证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202408 康力电梯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司高级管理 人员秦成松先生、朱瑞华先生的书面辞职报告。因个人原因，秦成松先生申请辞 去公司副总经理、前线运营中心总裁等职务；朱瑞华先生申请辞去公司副总经理、 战略规划与品牌市场部总经理职务；原定任期均至第六届董事会届满时止。 辞去上述职务后，秦成松先生、朱瑞华先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，秦成松先生、朱瑞华先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 秦成松先生、朱瑞华先生所负责的工作已妥善交接，辞职不会影响相关工作 的开展及公司正常经营。 秦成松先生、朱瑞华先生在服务公司期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展 做出了突出的贡献。公司及董事会表示衷心的感谢！ 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 1 截止本公告披露日，秦成松先生直接持有公司股票 622,500 股、朱瑞 ...

江苏新天伦律师事务所 法律意见书 江苏新天伦律师事务所 关于康力电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：康力电梯股份有限公司 江苏新天伦律师事务所（以下简称"本所"）接受康力电梯股份有限公司（以 下简称"康力电梯"或"公司"）委托，指派陆耀华、宁明月律师（以下简称"本 所律师"）出席康力电梯 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《康力电梯股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202407 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 康力电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事朱琳昊先生主持； ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202406 康力电梯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 2 月 4 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202404 康力电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘向宁作为康力电梯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人康力电梯股份有限公司董事会提名为康力电梯股份有限公司（以下简称 "该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过康力电梯股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ 四、本 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202405 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于 补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事耿成轩女士递交的书面辞职报告，耿成轩女士因 个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委 员、第六届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：202368）。 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名刘向宁先生为公司第六届董事 ...

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修改。修订内容如下： 康力电梯股份有限公司 独立董事工作制度修正案 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本次修 订尚须提交本公司股东大会审议通过。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范康力电梯股份有限 | 第一条 为规范康力电梯股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）行为，充分 | 公司（以下简称"公司"）独立董事行 | | 发挥独立董事在公司治理中的作用，促 | 为，充分发挥独立董事在公司治理中的 | | 进公司独立董事尽责履职，依据《中华 | 作用，促进提高公司质量，依据《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称《证券法》）、《上市公司独立 | 称《证券法》 ...

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件规定，结合公司实 际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202402 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 4 日 上午在公司会议室以现场与通讯方式召开 ...

独立董事工作制度 康力电梯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会，独立董事应 当在提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中过半数，并担任召集人； 其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业 的独立董事担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 独立董事工作制度 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202403 康力电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名刘向宁先生为康力电梯股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康力电梯 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过康力电梯股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...