浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第七次会议以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度监事薪 酬的 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 （二）主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析 （一）资产负债情况 本年末公司总资产 379,647.43 万元，较上年末增加 5,117.65 万元，增幅为 1.37%。 流动资产减少 1,437.59 万元，降幅为 0.66%： 1、货币资金减少 26,982.25 万元，降幅为 39.87%，主要原因是本期浙江台 升智能输送科技有限公司"年产 6000 万平方米智能型输送带项目"项目投资增 加及本期新增结构性存款及理财产品所致。 2024 年度财务决算报告 2024 年, 在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全 体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将 2024 年财 务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了天健审〔2025〕3066 号标准无保留意见的审计报告。 | 项 目 | 2024 2023 | 年 | | 年 | 本年比上年增 | 减（％） | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二○二五年四月三日 浙江双箭橡胶股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李 鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生及报告期内离任独立董事徐文英女士的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文英女士、李鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生的任职经 历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司上述 4 位独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议。 现根据相关规定，将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相 关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检 查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日召 开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 | 2024 年 | 3 | 天健作为华仪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管 理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况， 公司将于 2025 年 4 月 25 日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项 公告如下： | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生，副董事长兼总经理沈会民先生， 副总经理、财务总监兼董事会秘书张梁铨先生（如有特殊情况，参与人员可能作 适当调整）。 五、预约方式：参加本次活动的投资者请于 2025 年 4 月 24 日下午 16∶30 前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。 联系人：张梁铨、沈惠强 电话：0573-88539880 一、接待时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:0 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 项目质量复核人员：吴翔，2003 年起成为注册会计师，1996 年开始从事上 市公司审计，2017 年开始在天健执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三 年签署或复核 11 家上市公司审计报告。 天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于2025年4月1日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具 体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公 司）拟向非关联方银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公 司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 同时，公司（含 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，形成科学的决策、 执行、监督机制，防范、纠正错误及舞弊行为，达到风险可控，以保证公司资产 安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进公司目标的 实现。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2024 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出 ...