证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-024 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 润分配预案》。 告》及其摘要，并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 三、备查文件 公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司 监 事 会 公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件等方式发出 通知，并于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

一、审议程序 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-025 浙江伟星新型建材股份有限公司 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司" ）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、现金分红预案合理性说明 公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈 利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》 《公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。 四、备查文件 结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 现金红利 785,933,994.00 元，期末合并报表未分配利润为 2,018,656,805.86 元，母公司未 分配利润为 524,576 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-023 浙江伟星新型建材股份有限公司 告》及其摘要。 本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。《公司2025年半年度报 告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2025年8 月13日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 滚存利润进行分配的议案》。 第六届董事会第十五次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月1日以专人送达或电子邮件等方式发出通 知，并于2025年8月12日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。 会议由公司董事长金红阳先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 润分配预案》。 本 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 天津市伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 1,562.09 6,000.00 6,000.00 1,562.09 资金拆借 非经营性往来 编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 上市公司的子公司 VASEN(SINGAPORE)PTE.LTD. 全资子公司 其他应收款 10,235.72 10,235.72 资金拆借 非经营性往来 及其附属企业 杭州伟星数字科技有限公司 全资子公司 其他应收款 340.00 340.00 资金拆借 非经营性往来 浙江可瑞楼宇科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 5,000.00 2,000.00 57.82 57.82 7,000.00 资金拆借 非经营性往来 捷流技术工程（广州）有限公司 非全资子公司 其他应收款 1,500.00 150.00 13.70 163.70 1,500.00 资金拆借 非经营性往来 其他关联方及其附 属企业 总计 - - - 18,897.03 13,170.24 71.52 6,721.41 25,417.38 - - 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安 门 会计机构负责人：王卫芳 单位：人 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 内部审计制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员对内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计机构在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-028 为便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办 2025 年半年度投资者接待日活动， 具体情况如下： 梅女士，财务总监陈安门先生（如有特殊情况，参会人员将作调整）。 动接待安排。 （7）登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机 构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件， 公司将对其进行查验，并保存留档资料以备监管部门查阅。 （1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》 的签署工作。 （2）为提高接待效率，在预约登记时，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司 证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于举办 2025 年半年度投资者接待日活动的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司" ）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件等方式进行登记 （2）预约时间：2025 年 8 月 19 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的履职行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"） 《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管 部门及深交所之间的指定联络人，并依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》履行职责。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的证券 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年8月） 浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"） 《股票上市规则》等法律、行政法规和规章，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司" ）投资者关 系管理工作，加强与投资者的有效沟通，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》 "）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 ...

智通财经APP讯，伟星新材(002372.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入20.78亿 元，同比下降11.33%。实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降20.25%。实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比下降21.06%。基本每股收益0.17元。 ...