证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202416 康力电梯股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用 最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式，并 授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会 审议通过之日起一年。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司 ...

康力电梯股份有限公司章程 康力电梯股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司在苏州市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为： 91320500724190073Y。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、 董事会秘书、财务总监（财务负责人）等公司 ...

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字（2024）00685 号]，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币 365,098,208.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公 司报表的累计可供分配利润情况如下： 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202419 康力电梯股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 以上利润分配预案中，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股 东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展， 符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、公司章程及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定 ...

公司董事会近期收到公司董事长王友林先生提交的书面辞职报告。王友林先 生因考虑公司长远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、战略决策委员会主任 委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202411 康力电梯股份有限公司 关于变更董事长、调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、王友林先生辞去董事长、战略决策委员会职务 鉴于公司董事长发生变更，并根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董 事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第六届董事会对董事会专门委员会 组成进行了调整： 本次辞职后，王友林先生继续担任公司董事及审计委员会委员职务，协助领 导公司在战略投资方面的工作，并根据其丰富的行业经验、企业管理经验，为公 司的长期战略和发展献策献力。 王友林 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康力电梯股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202412 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 康力电梯股份有限公司 关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告 （一）关联交易事项 基于为公司"顶层设计"层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司 "新老交替、接力发展"，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生 已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董 事会审计委员会委员职务。 王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至 2024 年 3 月， 长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝 缕创业，理想坚定，格局远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓， 推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数 字化及智能制造、全面质量管理 ...

经全体独立董事审议通过,认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴 为 50 万元/年，系参照《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定，遵循公平、 公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股 东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关 联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。 康力电梯股份有限公司 独立董事：刘向宁、韩坚、郭俊 2024 年 3 月 28 日 关于第六届董事会第六次会议相关事项的审议意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公 司进行了核查，现对公司第六届董事会第六次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的审议意见 康力电梯股份有限公司独立董事 1 ...

康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康力电梯股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202413 康力电梯股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审负责人朱玲花女士的书面辞职报告。朱玲花女 士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他 职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 附件：陈建春先生简历 公司董事会对朱玲花女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名 ...