深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会议事规则 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职权范 围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 提供财务资助管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市卓翼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 深圳市卓翼科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 2025年11月 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方占用 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效 机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳市卓翼科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 总经理工作细则 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。总经理负责主持公司日常生产经营和管理工 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事年报工作制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者 的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 年报工作职责 第六条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和 审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况。独立董事对年度报告内容的真实性、准 确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 第七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应 密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况 ...

1 深圳市卓翼科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025年11月 深圳市卓翼科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等 法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股 票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部控制缺陷认定标准 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范 运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结 合公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行 缺陷。 设计缺陷：指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适 当，即使正常运行也难以实现控制目标。 运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当包括未按设 计的方式或意图运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行、执行人 员缺乏必要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要 缺陷和一般缺 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 关联交易决策制度 2025年11月 1 （三）持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四）由本制度所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或其他组织）； 深圳市卓翼科技股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 为了规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市卓翼科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第一章 关联人、关联关系和关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； ...