浙江亚太药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第一条 为进一步完善浙江亚太药业有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事和《公司章程》规定的高级管 理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性 文件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 有关条款进行了修订。 现对修订情况做以下说明： 1、统一将原《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"； 浙江亚太药业股份有限公司 章程修正案 2、删除《公司章程》第七章"监事会"相关内容，统一将原《公司章程》中的"监事 会"、"监事"删除或根据具体情况表述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、本次修改所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括 引用的各条款序号）、章节标题变化、标点符号变化及格式的调整等，在不涉及实质性内容 改变的情况下，不再逐项列示。 | 《公司章程》的主要条款具体修订内容如下： | | --- | | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | ...

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本次章程修订等事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议，并经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 三分之二以上表决通过后方可实施。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-095 浙江亚太药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-093 浙江亚太药业股份有限公司 关于子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于 2025 年 10 月 13 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于二级子公司变为一级子公司并注销的议案》，武汉光谷亚太药业有 限公司将其持有的绍兴雅泰医药科技有限公司（以下简称"雅泰医药"） 100%股权转让给亚太药业，雅泰医药由公司二级全资子公司变为一级 全资子公司，并同意注销绍兴雅泰医药科技有限公司，具体内容详见 2025 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于二级子公司变为一级子 公司并注销的公告》。 近日，公司收到绍兴市越城区市场监督管理局出具的《登记通知 书》，雅泰医药已完成注销登记手续。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 9 日 - 1 - 本次注销后，雅泰医药将不再纳入公司合并财务报表范围，不 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-096 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务 所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工 作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经 审慎评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交股东大会审议。 浙江亚太药业股份有限公司（以 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-097 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-094 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 3 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 12 月 8 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》 1 根据《中华人民共 ...

证券日报网讯12月5日，亚太药业（002370）在互动平台回答投资者提问时表示，公司2024年度合并报 表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。 ...

浙江亚太药业股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：浙江亚太药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚太药业 股票代码：002370 信息披露义务人：宁波富邦控股集团有限公司 注册地址：宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼 通讯地址：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 25 楼 一致行动人：上海汉贵投资管理有限公司 注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 1115 室（上海泰和经济发展区） 通讯地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 1115 室（上海泰和经济发展区） 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 11 月 27 日 1 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律法规编写本报告书。 二、本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江亚太药业股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过其他任何方式 ...

浙江亚太药业股份有限公司详式权益变动报告书 浙江亚太药业股份有限公司 详式权益变动报告书 （二次修订稿） 上市公司名称：浙江亚太药业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号— —上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在浙江亚太药业股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行 动人没有通过任何其他方式在浙江亚太药业股份有限公司拥有的权益。 三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反其合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票简称：亚太药业 股票代码：002370 信息披露义务人：浙江星浩控股合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远 ...