北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 "亚药转债"2024年第一次债券持有人会议的 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层、8层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于浙江亚大药业股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 "亚药转债"2024年第一次债券持有人会议的 法律意见书 国枫律证字[2024]A039-1 号 GRANDWAY 致: 浙江亚大药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席 并见证贵公司"亚药转债"2024年第一次债券持有人会议(以下称"本次债券持 有人会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下称《证券法》)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下称《证券法律业务管理办法》)《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》(以下称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《浙江亚太药业股份有 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-093 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 根据浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及 《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《债 券持有人会议规则》"）等有关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日召开 "亚药转债"2024 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会 议相关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集说明书》《债券持 有人会议规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 28 名，代表 有表决权的未偿还债券张数共计 475,115 张，代表的本期未偿还债券 面值金额为 47,511,5 ...

关于浙江亚太药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0013 号 致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年12月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公开发布了《浙江亚太药业股份有限公司关于召开20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-094 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室 3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。 1 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30 网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

关于公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-092 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局核准签发的关于注射用头孢美唑钠的《药品补充申 请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 1、药品名称：注射用头孢美唑钠 剂型：注射剂 规格：0.5g 药品批准文号：国药准字 H20247312 注册分类：化学药品 上市许可持有人：浙江亚太药业股份有限公司 生产企业：浙江亚太药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增加 0.5g（按 C₁₅H₁₇N₇O₅S₃计）规格。质量标准及生产工艺执行所附。其 他照原批准内容执行。 2、药品名称：注射用头孢美唑钠 剂型：注射剂 规格：1.0g 原药品批准文号：国药准字 H20163431 - 1 - 注册分类：化学药品 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-090 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次债 券持有人会议的议案》，同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年 第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如 下： 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《债 券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出 席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理 人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的 债券持有人会议决议对本期可转换公司债 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 计划投入募 集资金 | 累计投入募集 资金总额 | 募集资金使 用进度 | 募集资金余额合 计(含利息收入) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚太药业现代医药制 | | | | | | 1 | 剂一期、二期项目 | 30,000.00 | 18,570.79 | 61.90% | 12,214.41 | | 2 | 研发平台建设项目 | 59,906.20 | 12,903.85 | 21.54% | 51,026.83 | | 3 | 营销网络建设项目 | 5,352.62 | 105.63 | 1.97% | 5,691.13 | | | 合计 | 95,258.82 | 31,580.27 | — | 68,932.37 | 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况 终止可转债募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江亚 太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管 ...

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届 监事会第十八次会议审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发 行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发 行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除发行 费用后的募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证 报告》（天健验〔2019〕69 号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有 限公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存 放于募集资金专项账户内，并与保荐机构安信证券股份有限公司（现 已更名为"国投证券股份有限公司"，以下简称"保荐机构"）、存放 浙江亚太药业股份有限公司 关于终 ...

特别提示 1、累计转股情况：截至 2024 年 12 月 10 日，累计 6,192,858 张 （619,285,800 元）"亚药转债"转换成公司股票，累计转股数量为 176,343,900 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 32.87%。 2、前次转股累计达到 10%的情况：1、截至 2023 年 11 月 8 日， 累计 2,976,839 张（297,683,900 元）"亚药转债"转换成公司股票， 累计转股数量为 70,162,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 13.08%；2、截至 2024 年 12 月 6 日，累计 4,162,125 张 （416,212,500 元）"亚药转债"转换成公司股票，累计转股数量为 108,653,474 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 20.25%。 3、未转股的可转债余额：截至 2024 年 12 月 10 日，公司尚有 3,457,142 张"亚药转债"未转股，剩余可转债余额为 345,714,200 元，占可转债发行总量的 35.83%。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"） 于 2019 年 4 月 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-091 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 11 日（星期三）召开第七届董事会第三十三次会议，会 议决定公司于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省绍兴滨海新城 沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第三十三次会 议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14： 30 ...