深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市卓翼科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会秘书工作制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券监管机 构之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 得交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市卓 翼科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 投资者关系管理制度 1 2025年11月 深圳市卓翼科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法 律、法规、业务规则及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 ...

2025年11月 深圳市卓翼科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 对外担保管理制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓翼 科技"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，保 护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。公 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事工作制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规和公司章 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳市卓翼科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，对所有 可能影响投资者决策或者对公司证券及衍生品种的交易价格产生重大影响的应 当披露的信息，在规定的时间内以规定的披露方式和要求在证券交易所网站和符 合中国证监会规定条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"）公布。 第三条 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 会计师事务所选聘专项制度 2025年11月 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 1/6 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《深圳市卓翼科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会议事规则 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市卓翼科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职权范 围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计 ...