证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-071 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日 1 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在北京市 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-070 太极计算机股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、对外投资暨关联交易概述 西安产业园成立于 2017 年 2 月 21 日，注册资本 1 亿元人民币，股权结构 为太极股份持股 60%，中电太极持股 40%。为满足西安产业园建设及后续发展 的资金需求，太极股份拟与关联人中电太极按持股比例以自有资金共同向西安 产业园增资共计人民币 20,810 万元，其中公司拟增资 12,486 万元，中电太极拟 增资 8,324 万元，本次增资完成后，西安产业园注册资本增加到 30,810 万元人 民币，太极股份与中电太极持股比例不变。 法定代表人：肖月强 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：100,000 万元人民币 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次公司向西安产业园增资 已构成关联交易，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议 按关联 ...

本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，决策程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，报董事会前取得了公司独立董事的 事前认可，关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允 的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董 事一致同意本次关联交易事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，就 本次董事会相关事项作出如下事前认可意见和独立意见： 1、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见和独立意见 （1）事前认可意见 公司本次对外投资暨关联交易事项征得了我们的事先认可。公司本次对外投 资暨关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司长远战略发展 规划，不存在损害公司和股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响。 因此，独立董事一致同意将此次关联交易事项提交至公司董事会审议。 （2）独立意见 太极 ...

2023 年 8 月 26 日，公司披露了吕翊先生本次减持计划减持时间过半的进展 公告，具体内容详见《关于公司高级管理人员股份减持时间过半的进展公告》 （公告编号：2023-060）。 截至本公告披露日，本次减持股份计划期限已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-069 太极计算机股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资 讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-056），公司董事长吕翊先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 282,442 股， 占总股本比例不超过 0.05%。 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-068 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级副总裁 冯国宽先生递交的书面辞职报告，冯国宽先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司高级副总裁职务，其辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。冯国宽先 生退休后不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告披露之日，冯国宽先生持有公司 1,209,956 股股份，冯国宽先生 辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规有 关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。冯国宽先生不存在应当履行而 未履行的其他承诺事项。 冯国宽先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了卓越 贡献，公司及董事会对冯国宽先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 1 关于高级管理人员退 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 太极计算机股份有限公司 投资者关系活动记录表 A：经过多年布局，太极股份已经形成了包含普华操作系统、人大金仓数 据库、金蝶天燕中间件、慧点办公软件在内的自主产品体系，并牵头组建 中国电科信创工程研究中心，成为国内为数不多的全产业链服务提供商， 奠定了公司在信创方面的核心优势和能力。在近年的信创市场中，公司数 据库产品、OA 产品和集成业务均市占率领先，公司已经形成了全国性的 信创业务布局和服务能力。此外，公司积极致力于信创人才和生态体系的 培育，建设太极信创研习院，参加信创产教融合共同体构建，全面助推信 创产业发展。 3、 Q：如何展望信创和数据要素市场发展给公司带来的机会？ A：近年来，太极股份确立了"数据驱动、云领未来、网安天下"的发展 战略。"数据驱动"指聚焦重点行业和领域，推动数字技术与行业深度融 合，以数据作为重要生产要素，实现行业解决方案向数字解决方案转型; "云领未来"指培育云计算综合服务能力，打造云产业生态，加快发展云 和数据服务，推动公司业务模式的转变;"网安天下"指打造"大安全" 业务体系，注重本质安全，以信创为契机，发展以自主可控为核心发展基 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,020,311,849.74, a decrease of 5.56% compared to the previous quarter and a decline of 26.06% year-over-year[7]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,237,208.32, reflecting a slight increase of 0.77% quarter-over-quarter and a 12.38% increase year-over-year[7]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥75,002,542.38, showing a 16.67% increase from the previous quarter and a 32.80% increase year-over-year[7]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.1303, down 6.33% from the previous quarter but up 6.61% year-over-year[7]. - Total profit amounted to ¥149,815,532.85, up from ¥114,055,137.40, reflecting a growth of 31.4% compared to the previous year[19]. - Net profit for the period reached ¥132,153,399.27, compared to ¥118,447,969.89, indicating an increase of 11.5% year-over-year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥14,665,122,058.21, a decrease of 7.51% compared to the end of the previous year[7]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with cash and cash equivalents at ¥926,927,708.10, down from ¥2,451,488,025.44 at the beginning of the year[13]. - Total assets decreased by 62.19% in cash and cash equivalents, dropping to ¥926,927,708.10 from ¥2,451,488,025.44[26]. - Current liabilities totaled approximately CNY 9.22 billion, down from CNY 10.46 billion in the previous period[32]. - The total liabilities amount to ¥9,493,719,394.71, a decrease from ¥11,364,164,478.99 in the previous period[33]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥4,894,400,487.15, representing a growth of 16.12% year-over-year[7]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥4,894,400,487.15, up from ¥4,214,964,920.53 in the previous period[33]. - The company’s capital reserve increased by 75.93% to ¥1,765,391,833.20 from ¥1,003,442,914.50, attributed to the conversion and early redemption of bonds[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,886,491,905.22, indicating a 0.51% increase in outflows compared to the previous quarter[7]. - Cash inflow from financing activities is ¥1,836,000,000.00, compared to ¥2,054,980,000.00 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 10.6%[40]. - Cash outflow from financing activities totals ¥1,336,687,981.48, down from ¥1,496,068,418.12 in the previous period[40]. Operational Metrics - Total operating revenue for the current period is ¥5,221,110,701.06, a decrease of 26% compared to ¥7,061,470,216.65 in the previous period[33]. - Total operating costs for the current period are ¥5,012,545,187.98, down 27.6% from ¥6,927,114,256.99 in the previous period[33]. - Research and development expenses for the current period are ¥138,750,215.62, an increase of 10.8% from ¥125,403,007.27 in the previous period[33]. Other Financial Indicators - The company reported a significant decrease in other income, which fell by 48.84% to ¥29,847,961.67 from ¥58,338,038.18[26]. - Interest income increased to ¥14,534,043.30 from ¥13,441,949.69, representing an increase of 8.14% year-over-year[19]. - The company experienced a 532.43% decline in investment income, reporting a loss of ¥32,757,734.08 compared to a loss of ¥5,179,698.69 in the previous year[26]. - The income tax expense surged by 502.07% to ¥17,662,133.58 from a negative expense of ¥4,392,832.49, driven by increased total profits[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,038[28]. - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 28.61% of the shares, equating to 178,320,355 shares[28]. Company Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[29]. - There were no indications of significant mergers or acquisitions mentioned in the reports[29]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[38].

