深圳市卓翼科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-042 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司 2、法定代表人：李兴舫 3、注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号 4、注册资本（增资前）：20,000万元 5、成立日期：2007年08月30日 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具 体情况公告如下： 一、增资情况的基本概述 为改善天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称"天津卓达"）的财务 结构，促进其可持续发展，公司拟以自有资金向全资子公司天津卓达增资2亿元 （其中，增资金额1亿元计入实收资本，1亿元计入资本公积）。本次增资完成后， 天津卓达的注册资本将由2亿元增加至3亿元，仍是公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规 定，上 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 9 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十七次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 6 日以专人送达、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-041 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240719-1 号 致：深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 27 日召开。北京德恒律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、赵玉婷律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市卓翼 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本 次会议的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-040 深圳市卓翼科技股份有限公司 特别提示 ： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"卓翼科技"）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织 架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管 理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权 公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。公司 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-039 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 附件：深圳市卓翼科技股份有限公司组织架构图 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 25 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十六次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-038 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 1、审议通 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-037 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为 全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司（以 下简称"天津卓达"）向相关银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过 20,000 万元，担保额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（ht ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-036 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会 议室。 6、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-033 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六 届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，经 公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核，并经 公司董事会审议同意选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张富涵先生 简历详见附件。 本次选举一名非独立董事，采用非累积投票制，尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。补选完成后，公司董事会成员由 6 名增至 7 名，满足 《公司章程》中关于董事会人数要求。张富涵先生当选非 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任财务负责人的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-034 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 经公司董事长、总经理李兴舫先生提名，董事会提名委员会资格审核、董事会审 计委员会审议，同意聘任聂飘云先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任财务负责人的公告 附件：聂飘云先生简历 聂飘云，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会 计学专业，中级会计师、税务师。2010 年 2 月至 2017 年 4 月，曾就职浙江天正 电气股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、华强方特文化科技集团股份 有限公司，分 ...