深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存 在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁友军） 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （袁友军） 各位股东及股东代表： 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁友军） 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月 至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会 常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020 年1月至今，任公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年任期内，公司共召开了7次 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔小乐） 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔小乐） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006 年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。 2023年5月至今，任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2022年1月至今， 任广州方邦电子股份有限公司独立董事。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股 份有限公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年任期内，公司共召开了7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,707,430,956.39, representing a 10.30% increase compared to ¥1,548,011,892.77 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥217,858,970.29, a 46.93% improvement from -¥410,526,921.47 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥188,784,705.49, showing a 59.29% improvement from -¥463,702,874.31 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥77,291,505.24, a decline of 85.42% compared to -¥41,685,603.61 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.3843, improving by 46.93% from -¥0.7241 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,564,863,398.23, a slight increase of 0.24% from ¥2,558,618,889.54 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.85% to ¥466,097,263.72 from ¥683,969,614.44 in 2023[24]. - The company reported a total revenue after deducting certain amounts for 2024 of ¥1,663,226,673.14, compared to ¥1,509,021,311.88 in 2023[24]. - Non-recurring losses for 2024 totaled -¥29,074,264.80, compared to gains of ¥53,175,952.84 in 2023[29]. Business Operations - The company aims to enhance its product offerings in 2024 by focusing on the development of cutting-edge products such as Wi-Fi 7, 5G, and AIoT[47]. - The company achieved operating revenue of ¥1,707,430,956.39, an increase of 10.30% compared to the previous year, driven primarily by higher revenue from consumer electronics products[56]. - Operating costs rose to ¥1,668,595,578.02, reflecting a 5.16% increase year-on-year, attributed to the rise in operating revenue[56]. - The company is advancing towards a 5G+AIoT vertical integration model, successfully launching multiple Wi-Fi7 and 5G wireless communication products into mass production[49]. - The company is committed to upgrading to smart factories, achieving a maturity level of three in intelligent manufacturing capabilities, focusing on automation and digital applications[55]. Research and Development - Research and development investment totaled ¥48,467,897.49, accounting for 2.84% of operating revenue, which is a decrease of 16.98% from the previous year[56]. - The company established three R&D centers in Shenzhen, Wuhan, and Xi'an, focusing on comprehensive product development and manufacturing capabilities[52]. - The company holds a total of 255 patents, including 95 invention patents, 75 utility model patents, and 85 design patents, showcasing its commitment to innovation[52]. - R&D investment decreased by 16.98% to ¥48,467,897.49 in 2024, accounting for 2.84% of operating revenue[69]. - The number of R&D personnel decreased by 23.97% to 295 in 2024, with a significant drop in the proportion of personnel with a bachelor's degree[69]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors and specialized committees to ensure compliance with legal regulations and enhance decision-making processes[100]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and actively addressing their inquiries[101]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, who contribute to strategic decision-making and oversight[104]. - The company reported zero violations in information disclosure for 2024, ensuring compliance with relevant regulations[110]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the fiscal year 2024[144]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring transparent and timely information disclosure[153]. - The company achieved a 12.99% investor participation rate in the 2023 Annual General Meeting held on May 15, 2024[118]. - The company maintained a 14.14% investor participation rate in the first extraordinary general meeting of 2024 held on November 27, 2024[118]. - The company has established a comprehensive and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[109]. Risk Management - The company has a comprehensive risk disclosure in the management discussion section, highlighting potential future operational risks[4]. - The company faces risks from customer concentration, with a few core clients contributing significantly to overall revenue, necessitating proactive communication and market expansion to mitigate potential order reductions[92]. - Fluctuations in the prices of key raw materials, which constitute a significant portion of the company's main business costs, pose a risk to operational performance, prompting a focus on supply chain stability[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,598, with 2,765 in production, 650 in technical roles, and 38 in sales[139]. - The company has a compensation policy that emphasizes performance-based pay, ensuring competitive salaries aligned with job value and regional wage levels[140]. - The company has established a training system to enhance employee skills, covering new employee training, technical skills, and management skills[141]. Legal and Regulatory Matters - The company has no instances of illegal external guarantees during the reporting period[163]. - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[151]. - The company is involved in a lawsuit with a total amount of 10.2 million yuan, with expected liabilities of 1.02 million yuan[169]. Financial Management - The company has a fully independent financial department with a separate accounting system and independent bank accounts[115]. - The company has established a clear framework for monitoring and evaluating the performance of its directors and executives, promoting transparency and accountability[129]. - Total pre-tax compensation for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to ¥982.76 million[131].

夏传武或将丧失卓翼科技（002369）（002369.SZ）的控制权。 日前，卓翼科技公告，公司控股股东、实际控制人夏传武犯操纵证券市场罪、内幕交易罪，获有期徒刑 7年，并被处罚金4500万元。 卓翼科技表示，本次判决为一审判决，夏传武反馈已提起上诉。 长江商报记者发现，5年来，卓翼科技净利润一直处于亏损状态，已累计亏损超14.75亿元。 而且，截至2024年三季度末，卓翼科技负债率达77.28%，创下新高。 需要注意的是，4月11日晚间，卓翼科技还公告，相关部门裁定变价、拍卖、变卖夏传武持有的公司股 票总计7075.39万股，占其所持公司股份数量的比例为97.84%。 4月11日晚间，卓翼科技发布公告，公司于2023年12月2日披露了《关于控股股东、实际控制人被批准逮 捕的公告》，夏传武因涉嫌内幕交易、操纵证券市场罪，经深圳市中级人民法院批准，于2023年12月1 日被深圳市公安局执行逮捕。 近日，广东省深圳市中级人民法院对本次诉讼做出了刑事判决，被告人夏传武犯操纵证券市场罪、内幕 交易罪，决定执行有期徒刑7年，并处罚金4500万元。被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。 卓翼科技介绍，公司控股股东、实际控制 ...

