证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-037 关于第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 浙江亚太药业股份有限公司 3、董事会会议出席情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 1 举第八届董事会董事长的议案》 同意选举宋凌杰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举第八届董事会副董事长的议案》 同意选举黄小明先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长， 任期 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-035 浙江亚太药业股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称 "公 司"或"亚太药业"）于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值 总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可 转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除发行费用后 的募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2019〕69 号）。 二、募集资金存放和管理情况 - 1 - 四方监管协议》。 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议、 第七届监事会第十八次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开的 ...

2025年4月7日 Fax: (021)63500872 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel: (021)63501349 63504376 http://www.shxsj.com E-mail: mail@shxsj.com 海新世纪资信评估投资服务有限公司 cai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级")接受浙江 亚 太药业股份有限公司(简称"亚大药业")委托对浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券（简称"亚药转债"）进行信用评级。2024年５月 29 日,新世纪评级对"亚药转债"进行了定期跟踪评级,评级结果为主体信 用等级 CCC，评级展望为稳定,债项信用等级 CCC。 根据亚太药业于 2025 年 3 月 26 日发布的《浙江亚太药业股份有限公司 关于"亚药转债"到期兑付及摘牌的公告》,亚大药业将于 2025年 4 月 3 日 进行本息兑付。2025 年 4 月 7 日亚太药业发布《关于"亚药转债"到期兑付 结果及股本变动的公告》,亚大药业已于 202 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-034 浙江亚太药业股份有限公司 关于"亚药转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 4、"亚药转债"摘牌日：2025 年 4 月 3 日 一、"亚药转债"上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核 准，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 9.65 亿元。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕224 号"文同意，公司 9.65 亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市 交易，债券简称"亚药转债"，债券代码"128062"。 （二）可转债转股期限 根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规 定，本次发行的可转 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-033 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 | 股票代码：002370 | 股票简称：亚太药业 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128062 | 债券简称：亚药转债 | | | | | | | | | | | | | 初始转股价格为 | 16.30 元/股，最新转股价格为 | | | | | | | | | | 3.00 | 元/股 | | 转股日期：2019 年 | 10 | 月 | 9 | 日至 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 2 | 日 | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"亚太药业"或"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理 ...

绍兴兴亚药业有限公司 中兴财光华 (浙) 审会字 (2025) 第 02009号 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-31 | 审计报告 中兴财光华(浙)审会字(2025)第 02009号 绍兴兴亚药业有限公司: 一、审计意见 Fax 11 State 我们审计了绍兴兴亚药业有限公司(以下简称兴亚公司)财务报表,包括 2024 年 12月 31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了兴亚公司 2024年 12月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兴亚公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-031 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"、"亚太药业" 或"转让方"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，现将相关 事项公告如下： 2025 年 3 月 31 日，公司与浙江中清大建筑工业有限公司（以下 简称"浙江中清大"或"受让方"）签署了《关于绍兴兴亚药业有限 公司之股权转让协议》，将公司持有的绍兴兴亚药业有限公司（以下 简称"兴亚药业"或"标的公司"）100%股权转让给浙江中清大。截 至 股 权 转 让 协 议 签 署 日 ， 兴 亚 药 业 应 付 公 司 借 款 为 人 民 币 48,728,877.89 元，经各方协商一致，本次交易采用承债式收购的方 式，即受让方本次在受让标的公司 100%股权的同时受让及承接标的 公司应向转让方偿还的 ...

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨 西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》。 2025 年 3 月 31 日，公司董事会收到公司控股股东宁波富邦控股 集团有限公司（以下简称"富邦集团"）的书面提议，从提高决策效 率的角度考虑，提议将公司第七届董事会第三十六次会议审议通过但 尚需提交股东大会审议的《关于出售全资子公司 100%股权的议案》以 临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并表决。 经审查，截至本公告披露日，富邦集团持有亚太药业股份 89,420,000 股，占公司总股本 12.10%，具备提出临时提案的资格， 且提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合有关规定，公司董 事会同意将上述提案提交公司 2025 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-030 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立 董事 3 人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁 免第七届董事会第三十六次会议通知期限的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出 售全资子公司 100%股权的议案》 1 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于出售全资 子公司 100%股权的公告》。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司 现就提名刘岳辉为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...