苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告 苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告 2024 年 4 月 | 报告编制说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 执行总裁致辞 | | 4 | | 1. 关于东山精密 | | 5 | | 2. 可持续发展治理 | | 6 | | 3. 卓越治理 | 稳健高效运营 | 10 | | 3.1. 公司治理 | | 10 | | 3.2. 商业道德 | | 13 | | 3.3. 数智转型 | | 16 | | 3.4. 信息安全与隐私保护 | | 19 | | 4. 协同共赢 | 共建可持续供应链 | 22 | | 4.1. 建设高质量供应链 | | 22 | | 4.2. 供应链风险管控 | | 23 | | 4.3. 负责任矿产采购 | | 26 | | 5. 坚守品质 | 持续提升产品质量和竞争力 | 28 | | 5.1. 创新驱动 | | 28 | | 5.2. 质量为先 | | 30 | | 5.3. 专业服务 | | 39 | | 6. 环境友好 | 打造清洁低 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 037 苏州东山精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变 更的议案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，规定"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和证券交易所规定条件的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布的前述信 息，同时将依法披露的信息置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。公 司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准 确、完整、及时地报送及披露信息，要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务 人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 ...

经核查公司在任独立董事王章忠、宋利国、高永如的任职经历以及提供的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王章忠、宋利国、高永如的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 苏州东山精密制造股份有限公司 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"或"东山精密"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持 了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 ...

| 单位：万元 | | --- | | 序号 | | 承诺投资项目 | 项目投资 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 资金额 | | 1 | 年产 40 | 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目 | 80,338.48 | 80,338.48 | 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-035 苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部 分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途尚需经过股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号），公司由主承销商天风证券 股份 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 本人高永如，中国国籍，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江苏金陵会计 师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产 集团股份有限公司、南京湖滨金陵饭店有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材 料股份有限公司、广州昊志机电股份有限公司、江苏利民纸品包装股份有限公司等。现任本 公司独立董事，南京博润智能科技有限公司董事、南京博润类脑智能技术有限公司财务负责 人、江苏三联生物工程股份有限公司董事、南京肯特复合材料股份有限公司独立董事、江苏 滨海农村商业银行股份有限公司董事、江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事、永拓会计师 事务所（ 特殊普通合伙）江苏分所副总经理、晟琨企业服务（ 南京）有限公司执行董事、南 京信息工程大学会计硕士研究生校外导师、沈阳大学会计硕士研究生校外导师。 二）独立性说明 经自查，本人符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一）出席董事会及股东大会情况 20 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州东山精密制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规等法律法规 和（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议 审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益， 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋利国，中国香港籍，博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、天津产权 交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限公司、陈钧洪律师行 香港）、丹浩敦国际律师事务所（ 香港）。现任本公司独立董事，众达国际法律事务所（ 香 港）顾问律师，安徽大学法学院客座副教授， ...

苏州东山精密制造股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （2024 年 4 月修订） （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计部门和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理， 提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的审查与评价活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、子公司（控制、全资子公司）以及对公司 具有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任人员。 第二章 内部审计部门和审计人员 第六条 公司设立审计部作为公 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-039 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论 审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《2023 年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确 ...