2023 年度股东大会的 浙江天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州中恒电气股份有限公司 编号：TCYJS2024H0668 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2023 年度股东大会，并出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供中恒电气 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随中恒电气本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所 ...

杭州中恒电气股份有限公司 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让的基本情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八 届董事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司杭州中恒云能源 互联网技术有限公司（以下简称"中恒云能源"）与杭州富阳旗开盛元股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"旗开盛元"）签署了《股权转让协议》，中恒云能 源将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称"杭州煦达"）16% 的股权转让给旗开盛元，转让价款为4,800万元。 上述事项的具体内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转 让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-42）。 二、股权转让的进展情况 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-21 关于全资子公司 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-20 杭州中恒电气股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00； (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (七) 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份237,815,596股，占公司总股份 的42.1984％。其中： （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东3人，代表股份200,796,729股，占公司总股份的 35.6297％。 （2）网络投票情况 2、网络投票日期与时间：2024年5月27日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月27日 ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润 分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告：2023 年度母公司实现净利润24,832,353.10元，减去2023年度提取的法定公积金 2,483,235.31元，加上年初未分配利润278,253,066.63元，期末实际可分配利润 为300,602,184.42元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为 661,202,947.02元。 根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公 司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以总股本563,564,960股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利28,178,248元， 本次利润分配不进行资 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-19 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开的 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、2023年5月23日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》（详见 本公司分别于2023年4月29日、2023年5月24日披露的相关公告）。 二、2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 上限金额 | 发生金额 | | 向关联人销售产 | 宁德智享及 | 换电柜销 | 参照市场价 | 2500 | 473.98 | | 品、商品 | 其子公司 | 售 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审 查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立 性须经深圳证券交易所 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛静） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛静，1959 年出生，硕士研究生，1984 年毕业于华北电力学院北京研 究生部理论电工专业。曾任华北电力大学电力系讲师、能源部教育司计划处高级 工程师、中电联教育培训部高教处处长/教授级高级工程师、中电联教育培训部 主任、中电联统计信息部主任、中电联职业技能鉴定与教育培训中心主任、中电 联行业发展与资源节约部主任级副主任等，现已退休；2019 年 7 月至今任公司 独立董事。 经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不得担任独立董事的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-14 公司董事会授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权期限自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第八 届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授 信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2024年 度拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信 额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行 审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,555,439,583.34, a decrease of 3.33% compared to ¥1,609,100,893.93 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,361,747.82, representing a significant increase of 170.51% from a loss of ¥55,821,952.46 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,694,671.69, up 130.69% from a loss of ¥64,169,994.92 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.07, a turnaround from a loss of ¥0.10 per share in 2022, marking a 170.00% improvement[20]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥3,302,020,502.47, reflecting a 0.87% increase from ¥3,273,661,195.42 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.36% to ¥2,306,374,702.98 at the end of 2023, compared to ¥2,231,427,777.63 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.74%, an improvement of 4.19% from -2.45% in 2022[20]. - The company reported a total of ¥19,667,076.13 in non-recurring gains for the year, up from ¥8,348,042.46 in 2022[26]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 51.66% to ¥236,842,111.54 in 2023, compared to ¥156,163,413.95 in 2022[19]. - Total cash inflow from operating activities rose by 5.60% to ¥1,430,809,081.31, while cash outflow decreased slightly by 0.40% to ¥1,193,966,969.77[70]. - Investment activities resulted in a net cash flow of -¥115,261,678.42, a significant decline of 201.59% from -¥38,218,434.00 in the previous year[70]. - The company reported an investment income of ¥21,132,460.61, accounting for 82.69% of total profit, primarily from equity investments in joint ventures[70]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business scope to include new energy vehicle charging infrastructure and related services, indicating a strategic focus on market expansion[18]. - The company is focusing on digital energy solutions, emphasizing the development of international competitive products in power electronics and digital technology[37]. - The company is actively developing new business areas, including AI and big data applications in new power systems, and has undertaken several forward-looking research projects[41]. - The company aims to become a digital energy company focused on zero-carbon intelligent society construction, emphasizing technological innovation in digital energy solutions[86]. - The company plans to expand its data center and site energy product offerings, including new power module series and precision distribution products in 2024[87]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥147,238,240.23, a decrease of 17.30% compared to ¥178,044,807.20 in the previous year[64]. - The number of R&D personnel decreased by 6.88% to 582 from 625 in the previous year, with a notable decline in the number of personnel under 30 years old by 19.88%[67]. - The company's R&D investment accounted for 9.47% of operating revenue, down from 11.06% in the previous year[67]. - The company completed the Panama power module 2.0 project, aimed at upgrading product technology for data center power supply, achieving mass production[65]. Governance and Management - The company has a total of 7 board members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors[111]. - The current general manager is Xu Feifei, who has been with the company since 2009 and has held various positions[112]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.1355 million[121]. - The company has been proactive in expanding its governance structure by appointing independent directors and enhancing compliance measures[122]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 563,564,960 shares[4]. - The company reported a cash dividend distribution of 28,178,248 CNY, which is 100% of the total distributable profit of 300,602,184.42 CNY[134]. - The total number of shares held by major shareholders includes 200,389,724 shares held by Hangzhou Zhongheng Technology Investment Co., Ltd., accounting for 35.56% of the total shares[191]. - The company has a total of 46,126 shareholders at the end of the reporting period[191]. Risks and Challenges - The company recognizes risks from macroeconomic fluctuations and industry demand, committing to technological innovation and market research to mitigate impacts on performance[91]. - Increased market competition is anticipated due to the rapid development of the digital economy, prompting the company to boost R&D investment and strengthen marketing efforts to maintain its market position[92]. - The company faces talent competition risks in the rapidly growing new energy sector, leading to initiatives for talent retention and development to secure core technical personnel[93]. - Fluctuations in raw material prices, particularly metals like copper, pose risks to profit margins, prompting the company to implement supply chain risk management and cost reduction strategies[94]. Environmental and Social Responsibility - The company installed photovoltaic systems with a capacity of 1670 kWp at its "zero carbon" factory, generating 1,617,671 kWh of solar power and reducing carbon emissions by 1,138.03 tons[149]. - The company actively promotes social responsibility by advocating for green, safe, and sustainable development practices[149]. - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[149].