证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-031 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 11 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十五次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计 师事务所， ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-035 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 匡亚琴，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，已 获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 7 月入职深圳市卓翼 科技股份有限公司，历任人力资源部主管、总裁秘书、证券事务高级主管等职务， 现担任公司证券事务代表职务。 截至目前，匡亚琴女士未持有公司股票。匡亚琴女士与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-032 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的中兴华事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计 服 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 419.73 million, a decrease of 11.33% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB -37.54 million, an improvement of 35.21% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the current period reached 1,233,293,539.89 RMB, compared to 1,078,391,347.32 RMB in the previous period, representing a 14.4% increase[17] - The company's net profit attributable to the parent company was -1,306,464,431.78 RMB, compared to -1,182,434,919.78 RMB in the previous period, reflecting a 10.5% increase in losses[16] - Net profit for the quarter was -125.68 million yuan, a decrease of 48.68 million yuan compared to the same period last year[18] - Sales revenue from goods and services was 1.31 billion yuan, a decrease of 413.79 million yuan compared to the same period last year[19] - Basic earnings per share were -0.2188 yuan, an improvement of 0.0888 yuan compared to the same period last year[18] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was RMB -9.55 million, an improvement of 56.80% compared to the same period last year[3] - Net cash flow from operating activities improved by 56.80% to -9,545,466.82 yuan, mainly due to reduced cash payments for goods and services[9] - Net cash flow from investing activities improved by 70.73% to -10,658,249.20 yuan, mainly due to increased proceeds from disposal of fixed assets[9] - Net cash flow from financing activities increased by 134.54% to 23,462,942.18 yuan, mainly due to accounts receivable factoring financing[9] - Net increase in cash and cash equivalents improved by 102.18% to 2,749,078.32 yuan, mainly due to increased net cash flow from financing activities[9] - Operating cash flow was -9.55 million yuan, an improvement of 12.55 million yuan compared to the same period last year[19] - Investment cash flow was -10.66 million yuan, an improvement of 25.75 million yuan compared to the same period last year[19] - Financing cash flow was 23.46 million yuan, a significant improvement of 91.40 million yuan compared to the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 149.99 million yuan, a decrease of 7.14 million yuan compared to the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 2.46 billion, a decrease of 3.99% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders was RMB 559.93 million, a decrease of 18.14% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to 2,456,654,477.35 RMB from 2,558,618,889.54 RMB at the beginning of the period, a decline of 4.0%[16] - Total liabilities increased to 1,898,399,287.25 RMB from 1,874,666,842.89 RMB at the beginning of the period, a 1.3% rise[16] - The company's cash and cash equivalents increased to 364,864,026.77 RMB from 284,870,209.44 RMB, a 28.1% increase[14] - Accounts receivable decreased to 313,796,725.67 RMB from 417,526,869.32 RMB, a 24.8% reduction[14] - Inventory decreased slightly to 135,379,350.73 RMB from 137,851,281.00 RMB, a 1.8% decline[14] - Fixed assets decreased to 538,966,086.49 RMB from 619,674,174.55 RMB, a 13.0% reduction[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the current period were 1,405,506,407.01 RMB, compared to 1,324,710,249.67 RMB in the previous period, an increase of 6.1%[17] - R&D expenses increased to 37,100,567.74 RMB from 35,164,786.42 RMB in the previous period, reflecting a 5.5% growth[17] - Total operating expenses were 1.35 billion yuan, a decrease of 446.13 million yuan compared to the same period last year[19] Non-Operating and Other Income - Non-operating income for the third quarter was RMB 847,553.71, mainly due to the disposal of non-current assets[4] - Interest income decreased by 40.09% to RMB 2.57 million, mainly due to higher deposit interest income[7] - Other income increased by 54.78% to RMB 23.99 million, mainly due to increased VAT deductions[7] - Investment income increased by 148.07% to RMB 2.34 million, mainly due to gains from the disposal of long-term equity investments[7] - Tax refunds received decreased by 96.78% to 310,221.38 yuan, mainly due to fewer export tax rebates received[8] - Other cash received related to operating activities decreased by 31.65% to 22,620,420.59 yuan, mainly due to fewer government subsidies received[8] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 79,927[10] - Xia Chuanwu, the largest shareholder, holds 12.76% of the shares, totaling 72,317,172 shares[10] - Barclays Bank PLC, a foreign legal entity, holds 0.58% of the shares, totaling 3,309,412 shares[10] Prepaid Expenses and Payments - Prepaid expenses increased by 272.70% to RMB 3.78 million, mainly due to increased prepayments to suppliers[6] - Cash paid for goods and services decreased by 31.27% to 928,051,820.52 yuan, mainly due to reduced payments to suppliers[9] Audit and Reporting - The company's third quarter report was unaudited[21]

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-028 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-029 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司 监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公 司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 舆情管理制度 2024年10月 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴舫、主管会计工作负责人李兴舫及会计机构负责人(会计 主管人员)聂飘云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于计 划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-023 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年 8 月 15 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十三次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司的 2024 年半年度报告按照中国证券监督管理委员会相关公告、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》 《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日 上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监 事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-024 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第六届监事会第九次会议决议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和 ...