北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230593-2 号 致：深圳市卓翼科技股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日召开。北京德恒律师事务所（以下简 称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市卓翼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资 ...

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-019 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 421,013,571.10 | ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 0100 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司章程》的规定，结合本公司内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李兴舫、主管会计工作负责人李兴舫及会计机构负责人（会 计主管人员）聂飘云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计 划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 二、参加人员 董事长、总经理、代理财务负责人 李兴舫先生，董事会秘书 张富涵先生， 独立董事 李晗女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-016 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日 （星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市卓翼 科技股份有限公司 2023 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-010 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2023 年度股东大会审议批准； 2、公司本次预计的 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度为人民币 20,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 29.24%，本次担保额度预 计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风 险。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人卓翼河源的基本情况 随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下统称"报告期内"），深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履职情况进行 监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期监事会的工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事依法共出席 3 次股东大会、列席 7 次董事会会议。公司共召开 4 次监事会会议，审议通过 11 项议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 4、《2022 年度利润 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （崔小乐） 作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，并兼任 提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人在2023年工作中，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人积极参加了2023年度公司召开的所有董事会、股东大会。作为公司独立 崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006年至今， 供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。2023 年5月至今，任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2022年1月至今，任广 州方邦电 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商， 在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、 ADSL 等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC 等）、传输设备（无线通信 模块等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联 网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 一、业务发展情况 公司以"拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新"为战略目标，深耕 3C 领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和 销售，核心客户包括 H 客户、HN、星网锐捷、美团、罗马仕等国内外知名品牌商。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （一）主要业务、产品及用途 1、网络通讯生态 2023 年国内通信业全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实 体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础 ...