本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事徐文英女士因其个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司的独立董事及相关 董事会专业委员会职务。详见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-035）。 为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届 董事会独立董事的议案》，董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第 八届董事会独立董事候选人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由窦军生 先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名 委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 窦军生先生已取得证券交易所 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名窦军生为浙江双箭橡胶 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦军生作为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会提名为浙江双 箭橡胶股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二○二四年十月十五日 徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐文英女士的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就 任前，徐文英女士仍将按照有关法律、法规和公司独立董事制度的相关规定继续 履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董 事补选工作。 截至本公告披露日，徐文英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐文英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责， 勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会向徐文英女士在任职期间对公司发 展所做出的贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.26元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号） ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于不向下修正双箭转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至2024年9月20日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.26 元/股）85%的情形，已触发"双箭转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第八届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "双箭转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起的六个月 内（即2024年9月23日至2025年3月22日期间），如再次触发"双箭转债"转股价 格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的时间 从2025年3月23日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"双箭转债"转股价 格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双箭转债" 转股价格的向下修正权利。 公司于2024年9月20日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于双箭转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 转债代码：127054 转债简称：双箭转债 当前转股价格：人民币7.26元/股 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）存续期内，当浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）股 票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 （四）可转债转股价格的调整 根据相关规定和《募集说明书》的约定，"双箭转债"的初始转股价格为7.91 元/股。 ...

研究报告 Research Report 3 Sep 2024 双箭股份 Zhejiang Double Arrow Rubber (002381 CH) 2024H1 扣非后净利润同比增长 8.94%，海外收入占比不断提高 Recurring Net Profit up 8.94% YoY, Increase in Income of Overseas Market [Table_yemei1] 观点聚焦 Investment Focus (Please see APPENDIX 1 for English summary) | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------| | [Table_Info] 维持优于大市 \n评级 | | | Maintain OUTPERFORM \ ...

股票代码：002381 2024年半年度报告 浙 江 双 箭 橡 胶 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD. ２０２４年８月３０日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人张梁铨及会计机构负责人(会计 主管人员)沈佳平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能 面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期 5、资金来源：公司的闲置自有资金。 （不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现 金管理产品。 2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置 自有资金进行委托理财，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以 循环滚动使用。 3、特别风险提示：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财 产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可 能存在不确定性。同时， ...