浙江双箭橡胶股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《浙江双箭橡胶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

桐乡市国有资本投资运营有限公司、桐乡市润桐控股有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告 特别提示： 1、本次股份变动为股东国有股权无偿划转，桐乡市国有资本投资运营有限 公司（以下简称"桐乡国投"）拟将其持有的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）21,000,000股无限售条件流通A股股份（占公司目 前总股本的5.10%）全部无偿划转至其全资公司桐乡市润桐控股有限公司（以下 简称"润桐控股"）。 2、本次股份无偿划转不会导致公司控股股东合计持有公司股份数量发生变 动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动属于同一控制下的国有股权无偿划转，根据《上市公司国 有股权监督管理办法》等相关规定， ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双箭股份 股票代码：002381 信息披露义务人：桐乡市国有资本投资运营有限公司 住址/通讯地址：浙江省桐乡市梧桐街道校场西路188号 股份变动性质：股份减少（国有股权无偿划转） 签署日期：2024 年 12 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在浙江双箭橡胶股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在浙江双箭橡胶股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、本次权益变动是 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 信息披露义务人：桐乡市润桐控股有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号3层西 通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号3层西 股份比例变动方向： 股份增加（国有股权无偿划转） 签署日期：2024 年 12 月 10 日 1 信息披露义务人声明 上市公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双箭股份 股票代码：002381 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在浙江双箭橡胶股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 628 号 致：浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:00 在桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公 司行政楼四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江双箭橡胶股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Views - The company reported a decline in net profit for Q3, with a year-on-year decrease of 50.40% and a quarter-on-quarter decrease of 50.46% [3] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 1.934 billion yuan, a year-on-year increase of 4.32%, while net profit attributable to shareholders was 140 million yuan, a year-on-year decrease of 13.77% [2][3] - The company is progressing steadily with its Tian Tai project, which is expected to contribute positively to future growth [4][6] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved revenue of 660 million yuan, a year-on-year increase of 0.83% but a quarter-on-quarter decrease of 9.63% [3] - The operating cash flow for Q3 was negative 24 million yuan, a year-on-year decline of 126.09% [3] - The gross profit margin for Q3 was 16.40%, down 6.56 percentage points year-on-year [3] - The company’s total market capitalization is approximately 2.716 billion yuan [3] Future Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 2.679 billion yuan, 4.192 billion yuan, and 5.151 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 181 million yuan, 301 million yuan, and 462 million yuan [7][8] - The report anticipates a significant growth rate of 56% in revenue for 2025 [8] Industry Insights - The conveyor belt industry is expected to benefit from the ongoing trends in smart manufacturing and logistics, leading to a steady increase in market demand [7] - Government policies are supporting the industrial sector's transition to smart technologies, which is likely to create further opportunities for growth in the conveyor belt market [7]

一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董 事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及 高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 二、董事会会议审议情况 浙江双箭橡胶股份有限公司 董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届董 事会独立董事的议案》。 公司第八届董 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席 梅红香女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本 次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双箭橡胶股份有限公司董事会现就提名窦军生为浙江双箭橡胶 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提 ...