深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"卓翼科技"）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织 架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管 理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权 公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。公司 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-039 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 附件：深圳市卓翼科技股份有限公司组织架构图 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-037 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为 全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司（以 下简称"天津卓达"）向相关银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过 20,000 万元，担保额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（ht ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-036 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会 议室。 6、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-033 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六 届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，经 公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核，并经 公司董事会审议同意选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张富涵先生 简历详见附件。 本次选举一名非独立董事，采用非累积投票制，尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。补选完成后，公司董事会成员由 6 名增至 7 名，满足 《公司章程》中关于董事会人数要求。张富涵先生当选非 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-035 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 匡亚琴，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，已 获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 7 月入职深圳市卓翼 科技股份有限公司，历任人力资源部主管、总裁秘书、证券事务高级主管等职务， 现担任公司证券事务代表职务。 截至目前，匡亚琴女士未持有公司股票。匡亚琴女士与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-031 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 11 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十五次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计 师事务所， ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任财务负责人的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-034 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 经公司董事长、总经理李兴舫先生提名，董事会提名委员会资格审核、董事会审 计委员会审议，同意聘任聂飘云先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任财务负责人的公告 附件：聂飘云先生简历 聂飘云，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会 计学专业，中级会计师、税务师。2010 年 2 月至 2017 年 4 月，曾就职浙江天正 电气股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、华强方特文化科技集团股份 有限公司，分 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-032 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的中兴华事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计 服 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 419.73 million, a decrease of 11.33% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB -37.54 million, an improvement of 35.21% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the current period reached 1,233,293,539.89 RMB, compared to 1,078,391,347.32 RMB in the previous period, representing a 14.4% increase[17] - The company's net profit attributable to the parent company was -1,306,464,431.78 RMB, compared to -1,182,434,919.78 RMB in the previous period, reflecting a 10.5% increase in losses[16] - Net profit for the quarter was -125.68 million yuan, a decrease of 48.68 million yuan compared to the same period last year[18] - Sales revenue from goods and services was 1.31 billion yuan, a decrease of 413.79 million yuan compared to the same period last year[19] - Basic earnings per share were -0.2188 yuan, an improvement of 0.0888 yuan compared to the same period last year[18] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was RMB -9.55 million, an improvement of 56.80% compared to the same period last year[3] - Net cash flow from operating activities improved by 56.80% to -9,545,466.82 yuan, mainly due to reduced cash payments for goods and services[9] - Net cash flow from investing activities improved by 70.73% to -10,658,249.20 yuan, mainly due to increased proceeds from disposal of fixed assets[9] - Net cash flow from financing activities increased by 134.54% to 23,462,942.18 yuan, mainly due to accounts receivable factoring financing[9] - Net increase in cash and cash equivalents improved by 102.18% to 2,749,078.32 yuan, mainly due to increased net cash flow from financing activities[9] - Operating cash flow was -9.55 million yuan, an improvement of 12.55 million yuan compared to the same period last year[19] - Investment cash flow was -10.66 million yuan, an improvement of 25.75 million yuan compared to the same period last year[19] - Financing cash flow was 23.46 million yuan, a significant improvement of 91.40 million yuan compared to the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 149.99 million yuan, a decrease of 7.14 million yuan compared to the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 2.46 billion, a decrease of 3.99% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders was RMB 559.93 million, a decrease of 18.14% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to 2,456,654,477.35 RMB from 2,558,618,889.54 RMB at the beginning of the period, a decline of 4.0%[16] - Total liabilities increased to 1,898,399,287.25 RMB from 1,874,666,842.89 RMB at the beginning of the period, a 1.3% rise[16] - The company's cash and cash equivalents increased to 364,864,026.77 RMB from 284,870,209.44 RMB, a 28.1% increase[14] - Accounts receivable decreased to 313,796,725.67 RMB from 417,526,869.32 RMB, a 24.8% reduction[14] - Inventory decreased slightly to 135,379,350.73 RMB from 137,851,281.00 RMB, a 1.8% decline[14] - Fixed assets decreased to 538,966,086.49 RMB from 619,674,174.55 RMB, a 13.0% reduction[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the current period were 1,405,506,407.01 RMB, compared to 1,324,710,249.67 RMB in the previous period, an increase of 6.1%[17] - R&D expenses increased to 37,100,567.74 RMB from 35,164,786.42 RMB in the previous period, reflecting a 5.5% growth[17] - Total operating expenses were 1.35 billion yuan, a decrease of 446.13 million yuan compared to the same period last year[19] Non-Operating and Other Income - Non-operating income for the third quarter was RMB 847,553.71, mainly due to the disposal of non-current assets[4] - Interest income decreased by 40.09% to RMB 2.57 million, mainly due to higher deposit interest income[7] - Other income increased by 54.78% to RMB 23.99 million, mainly due to increased VAT deductions[7] - Investment income increased by 148.07% to RMB 2.34 million, mainly due to gains from the disposal of long-term equity investments[7] - Tax refunds received decreased by 96.78% to 310,221.38 yuan, mainly due to fewer export tax rebates received[8] - Other cash received related to operating activities decreased by 31.65% to 22,620,420.59 yuan, mainly due to fewer government subsidies received[8] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 79,927[10] - Xia Chuanwu, the largest shareholder, holds 12.76% of the shares, totaling 72,317,172 shares[10] - Barclays Bank PLC, a foreign legal entity, holds 0.58% of the shares, totaling 3,309,412 shares[10] Prepaid Expenses and Payments - Prepaid expenses increased by 272.70% to RMB 3.78 million, mainly due to increased prepayments to suppliers[6] - Cash paid for goods and services decreased by 31.27% to 928,051,820.52 yuan, mainly due to reduced payments to suppliers[9] Audit and Reporting - The company's third quarter report was unaudited[21]

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-028 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证 ...