苏州东山精密制造股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年 4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事和高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十八条规定的自然人、 法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问 和报告义务。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-036 苏州东山精密制造股份有限公司 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：苏州吴中经济开发区 | 第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区 | | 塘东路 | 88 号。 | 善丰路 288 号。 | | 邮政编码：215124 | | 邮政编码：215124 | 除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。 本次变更公司注册地址事项尚需经过公司股东大会审议。 三、其他说明 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 鉴于政府道路规划更名，公司拟将注册地址由"苏州吴中经济开发区塘东路88 号"变更为"苏州吴中经济开发区善丰路288号"（变更后的注册地址以工商登记机关 核准的内容为准） ...

天风证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 变更部分募集资金用途的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏州 东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对东山精密变更部分募集资金用途的情况进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可《 2020〕980 号），公司由主承销商天风证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 33,651,205,468.80, representing a 6.56% increase compared to CNY 31,580,146,732.58 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,964,525,269.65, a decrease of 17.05% from CNY 2,367,519,530.91 in 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,614,534,226.22, down 24.08% from CNY 2,125,754,423.71 in the previous year[13]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 44,371,719,028.28, an increase of 8.75% from CNY 40,531,361,181.17 at the end of 2022[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 18,143,026,745.54, reflecting a 10.77% increase from CNY 16,359,429,480.45 at the end of 2022[13]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.15 for 2023, down 17.27% from CNY 1.39 in 2022[13]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.38%, a decrease of 3.95% from 15.33% in 2022[13]. - The company achieved total revenue of 33.651 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.56%[32]. - The electronic circuit business generated sales of 23.261 billion yuan, an increase of 6.61% compared to the previous year[32]. - The new energy vehicle business saw a significant revenue increase of 168.39% year-on-year[32]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,701,276,209 shares (excluding treasury shares) [2]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with the distributable profit being 482,854,237.57 CNY[111]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2024-2026, emphasizing stable profit distribution policies[108]. Business Segments and Operations - The company operates in three main business segments: electronic circuits, optoelectronic displays, and precision manufacturing [5]. - The company is focused on the development and production of flexible printed circuits (FPC), rigid printed circuits (PCB), and precision metal components [6]. - The company provides a comprehensive range of products including PCB, FPC, automotive screens, and functional structural components for electric vehicle clients, strengthening its competitive position[28]. - The company’s precision components are primarily used in electric vehicles and communication equipment, benefiting from the rapid growth of the green low-carbon transition[22]. - The company’s touch display modules are increasingly in demand due to the rising penetration of touch screen laptops and the development of smart vehicles[23]. - The company’s LED display products, including Mini LED, are expanding into new applications such as XR virtual shooting and outdoor 3D displays[24]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new technologies, including AI, AR, VR, and IoT applications [5]. - Research and development expenses increased by 23.52% to ¥1,161,190,274.48, representing 3.45% of operating revenue[49]. - The number of R&D personnel increased by 5.17% to 4,148, while the proportion of R&D personnel with master's degrees rose by 52.73%[49]. - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product technology and market competitiveness, including new technologies for flexible circuit boards and outdoor charging piles[48]. Market and Competitive Position - The company ranks second globally in flexible printed circuit boards (FPC) and third in printed circuit boards (PCB) based on revenue scale in 2023[28]. - The global electric vehicle market is expected to grow to 24.7 million units by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 32.20% from 2022 to 2025[21]. - The global automotive display market is projected to reach $13.84 billion by 2025, with a CAGR of 19.96% from 2022 to 2025[23]. - The company is focusing on dual-wheel drive strategy in consumer electronics and new energy sectors, enhancing collaboration with leading industry clients[33]. Risk Management - The company has highlighted risks related to customer concentration, rapid technological upgrades in the industry, and exchange rate fluctuations in its future outlook [2]. - The company emphasizes the importance of customer concentration risk, as the top five customers account for a significant portion of revenue[73]. - The company faces risks from international trade fluctuations and is enhancing communication with clients to mitigate these risks[75]. - The company is addressing the risks associated with rapid technological upgrades in its industry to avoid obsolescence of its products[74]. Corporate Governance - The company emphasizes its commitment to transparency and accuracy in financial reporting, with all board members present for the report's approval [2]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among the board, supervisory board, and management[83]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[84]. - The company is committed to high-quality information disclosure, focusing on providing timely and relevant information to investors[81]. Environmental Sustainability - The company is committed to environmental sustainability, increasing investments in environmental protection to comply with stricter regulations[76]. - The company has implemented strict measures to control emissions of nitrogen oxides and sulfur dioxide, with concentrations of 4 mg/m³ and 6 mg/m³ respectively, both below regulatory limits[126]. - The company has reported no exceedances in pollution discharge limits, indicating effective environmental management practices[126]. - The company has invested continuously in environmental protection, ensuring stable compliance with pollution discharge standards[131]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 22,558, with 16,413 in production, 4,148 in technical roles, and 412 in sales[104][105]. - The company emphasizes a competitive salary policy to attract and retain talent, linking compensation to performance[106]. - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and capabilities[107]. Shareholder Engagement - The company held several shareholder meetings with participation rates of 46.86%, 48.80%, and 49.82% for various meetings in 2023, indicating strong investor engagement[86]. - The company has a dedicated financial department with a complete accounting system, ensuring independent financial management and tax compliance[84]. - The company is focused on creating long-term value for investors by fostering a positive interaction ecosystem with them[81]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Suzhou Jinduan in January 2023, enhancing its capabilities in automotive display modules and touch display modules[28]. - The company expanded its consolidation scope by acquiring Aranda Company and establishing several new subsidiaries in 2023[42]. - The company has established overseas production bases in Mexico and Thailand to support its international operations[31]. Financial Management - The company has not reported any dissenting opinions from board members on company strategies or decisions[99]. - The company has maintained a continuous audit service relationship with Tianjian Accounting Firm for 13 years[142]. - The company has not engaged in any related party financial transactions, including deposits or loans, with affiliated financial companies[145].

