深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-029 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司 监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公 司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 舆情管理制度 2024年10月 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-023 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年 8 月 15 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十三次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司的 2024 年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》 《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日 上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第六届监事会第九次会议决议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还累计 | 2024 | 年 | 6 月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | | 会计科目 | | 用资金余额 | | | 发生金额 | | | 发生金额 | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | ...

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：卓 翼科技，证券代码：002369）自 2024 年 8 月 14 日起连续两个交易日（2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 15 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关 事项进行了核查，现就核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-026 深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴舫、主管会计工作负责人李兴舫及会计机构负责人(会计 主管人员)聂飘云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计 划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 深圳市卓翼科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日。 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 2、报告期内，公司与核心客户开展深度合作、整合产线资源，提升产能利 用率；优化产品结构、强化成本管控，实现降本增效。通过一系列的改善措施， 经营利润较上年同期得到提升。 四、其他相关说明 特此公告。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-022 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------|-------------------------| | | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | | | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东的 | 亏损： 8,000.00 万元 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，白厚善先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司日 常运营产生不利影响。白厚善先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 会按照相关规定尽快完成董事增补工作。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事辞职的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-021 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 6 月 21 日收到 董事白厚善先生递交的书面辞职报告。白厚善先生因个人原因，申请辞去公司第 六届董事会董事职务。辞去上述职务后，白厚善先生不再担任公司任何职务。 董事会 2024 年 6 月 22 日 截止本公告披露日，白厚善生先生持有公司股份 1,290,975 股，占公司总股 本的 0.23%。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-020 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为 ...