深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司 2023 年度的生产经营情况，董 事会认真听取了总经理工 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-013 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳市卓翼科技股份有 限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的通知文件变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯 调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于 上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定 的生效日期开始执行上述 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-012 1、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"卓翼科技"）对合并报表范围内的 2023 年 12 月末固 定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于 账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资 产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。 经过测试，公司及合并范围内各子公司 2023 年度计提各项减值准备合计 13,519.16 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目/资产名称 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 207,809.79 | | 其中：应收账款坏账准备 | 207,769.09 | | 其他应收款坏账准 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东： 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李晗） 本人李晗，自2023年12月27日经深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第二次临时股东大会聘任为公司独立董事。 本人作为公司第六届董事会的独立董事，并兼任审计委员会主任委员、提名 委员会委员，在任职期间（本年度任职期间：2023年12月27日至2023年12月31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李晗，中国国籍，女，1982年生，博士，副教授，硕士生导师。2006 年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监 管局副主任科员、主任科员，2 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-014 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2024）第 014268 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49 万元，未弥补亏损为 118,243.49 万元，实收股本为 56,695.63 万元，公司未弥 补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁友军） 作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，并兼任 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在2023年工作中，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月 至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会 常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020 年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年，本 ...