浙江双箭橡胶股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 信息披露义务人：桐乡市润桐控股有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号3层西 通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号3层西 股份比例变动方向： 股份增加（国有股权无偿划转） 签署日期：2024 年 12 月 10 日 1 信息披露义务人声明 上市公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双箭股份 股票代码：002381 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在浙江双箭橡胶股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所 ...

分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 628 号 致：浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:00 在桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公 司行政楼四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江双箭橡胶股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他： | | | | | 兴业证券：周质苏、蔡琨、尹昭 | | ...

52 周价格区间（元） 5.50-8.67 流通市值（百万） 2,125.37 2024 年 11 月 03 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 证券分析师： 贾冰 S0350524030003 jiab@ghzq.com.cn [Table_Title] Q3 净利润环比下滑，天台项目稳步推进 ——双箭股份（002381）2024 年三季报点评 最近一年走势 事件: 2024 年 10 月 29 日，双箭股份发布 2024 年三季报：2024 年前三季度， 公司实现营业收入 19.34 亿元，同比+4.32%；实现归母净利润 1.40 亿元， 同比-13.77%；实现扣非归母净利润 1.35 亿元，同比-14.54%。经营活动 现金流净额为 0.29 亿元，同比-86.57%；销售毛利率为 18.48%，同比减 少 1.78pct；销售净利率为 7.21%，同比减少 1.57pct。 2024Q3，公司实现营业收入 6.6 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-038 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------- ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席 梅红香女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本 次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024 年度公司及控股子公司与关 联方安徽华烨特种材料有限公司（以下简称"安徽华烨"）发生的日常关联交易 及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2023-047）。 基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 ...

一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董 事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及 高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届董 事会独立董事的议案》。 公司第八届董 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议决议，公司定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午1 ...