浙江伟星新型建材股份有限公司 （2025年8月） 浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）《股票上市规则》等法律、行政法规和规章，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为 中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回应投资者诉求。 浙江伟星新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强与投资者的有效沟通，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的履职行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管 部门及深交所之间的指定联络人，并依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》履行职责。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情 形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的证券市场禁入 ...

2025年半年度财务报告 （未经审计） 披露日期：2025年8月 2025 年半年度财务报告 浙江伟星新型建材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,726,421,075.99 | 1,732,408,926.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 400,138,285.26 | 801,327,577.77 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 39,900.00 | | 应收账款 | 464,038,728.93 | 538,751,578.75 | | 应收款项融资 | 15,135,283.63 | 35,679,449.94 | | 预付款项 | 58,442,172.63 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-029 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于购买银行理财产品的进展公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2025 年 5 月 7 日公司 2024 年度股东大会审议通过，公司及子公司在保证正常经营及 资金安全的前提下使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，投资期限 自 2025 年 5 月 7 日-2026 年 5 月 6 日。在上述额度内资金可以循环使用，并授权董事长行 使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体内容详见 2025 年 4 月 16 日、5 月 8 日刊载于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 截至本公告披露日，公司及全资子公司临海伟星新型建材有限公司（以下简称"临海新 材"）已使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下： 一、购买银行理财产品的具体情况 （一）2025 年 7 月，公司使用自有资金 10 ...

| | 潍坊中传拉链配件有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 0.61 | | 0.61 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州伟星置业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 115.95 | 40.53 | | 27.18 129.30 销售 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 浙江伟星商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4,191.50 | | 4,191.50 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 浙江伟星生态科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 330.00 | | 330.00 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 天津市伟星新型建材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,562.09 | 6,000.00 | | 6,000.00 1,562.09 资金拆借 | 非经营性往来 | | | VASEN(SINGAPORE)PTE.LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,235.72 | ...

关于举办 2025 年半年度投资者接待日活动的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办 2025 年半年度投资者接待日活动， 具体情况如下： 1、活动时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30-16:30 2、活动地点：浙江省临海市崇和路 238 号临海远洲国际大酒店二楼会议厅 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-028 浙江伟星新型建材股份有限公司 3、活动方式：现场接待 4、出席人员：公司副董事长兼副总经理施国军先生，董事、董事会秘书兼副总经理谭 梅女士，财务总监陈安门先生（如有特殊情况，参会人员将作调整）。 5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记，以便做好活 动接待安排。 （1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件等方式进行登记 （2）预约时间：2025 年 8 月 19 日前（9:00-11:30，14:00-16:00；节假日除外） （3）联系人：章佳佳、陈银琼 （4）电话：0576-8 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-024 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件等方式发出 通知，并于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人，监事方赛健先生因出差在外，委托监事会主席陈国贵先生出席会议并行使表决权。会 议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利 润分配预案》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报 告》及其摘要，并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 三、备查文件 第六届监事会第十三次会议决议公告 浙江伟星新型建材股 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-023 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月1日以专人送达或电子邮件等方式发出通 知，并于2025年8月12日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。 会议由公司董事长金红阳先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对部分子公司 滚存利润进行分配的议案》。 1 公司董事会同意将临海伟星新型建材有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟 星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限公司等8家全资 子公司截至2024年12月31日合计1,0 ...

1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。 证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-025 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2、根据公司 2025 年半年度财务报告，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 271,020,926.82 元，加上年初未分配利润 2,533,569,873.04 元，扣除支付 2024 年度股东 现金红利 785,933,994.00 元，期末合并报表未分配利润为 2,018,656,805.86 元，母公司未 分配利润为 524,576,380.01 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可 供股东分配的利润为 524,576,380.01 元；期末股本基数为现有总股本剔除回购股份 20,170,000 股后的 1,571,867,988 股。 2025年8月12日，公司第六届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审 ...