浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用所有信息披露义务人，对公司各部门、各子（分）公司的相关负责 人也具有约束力。 信 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司特设董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案、评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 内幕信息知情人管理制度 浙江伟星新型建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得对外泄露、传送、报道涉及公 司的内幕信息和信息披露内容。对外传送、报道的文件涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外传送、报道。 第二章 内幕信息范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 《证券法》所列的重大事件属于内幕信息，具体范围如下： 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 章 程 (2025年12月修订) 公司章程 浙江伟星新型建材股份有限公司 章 程 目 录 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 公司章程 第八章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 加强公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高管以及本制度第十七条规定的自然人、法人或者其他 组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高管所持公司 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-043 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名沈婉萍为 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-041 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名何伟挺为 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 五、被提名人已经 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-039 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名左敏为公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-042 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何伟挺作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合《公司章程》规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-040 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左敏作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺任职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休 ...