| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | 立的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | 公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设 | | 公司于 2007 年 8 月 15 日采用整体变更，以发起设立 | 立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， | | 方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得 | 取 得 营 业 执 照 ， ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王明江作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名 为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 五、本人已经 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-047 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于选举第七届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事候选人的 议案》。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行严格资格审查后，公司 董事会同意提名陈雍先生、李兴舫先生、陈亮先生、杞耀军先生为第七届董事会 的非独立董事候选人；提名袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生为第七 ...

一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁祖良 作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）现就提名王明江为深圳 市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-048 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、董事薪酬方案 1.非独立董事 公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位 的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括 基本工资、绩效奖金及其他福利等。 2.独立董事 公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事 项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日 召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事 薪酬方案的议案》。根据相关规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-046 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 修订后：第二十条 公司发起人、认购的股份数、出资方式及出资时间如下，公司设立时发行的股份总数 为 75,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。 | 姓名或名称 | 认购股份数量（股）持股比例（%） | | 出资方式 | 出资时间 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田 昱 | 28,971,000 | 38.628 | 净资产 | 2007.8.15 | 发起人 | | 夏传武 | 18,749,980 | 25.000 | 净资产 | 2007.8.15 | 发起人 | | 王杏才 | 5,550,000 | 7.400 | 净资产 | 2007.8.15 | 发起人 | | 程 文 | 4,125,040 | 5.500 | ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董绳学作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名 为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）现就提名袁祖良为深圳 市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"卓翼科技"）于近日通 过银行查询，获悉公司及子公司基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下： 注：深圳市卓翼智造有限公司（以下简称"卓翼智造"）系公司全资子公司。 二、本次部分资金被冻结的原因 经公司自查了解，公司及子公司基本户部分资金被冻结主要涉及以下事项： 1、卓翼科技基本户部分资金被冻结，系因公司与深圳市卓大精密模具有限 公司（以下简称"卓大精密"）的追收抽逃出资纠纷。卓大精密向深圳市宝安区 人民法院提起诉讼【案号：（2025）粤 0306 民初 52201 号】并申请财产保全，案 件将于 2026 年 1 月 27 日开庭。本次冻结金额为人民币 14,800,000.00 元。 2、卓翼智造基本户部分资金被冻结，系因公司及卓翼智造与深圳市可信华 成通信科技有限公司（以下简称"可信华成"）存在买卖合同纠纷。卓翼智造与 ...