证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-21 杭州中恒电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2025年5月15日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东4人，代表股份201,294,929股，占公司有表决权股份总 数的35.7865％。 （2）网络投 ...

Core Viewpoint - The company, Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd., has initiated a share repurchase plan to enhance company value and protect shareholder interests, with a total repurchase amount between RMB 25 million and RMB 50 million, and a maximum repurchase price of RMB 23 per share [1]. Group 1: Share Repurchase Progress - As of April 30, 2025, the company has repurchased a total of 1,076,700 shares, representing 0.19% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 14,912,669, excluding transaction fees [2]. - The highest transaction price during the repurchase was RMB 14.15 per share, while the lowest was RMB 13.34 per share [2]. Group 2: Compliance and Regulations - The company's share repurchase activities comply with relevant regulations, including the "Regulations on the Repurchase of Shares by Listed Companies" and the "Self-Regulatory Guidelines for Listed Companies" [3]. - The company has not repurchased shares during periods that could significantly impact the trading price of its securities [4]. Group 3: Future Actions - The company will continue to implement the share repurchase plan in accordance with legal regulations and the approved repurchase scheme, while ensuring timely disclosure of progress to investors [5].

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-20 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等有关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 杭州中恒电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于维 护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人 民币5,000万元，回购价格不超过人民币23元/股，实施期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起3个月之内。具体内容详见公司2025年4月12日披露的《关于回购 公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-05）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 - 02 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年04月29日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、总经理 胥飞飞 | | | 副总经理、财务总监 段建平 | | | 副总经理、董事会秘书 方能杰 | | | 独立董事 叶肖剑 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 1.公司本期盈利水平如何？ 答:投资者您好，2024 年度公司实现营业收入 19.62 亿元，同 | | | 比上升 26.13%；归属于上市公司股东的净利润 10,962.98 万元， | | | 同比增长 178.52% ...

杭州中恒电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-19 杭州中恒电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 388,158,898.05 | 349,486,588.09 | | 11.07% | | 归属于上市公司股东的净利 | 20,291,202 ...

公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即鹏华国证2000指数增强A，持股减少占 比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计26个，主要包括景顺长城研究精选股票A、德邦鑫 星价值A、大成中证360互联网+指数A、兴全合丰三年持有混合、博时创新精选混合A等。本期较上一 季未再披露的公募基金共计1个，即长信先进装备三个月持有混合A。 2025年4月22日，中恒电气(002364.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月21日，共有30个机构投资 者披露持有中恒电气A股股份，合计持股量达2.14亿股，占中恒电气总股本的38.01%。其中，前十大机 构投资者包括杭州中恒科技投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券 投资基金、交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED、大成中证360互联网+指数A、兴全合丰三年持有混合、博时创新精选混合A、兴 全多维价值混合A、博时数字经济混合A、中欧嘉选混合A，前十大机构投资者合计持股比例达 37.73%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了 ...

杭州中恒电气股份有限公司： 本人 （委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气"）股份 股。兹全权委托 先生/ 女士代表我单位（个人），出席中恒电气2024年度股东大会，对提交本次会议审议的所有提案行使表决 权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有填写明确投票指示，受托人可以按自 己的意见投票。 委托人对受托人的表决指示如下： ■ 备注： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 附件二（2） 授权委托书 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月7日以电子 邮件等方式发出。会议于2025年4月18日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的 方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周利婉女士主持。本次 会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-10 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日 的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本预案 需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登 记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预 ...

杭州中恒电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 116 人，注册 会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第七次会议、第八届董事会第九次会议、第八 届监事会第八次 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-14 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公 司的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2024年12月31日存在减值迹 象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2024年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计50,880,440.85 元，具体数据如下： | 项目 | 2024 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -7,844,525.92 | | 其中：应收账款 | -6,600,935.39 | | 其他应收款 | -627,457.61 | | 应收票据 | -616,132.92 | | 二、资产减值准备 | ...