以 下简 称" 公 司"） 的 投 资 决 策 程 序 ， 建 立 系 统 完 善 的 投 资 决 策 机 制 ， 确 保 决 策 的 科 学 、 规范 、透 明，有 效 防范 各 种风 险 ，保 障公 司 和股 东 的利 益 ，根 据 有关 法 律 、 法 规 及 《 杭 州 中 恒 电 气 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 简 称 " 公 司 章程 "） 的 规定 ， 特 制定 本 制度 。 第二条 投资 决 策管 理 的原 则：决 策科 学 民主 化、行 为规 范 程序 化、 投 入产 业 效益 化。 第三条 依据 本 管理 制 度进 行的 投 资事 项 包括 ： (一) 收购 、 出售 、 置换 股权 、 实物 资 产或 其他 资 产； (九) 其他 投 资事 项 。 第四条 公司 对 外提 供 担保 事项 按 照公 司 对外 担保 制 度执 行 。 投资 事 项中 涉 及关 联交 易 时，按 照公 司 关联 交 易的 决 策制 度执 行 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-27 杭州中恒电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开第八 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及公司治理相关制度的 议案》。 一、《公司章程》修订的情况 以上修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。 基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律 法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要包 括将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，并由审计委员会承接监事会的职 权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止。《公司章程》 其他修订内容详见附件一（《公司章程》修订对照表），修订后的公司章程全文详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司章程》。 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过 后，授 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-30 杭州中恒电气股份有限公司 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准， 下同），在此额度范围内资金可以循环滚动使用，使用范围为公司及控股子公司。 3、特别风险提示：公司所购买的投资产品可能受到市场利率波动、流动性 风险等因素影响，敬请投资者注意风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）在保证公司及子公司日常 经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可 以提高自有资金使用效率、增加资产收益，实现公司和股东收益最大化。 2、投资金额 关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的投资品种，例 如结构性存款、收益凭证及其他低风险理财产品等。 根据公司及子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有 资金进行委托理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资 金额（ ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶肖剑作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中 恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-28 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名包晓茹女士、胥飞飞先生、仇 向东先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁 先生为第九届董事会独立董事候选人，其中叶肖剑先生为会计专业人士（以上董事 候选人简历详见附件）。 第九届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后，上述3名非独立董事和 3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届 董事会。公司第九届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 二、其他说明 叶肖剑先生、曾平良先生已取得独立董事资格证书，姜宁先生已承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独 立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。 杭州中恒电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-29 公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 向境外子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。 杭州中恒电气股份有限公司 关于向境外子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为支持杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）的境外全资子公司 ENERVELL POWER PTE.LTD.（以下简称"ENERVELL"）海外业务的开展，满足其 日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，拟向金融机构申请合计不超 过人民币5000万元的综合授信额度，并由公司为ENERVELL的上述授信业务提供连 带责任担保。 （二）审议情况 二、被担保人基本情况 1、被担保公司名称：ENERVELL POWER PTE.LTD.（爱能威尔技术有限公司） 2、成立日期：2024 年 9 月 20 日 3、注册地点：8 KAKI BUKIT AV ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宁作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中恒 电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名曾平良为杭州中恒电气 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

声明人曾平良作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中 恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州中恒电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名叶肖剑为杭州中恒电气 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...