蓝帆医疗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事及股东： 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规章制度的规定以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 在 2024 年的工作中，按要求积极出席有关会议，认真参加公司董事会、独立董事专门 会议和股东大会，慎重审议各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就 本人 2024 年度的工作情况向各位汇报如下： 一、基本情况 本人乔贵涛，1981 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，中国 注册会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题研 究，主持国家社科基金项目 1 项，山东省社科基金项目 2 项，山东省自科基金项目 2 项，教育 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《蓝帆医 疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（设在公司证券管理部内），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数的独立董事同 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原 则； （三）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-031 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日在公司总部第二 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生以通讯的方式 出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 2、审议并通过 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年 4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以电子邮件的方式发出补充通 知，于2025年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先 生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，于苏华先生、赵永清先生以通讯 的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案符合《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《蓝帆医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关利润分配的规定。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安 永华明（2025）审字第70038396_X01号），2024年度母公司实现的净利润为-15,095.08 万元，加上年初未分配利润-1,218.76万元，减当年计提盈余公积0元，减2023年度利润 分配0元，2024年度母公司实际可供股东分配利润为-16,313.84万元。2024年度，公司实 现的归属于上市公司股东的净利润为-44,560.89万元，合并报表可供分配的利润为 167,332.92万元。 | 证券代码：002382 | 证券简称 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4400 | -0.5600 | 21.43 | -0.3700 | | 每股净资产（元） | 7.94 | 9.29 | -14.53 | 10.29 | | 每股公积金(元) | 4.88 | 5.78 | -15.57 | 5.76 | | 每股未分配利润(元) | 1.66 | 2.10 | -20.95 | 3.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 62.53 | 49.27 | 26.91 | 49 | | 净利润(亿元) | -4.46 | -5.68 | 21.48 | -3.72 | | 净资产收益率(%) | -5.19 | -5.66 | 8.3 | -3.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35422.83万股，累计占流通股比： ...

本报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司 拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及 合并CB Cardio Holdings II Limited 及 CB Cardio Holdings V Limited后商誉所在资产 组组合可收回金额 资产评估报告 万隆评财字（2025）第40036号 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 24 | | 三、 评估对象和范围 25 | | 四、 价值类型 31 | | 五、 评估基准日 32 | | 六、 评估依据 33 | | 七、 评估方法 36 | | 八、 评估程序实施过程和情况 41 | | 九、 评估假设 45 | | 十、 评估结论 47 | | 十一、特别事项说明 49 | | 十二、资产评估报告使用限制 51 | | 十三、资产评估报告日 53 | | 资产评估报告附件： 54 | 蓝帆医疗股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及合并 CB Cardio Holdings II Lim ...

关于蓝帆医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于蓝帆医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038396_X01号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司董事会： 我们审计了蓝帆医疗股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了编号为安永华明（ 2025 ）审字第 70038396_X01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，蓝帆医疗股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是蓝帆医疗股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝帆医疗股份有限公司2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 ...