深圳市卓翼科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 投资者关系管理制度 1 2025年11月 深圳市卓翼科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法 律、法规、业务规则及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事工作制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规和公司章 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，对所有 可能影响投资者决策或者对公司证券及衍生品种的交易价格产生重大影响的应 当披露的信息，在规定的时间内以规定的披露方式和要求在证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"）公布。 第三条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 会计师事务所选聘专项制度 2025年11月 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《深圳市卓翼科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 提供财务资助管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市卓翼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会议事规则 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职权范 围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 章程 2025 年 11 月 | | | | | | 深圳市卓翼科技股份有限公司 章程 深圳市卓翼科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）。 公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设立方式设立，在深圳市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914403007586256618。 第三条 公司于 2010 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2010 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市卓翼科技股份有限公司 英文全称：SHENZHEN ZOWEE TECH ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方占用 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效 机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳市卓翼科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 2025年11月 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 总经理工作细则 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。总经理负责主持公司日常生产经营和管理工 ...