据相关统计数据，2024年中国内地智能手机市场全年出货量达2.86亿台，同比增长5.6%，这是国内智能 手机出货量下降两年后首次恢复增长。除手机外，包括智能穿戴、平板电脑等在内的其他消费电子产品 也出现了明显的市场复苏迹象。 值得注意的是，得益于数码产品购新国家补贴政策的出台和实施，2025年我国消费电子市场的复苏进程 有望加速。有分析师认为，随着"国补"政策1月20日开始实施，多家手机厂商纷纷通过降价来抢占消费 电子市场。相比于汽车、家电"国补"已经实施数年，首次进入"国补"的消费电子将拉动更多消费者换新 机，消费电子"国补"政策不仅激活消费电子市场，还为整个产业链创造新的发展契机。此次"国补"预计 将拉动消费电子销售额增长3000亿元以上，2025年消费电子行业迎来重要发展机遇。 卓翼科技作为国内领先的消费电子制造企业，有望借助消费电子市场回升向上的势头，持续增强公司的 盈利能力。卓翼科技表示，未来公司将继续加大新产品研发力度，积极拓展市场，强化内部管理，不断 推动降本增效工作，同时还将着力提升信息化管理水平和费用管理水平，以此增强公司核心竞争力，提 升盈利水平。 据卓翼科技（002369）(002369 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-007 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 收到执行裁定书的提示性公告 公司控股股东、实际控制人夏传武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出《执行裁定书》（〔2025〕粤03执恢188号 之一）和广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法院"）作出《执行裁定书》（〔2024〕粤0304 执18021号之一），裁定变价、拍卖、变卖夏传武先生持有的公司股票总计70,753,930股。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司股份72,317,172股，占公司股份 总数的12.76%，将被变价、拍卖、变卖的公司股份为70,753,930股，占其所持公司股份数量的比例为 97.84%，占公司股份总数的12.48%。 3、本次变价、拍卖、变卖公司股份可能会导致公司实际控制人发生变化 ...

如果夏传武先生持有的卓翼科技70753930股股份被依法拍卖，卓翼科技的实际控制人将发生变化，但这 对上市公司来说未必是一件坏事。因为参与竞拍的企业或个人一般都是看好上市公司未来发展，甚至有 可能整合资源帮助卓翼科技向着更好的方向发展。（文穗） 依据公告，夏传武先生分别于2018年5月、2018年8月辞去卓翼科技总经理、董事长等职务，辞职后不在 公司担任具体职务，其个人情况变动不会对上市公司生产经营产生重大不利影响。 据了解，卓翼科技早在多年前就进入职业经理人模式，形成了完善的企业治理结构和经营管理制度，控 股股东、实际控制人的个人变化的预期不对公司生产经营层面造成显著影响。卓翼科技现任董事长兼总 经理李兴舫是在公司关键岗位任职多年的管理层人员，在卓翼科技多年的工作过程中积累了大量的生 产、经营和管理经验和能力，也非常熟悉公司战略、企业文化和其他内外部环境，能够最大程度保证公 司按照既定战略向前发展。 卓翼科技（002369）（002369.SZ）4月11日发布公告称，公司实际控制人夏传武先生犯操纵证券市场 罪、内幕交易罪，被深圳市中级人民法院判决执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四千五百万元，被告 人的违法所 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人收到执行裁定书的提示性公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-007 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人收到执行裁定书的提示性公告 公司控股股东、实际控制人夏传武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出《执行裁定 书》（〔2025〕粤 03 执恢 188 号之一）和广东省深圳市福田区人民法院（以下简 称"福田法院"）作出《执行裁定书》（〔2024〕粤 0304 执 18021 号之一），裁定 变价、拍卖、变卖夏传武先生持有的公司股票总计 70,753,930 股。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司股 份 72,317,172 股，占公司股份总数的 12.76%，将被变价、拍卖、变卖的公司股 份为 70,753,930 股，占其所持公司股份数量的比例为 97.84%，占公司股份总数 的 12.48%。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人的《刑事判决书》暨诉讼进展的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-008 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人的《刑事判决书》 1、公司控股股东、实际控制人夏传武先生分别于 2018 年 5 月、2018 年 8 月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司担任具体职务，不会对公司 生产经营产生重大不利影响。 暨诉讼进展的公告 公司控股股东、实际控制人夏传武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人配偶韦舒婷女士送达的广东省深圳市中级人民法院《刑事判决书》 （2022）粤 03 刑初 213 号、（2023）粤 03 刑初 278 号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2023 年 12 月 2 日披露了《关于控股股东、实际控制人被批准逮捕的 公告》（公告编号：2023-037），夏传武先 ...