每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，伟星新材的营业收入构成为：制造业占比99.08%，其他业务占比0.92%。 截至发稿，伟星新材市值为166亿元。 每经AI快讯，伟星新材（SZ 002372，收盘价：10.41元）12月10日晚间发布公告称，公司第六届第十八 次董事会临时会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <公司董事 监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度="监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度"> 的议案》等文件。 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 股东会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常 秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》，深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 ...

董事会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 日常运作，不断提高工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公 司章程》及股东会赋予的职权。董事会向股东会报告工作，在股东会闭会期间管理公司事 务。 第三条 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 但是，董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 第二章 董事会的组织机构与职权 第四条 公司董事会 ...

董事会审计委员会议事规则 浙江伟星新型建材股份有限公司 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策与内 部监督机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或者"委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本 规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

董事会提名委员会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） 浙江伟星新型建材股份有限公司 （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的选任，不断完善公司治理结构，公司特设董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或者"委员会"），作为负责制定公司董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标 准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会设主任委员1名，作为召集人，由独立董事委员担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或者无法履行 职责时，由其指定1名其 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用所有信息披露义务人，对公司各部门、各子（分）公司的相关负责 人也具有约束力。 信 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 内幕信息知情人管理制度 浙江伟星新型建材股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得对外泄露、传送、报道涉及公 司的内幕信息和信息披露内容。对外传送、报道的文件涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外传送、报道。 第二章 内幕信息范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 《证券法》所列的重大事件属于内幕信息，具体范围如下： 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司特设董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案、评估董事及高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 12 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 加强公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高管以及本制度第十七条规定的自然人、法人或者其他 组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高管所持公司 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 章 程 (2025年12月修订) 公司章程 浙江伟星新型建材股份有限公司 章 程 目 录 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 公司章程 第八章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...