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-066 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2023年10月17日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年10月27日下 午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-065 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具 体 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内 （二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》 太极计算机股份有限公司 容 详 见 因公司业务发展需要，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定， 经董事会审计委员会提名并经董事会同 ...

| | 7、 | | --- | --- | | | Q：太极作为数据服务商的定位？ | | | A：数据产业的发展需要有中立的技术第三方贯通数据全链条，从技术、 | | | 制度、平台等方面提供全面的可信。太极股份将自身定位为 "第三方" | | | 服务商，面向数据持有方，提供数据治理、数据加工服务；面向数据交易 | | | 方，提供隐私计算、安全保护；面向场景需求方，提供数据分析、数据开 | | | 发服务。 | | | 8、 | | | Q：公司财务费用下降较多的主要原因是什么？ | | | A：上半年，公司可转债触发有条件赎回，董事会决定提前赎回太极转债。 | | | 目前，公司可转债已从深交所摘牌。可转债赎回为公司节省财务费用超 | | | 过 3,000 万元。同时，赎回可转债导致公司的资产负债率有一定的下降。 | | | 截止 月 日，公司资产负债率较上年同期降低 6 30 7.08%，财务结构得到 | | | 优化。 | | | 9、 | | | Q：请问公司下半年是否有再融资的计划？ | | | A：感谢您的提问。若有相关事项，公司将严格按照法律法规要求及时履 | | | 行信息披露义务。 ...