本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-03 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司监事收到浙江证监局警示函的公告 二、相关说明 公司已将警示函内容及时告知周利婉女士，周利婉女士及其配偶赵德朝先生 高度重视浙江证监局在警示函中指出的相关问题，将引以为戒，认真吸取经验教 训，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，自觉遵守相关规定，保证今后不 再发生此类事件。 公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东对 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员 严格遵守规定，严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事周利婉女士于近日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关 于对周利婉采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕13 号，以下简称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 一 ...

本所希望你及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训， 并提醒中恒电气及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对周利婉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 13 号 周利婉： 根据杭州中恒电气股份有限公司（以下简称中恒电气）披露 的《关于公司监事亲属短线交易的致歉公告》，近日你配偶赵德 朝通过集中竞价交易方式合计买入中恒电气股票 54,300 股，卖 出中恒电气股票 27,100 股，构成短线交易。 你作为中恒电气监事，未能督促配偶合规交易中恒电气股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 2 月 1 日 2 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1999 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2023 年第二次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 法律意见书 本法律意见书仅供中恒电气 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所 律师同 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-44 一、会议召开和出席情况 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (七) 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份234,285,696股，占公司总股份 的41.5721％。其中： （1）现场会议股东出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-43 杭州中恒电气股份有限公司 （二）股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第八次会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00开始； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、网络投票日期与时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-41 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2023年12月11日以电子邮件等方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于2023年12月13日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事仇向东、裘益政、薛静以通讯表决方式出席会议。本次会议由 公司董事长包晓茹主持，全体高管列席。本次会议的召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。会议审议了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于全资子公 司转让参股公司股权的公告》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 202 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-42 杭州中恒电气股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概况 1、近日，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 中恒云能源互联网技术有限公司（以下简称"中恒云能源"）与杭州富阳旗开盛 元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"旗开盛元"）签署了《股权转让 协议》，中恒云能源拟将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下 简称"杭州煦达"或"标的公司"）16%的股权转让给旗开盛元，转让价款为4,800 万元。本次股权转让完成后，中恒云能源不再持有杭州煦达的股权。 本次股权转让事项已经2023年12月13日召开的第八届董事会第八次会议审 议通过。 2、过去十二个月内，公司于2023年9月19日召开的第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司全资子公司 中恒云能源将其持有的参股公司杭州煦达8%的股权转让给杭州文狄隽升投资合 伙企业（有限合伙），转让价款为2,400 ...

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-40 杭州中恒电气股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日收到公 司实际控制人朱国锭先生家属的通知，朱国锭先生因涉嫌操纵证券、期货市场被 公安机关采取监视居住措施。 朱国锭先生自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或高级管理人员 职务。本次案件系朱国锭先生个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司 生产经营情况正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法 规的规定，及时履行信息披露义务。 董事会 2023年11月11日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥323,183,632.90, a decrease of 19.03% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,450,237.39, an increase of 199.03% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,554,901.95, down 44.89% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, reflecting a 200.00% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 978,156,801.91, a decrease from CNY 1,021,581,163.72 in Q3 2022, representing a decline of approximately 4.25%[21] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 958,106,508.90, down from CNY 1,007,151,379.20 in the same period last year, indicating a decrease of about 4.87%[21] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 32,520,578.43, compared to CNY 17,066,454.96 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 90.5%[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 30,341,349.28, up from CNY 14,980,356.21 in the previous year, marking a growth of around 102.5%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.06, compared to CNY 0.03 in Q3 2022, indicating a 100% increase[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,497,899.68 for Q3 2023, compared to CNY 17,055,389.21 in Q3 2022, reflecting an increase of about 90.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,224,715,733.32, a decrease of 1.50% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 942,428,280.64, down from CNY 1,021,282,818.65 in the previous year, a reduction of approximately 7.73%[21] - The company’s total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,259,132,866.11, an increase of 1.24% from the previous year[5] - Total equity increased to CNY 2,282,287,452.68 in Q3 2023 from CNY 2,252,378,376.77 in Q3 2022, representing a growth of about 1.32%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥14,659,394.19, a significant increase of 3990.99% year-on-year[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 14,659,394.19, a significant increase compared to 358,333.48 in Q3 2022, indicating improved operational efficiency[25] - Cash outflow for purchasing goods and services was 638,454,393.57, down from 742,741,395.65, suggesting cost control measures are being effective[25] - The company received 4,539,522.06 in tax refunds, which is a decrease from 9,330,822.28 in the previous year, impacting cash flow positively[25] - Cash outflow for employee payments was 299,160,645.59, a reduction from 324,649,533.18, indicating potential workforce optimization[25] - The cash inflow from loans received was 209,007,569.46, an increase from 181,000,000.00, reflecting enhanced borrowing capacity[26] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥112,767,686.96, a decrease of 1931.67% compared to the same period last year[10] - The company reported a 1416.34% increase in investment income, amounting to ¥19,510,923.21 for the first nine months of 2023[9] - Total cash inflow from investment activities was 97,907,272.87, up from 56,123,668.59 in the previous year, reflecting a positive trend in investment recovery[25] - The company reported a cash outflow of 200,000,000.00 related to other investment activities, significantly higher than 15,000,000.00 in the previous year, suggesting aggressive investment strategies[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,949[12] - The largest shareholder, Hangzhou Zhongheng Technology Investment Co., Ltd., holds 35.56% of shares, totaling 200,389,724 shares[12] - The company has a total of 10 major shareholders, with significant shareholding by related parties[13] Current Assets - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥2,236,814,551.51, a decrease from ¥2,282,795,463.19 at the beginning of the year[17] - Cash and cash equivalents decreased to ¥330,696,320.35 from ¥416,699,971.08 at the beginning of the year[16] - Accounts receivable stands at ¥934,807,843.05, slightly down from ¥954,428,418.16 at the start of the year[16] - Inventory increased to ¥667,095,273.02 from ¥661,099,787.66 at the beginning of the year[17] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥3,224,715,733.32, down from ¥3,273,661,195.42 at the beginning of the year[17] - Short-term borrowings increased to ¥210,030,416.67 from ¥160,065,833.33 at the beginning of the year[17] - Total non-current assets amount to ¥987,901,181.81, a slight decrease from ¥990,865,732.23 at the beginning of the year[17] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 99,544,773.08, a decrease from CNY 124,281,468.90 in the same period last year, indicating a reduction of approximately 19.93%[21] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect investor confidence in the reported figures[27]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-39 杭州中恒电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东杭州中 恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）的通知，获悉其将持有的本公司 部分股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押解除日期 质权人 杭州中 恒科技 投资有 限公司 是 41,000,000 20.46% 7.28% 2021-5-18 2023-10-27 中信银行股 份有限公司 杭州分行 合计 41,000,000 20.46% 7.28% -- -- -- 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情 况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | - ...