杭州中恒电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-36 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-35 杭州中恒电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 单位：股 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭 州中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）的通知，获悉其将所持有的 部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 杭州中 恒科技 | | | | | | | 2024-1 ...

Topic 1: Net Profit and Earnings Per Share - Net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be between 80.0153 million yuan and 86.0153 million yuan, a year-on-year increase of 163.72% to 183.49%[1] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2024 is expected to be between 12 million yuan and 18 million yuan, a year-on-year decrease of 7.46% to 38.3%[2] - Basic earnings per share are expected to be between 0.14 yuan/share and 0.15 yuan/share[1] - Basic earnings per share for Q3 2024 are expected to be between 0.02 yuan/share and 0.03 yuan/share[2] Topic 2: Non-Recurring Net Profit - Non-recurring net profit is expected to be between 49.7848 million yuan and 53.7848 million yuan, a year-on-year increase of 454.79% to 499.37%[1] - Non-recurring net profit for Q3 2024 is expected to be between 11 million yuan and 15 million yuan, a year-on-year increase of 330.55% to 487.11%[2] Topic 3: Revenue and Investment Income - Revenue from data center power business increased year-on-year, contributing to the company's performance growth[4] - The company's wholly-owned subsidiary's transfer of equity in a subsidiary is expected to generate an investment income of 32.6831 million yuan in the first half of 2024[4] - The decrease in net profit attributable to the parent company in Q3 2024 is mainly due to the investment income of 18.3112 million yuan generated by the transfer of equity in a subsidiary in Q3 2023[4]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-33 杭州中恒电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2024年9月13日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。 (三) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定。 (七) 会议出席情况 通过网络投票的股东221人 ...

浙江天册律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 关于杭州中恒电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1463 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2024 年第一次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供中恒电气 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-32 杭州中恒电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东杭州 中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）的通知，获悉其所持有公司的 部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 本比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 杭州中 恒科技 | 是 | 10,200,000 | 5.09% | 1.81% | 2023-09-07 | 2024-09-10 | 招商银 行股份 有限公 | | 投资有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -02 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年09月 05日 | 15:00-16:30 | | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-30 杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00开始； 2、网络投票日期与时间：2024年9月13日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 杭州中恒电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人包晓茹、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计 主管人员)吴兴权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中基于对未来政策、经济的主观假设而做出的未来计划、发展战 略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认知，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 广大投资者注意投资风险。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告期内，不存在对公司生产经营产生实 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-25 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月23日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事仇向东、薛静、曾平良以通讯表决 方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议 审议了以下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其 摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资 讯网的《2024年半年度报告》。 二、以6票同意、0 ...