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-027 一、审议通过《关于 2023 年度核销资产的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实 际情况，对相关资产进行核销能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果。 本次核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度的规定，不会影响公 司当期损益，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损 害公司及公司股东利益的行为。 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-025 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁 永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度核销资产的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎 性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情 ...

（一）董事会审议 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-026 苏州东山精密制造股份有限公司 关于 2023 年度核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023 年度核销资产的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次核销部分资产情况概述 为进一步加强公司的资产管理，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相 关规定，为真实、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更 加真实可靠，公司本次对深圳暴风智能科技有限公司及其他客户合计35项应收账 款进行核销，金额合计55,093.90万元。本次核销的主要原因是上述应收款项逾 期3年以上仍无法收回、部分债务人已进入破产程序、无财产可供执行等，公司 虽已全力追讨，但确认无法收回。 二、本次核销部分资产对公司的影响 本次核销的资产类合计金额 55,093. ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-024 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东564人，代表股份723,877,222股，占上市公司总 股份的42.5094%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份486,315,601股，占 上市公司总股份的28.5587%。通过网络投票的股东549人，代表股份237,561,621 股，占上市公司总股份的13.9507%。 （2）中小股东出席的总体情况： 1、本 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州东山精密制造股份有限公司 召开2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00068 号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密 制造股份有限公司（以下简称"东山精密"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称 "本律师"）就东山精密召开 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 564 名，代表有表决权 股份数 723,877,222 股,均为截至 2024 年 3 月 25 日下午交易结束后在中国 ...

关于 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划第二批归属的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 17 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度核 心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"或"本计划"）。具体内容详见 2022 年 2 月 19 日、3 月 9 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2022-008、009、 017）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 要求，现将本次员工持股第二批归属的相关情况公告如下： 证券代码：002384 证券简称：东山精 ...