深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-009 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审 议通过了《2023 年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -410,526,921.47 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -15,177,160.14 元，母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60 元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决 定 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：1993 年【工商登记:2013 年 11 月 04 日】 执行事务合伙人：乔久华、李尊农 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人 189 人，注册会计师 969 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司为进一步 优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行或 其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作 机构"）开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 4 亿元，保理业务申请期限自董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期 限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限 内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-011 深圳市 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-007 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见 深圳市卓翼科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 20 日 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了 较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内,公司的内部控制体系规 范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的内部控制体系 基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门 要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安 全完整。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2023 年度内部 控制评价报告》无异议。 深圳市卓翼科技股份有限公司 监 事 会 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学斌） 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间（本年 度任职期间：2023年1月1日至2023年12月27日）严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司利益和股东合 法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国 注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015 年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深 圳国安 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-005 深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：卓 翼科技，证券代码：002369）自 2024 年 2 月 29 日起连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况说明 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-004 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 负责人谢从雄先生的书面辞职报告。谢从雄先生因已到法定退休年龄，申请辞去 公司财务负责人职务。辞去上述职务后，谢从雄先生不再担任公司任何职务。谢 从雄先生确认，与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须 提请公司股东注意的事宜。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢从雄先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告日，谢从 雄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。 公司将按相关程序尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 在公司聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理李兴舫先生代行公司 财务负责人职责。 谢从雄先生在担任公司财务负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对谢从雄先生在任职期间为公司发展和财务管理所做出的重要贡献表示衷心 感谢！ 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人新增轮候冻结的公告 关于公司控股股东、实际控制人新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司 72,317,172 股 股份，合计占公司总股本的 12.76%，累计被冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例为 100%，请投资者注意相关风险。 近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过在中国证券 登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏传武先生持 有的公司股份新增轮候冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 2、截止本公告披露日，夏传武先生所持股份累计被轮候冻结情况如下： 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-002 深圳市卓翼科技股份有限公司 三、其他说明 1、截至目前，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规 担保等侵害上市公司利益的情形。夏传武先生所持有的公司股份被轮候冻结系其 自身债务所致，与公司无关。公司与控股 ...